募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[6] 专户管理 - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目 - 搁置超1年或超投资完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[9] - 以自筹资金预先投入，可在募集资金到账后6个月内置换[10] 资金使用 - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超12个月[11] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超12个月[13] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超总额30%[13] 节余资金 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免特定程序，年报披露使用情况[14] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[14] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免特定程序，最近一期定期报告披露使用情况[15] 监督核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并公告[21] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场调查一次[22] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告并提交披露[22] - 董事会在《募集资金专项报告》中披露相关报告结论性意见[23] 违规处理 - 违反规定致使公司遭受损失，给予相关责任人处分并追究赔偿责任[25] 办法生效 - 本办法经董事会拟订、审议，提请股东会审议批准后生效实施，修改亦同[28]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[4] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[4] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[13] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[24] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[26] 投票权征集与董事提名 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] - 单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可以提名非职工董事候选人[27] 董事选举 - 选举二名或以上董事、独立董事时实行累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选出人数相等表决权数[28] 提案表决 - 股东会对所有提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行，不得搁置或不予表决[29] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[30] - 出席股东会股东只能对提案发表同意、反对、弃权意见[30] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师和股东代表负责并当场公布结果[30] 会议时间与结果 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式投票结束时间[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席人数、表决权股份总数及占比、表决方式、提案表决结果等[32] 会议记录与实施 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[32][34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在会后两个月内实施[31] 决议撤销 - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[34]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[14] 关联交易披露 - 提交股东会审议的交易事项，若评估值较账面值增减值较大，公司应披露原因、推算过程，独立董事发表意见[5] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露重大关联交易[23] 关联交易金额标准 - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议并披露[17] - 与关联法人交易额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[18][19] 关联交易其他规定 - 公司关联交易包括多种事项[10] - 董事会审计委员会履行关联交易控制和日常管理职责[6] - 关联交易应遵循相关原则[5] - 公司与特定法人受同一国有资产管理机构控制，一般不构成关联关系，特定情况除外[9] - 公司不得为特定关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东会[19] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，需经董事会审议通过后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[20] - 公司为持股5%以下股东提供担保不论数额大小，参照关联担保执行，有关股东需回避表决[21] - 关联交易涉及有条件确定金额的，以预计最高金额为成交金额[21] - 应披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意，经审计委员会审核并提交董事会[23] - 部分关联交易可免于按照关联交易方式审议和披露[23] - 关联交易决策记录等文件由证券管理部保管，期限为十年[26]

会议信息 - 股东大会于2025年6月11日在四川省成都市召开[2] - 出席会议股东和代理人532人[2] - 出席会议股东所持表决权股份800,910,397股，占比66.6693%[2] 人员出席 - 公司在任董事11人，出席10人；在任监事4人，出席3人[3][4] 议案审议 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数800,242,345，比例99.9165%[5] - 2024年年度报告及摘要议案A股同意票数800,278,745，比例99.9211%[6] - 收购国网信通亿力科技100%股权议案A股同意票数177,954,246，比例99.6359%[7] - 2025年度金融服务关联交易议案A股同意票数177,199,520，比例99.2134%[8] - 续聘2025年度审计机构议案A股同意票数800,305,545，比例99.9244%[8] - 修订《公司章程》议案A股同意票数800,268,945，比例99.9199%[8] 股东持股 - 持股5%以上普通股股东持股数622,305,999，占比100%[13] - 持股1%-5%普通股股东持股数145,778,016，占比100%[13] - 持股1%以下普通股股东持股数及占比情况[13] - 市值50万以下普通股股东持股数及占比情况[13] - 市值50万以上普通股股东持股数及占比情况[13] 其他 - 会议听取公司独立董事2024年度述职报告[16] - 见证律师事务所为北京康达（成都）律师事务所，结论意见为会议合法有效[17]

股东大会信息 - 公司董事会于股东大会召开20日前公告通知全体股东[6] - 本次股东大会于2025年6月11日10：00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场及网络出席的股东和股东代表共532人，代表股份800,910,397股，占比66.6693%[9] - 现场出席股东和股东代表4人，代表股份622,306,609股，占比51.8020%[10] - 网络出席股东528人，代表股份178,603,788股，占比14.8673%[11] - 中小股东和股东代表共530人，代表股份178,604,398股，占比14.8674%[12] - 本次股东大会列入会议议程的提案共17项[16] 议案表决情况 - 《审议公司2024年度董事会工作报告的议案》800,242,345股同意，占比99.9165%[16] - 《审议公司2024年度监事会工作报告的议案》800,242,445股同意，占比99.9166%[19] - 《审议公司2024年年度报告及摘要的议案》800,278,745股同意，占比99.9211%[21] - 中小投资者股东对某议案表决：177,972,746股同意，占比99.6463%；522,252股反对，占比0.2924%；109,400股弃权，占比0.0613%[22][23] - 《审议公司2024年度财务决算报告的议案》：800,264,745股同意，占比99.9193%；454,201股反对，占比0.0567%；191,451股弃权，占比0.0240%[25] - 《审议公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案》：800,259,045股同意，占比99.9186%；589,652股反对，占比0.0736%；61,700股弃权，占比0.0078%[26][27] - 《审议公司2025年度财务预算的议案》：800,208,645股同意，占比99.9123%；528,401股反对，占比0.0659%；173,351股弃权，占比0.0218%[29] - 《审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》：177,954,246股同意，占比99.6359%；597,452股反对，占比0.3345%；52,700股弃权，占比0.0296%[31] - 《审议公司2025年度日常关联交易额度的议案》：177,941,546股同意，占比99.6288%；520,801股反对，占比0.2915%；142,051股弃权，占比0.0797%[33] - 《公司2025年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议案》：177,199,520股同意，占比99.2134%；1,327,378股反对，占比0.7431%；77,500股弃权，占比0.0435%[35] - 《审议关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》：800,305,545股同意，占比99.9244%；442,801股反对，占比0.0552%；162,051股弃权，占比0.0204%[36][37] - 《审议关于修订<公司章程>的议案》：800,268,945股同意，占比99.9199%；521,952股反对，占比0.0651%；119,500股弃权，占比0.0150%[39] - 《审议关于修订<公司股东会议事规则>的议案》：796,139,323股同意，占比99.4042%；4,553,223股反对，占比0.5685%；217,851股弃权，占比0.0273%[42] - 《审议关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，796,144,223股同意，占比99.4049%；4,635,374股反对，占比0.5787%；130,800股弃权，占比0.0164%[44] - 《审议关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，800,254,145股同意，占比99.9180%；442,401股反对，占比0.0552%；213,851股弃权，占比0.0268%[45] - 《审议关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，796,131,623股同意，占比99.4033%；4,651,974股反对，占比0.5808%；126,800股弃权，占比0.0159%[47] - 《审议关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，796,141,923股同意，占比99.4046%；4,565,023股反对，占比0.5699%；203,451股弃权，占比0.0255%[51] - 《审议关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，796,146,023股同意，占比99.4051%；4,645,974股反对，占比0.5800%；118,400股弃权，占比0.0149%[53] - 中小投资者对《审议关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，173,838,224股同意，占比97.3314%；4,635,374股反对，占比2.5953%；130,800股弃权，占比0.0733%[44] - 中小投资者对《审议关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，177,948,146股同意，占比99.6325%；442,401股反对，占比0.2476%；213,851股弃权，占比0.1199%[45] - 中小投资者对《审议关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，173,825,624股同意，占比97.3243%；4,651,974股反对，占比2.6046%；126,800股弃权，占比0.0711%[48] - 中小投资者对《审议关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，173,835,924股同意，占比97.3301%；4,565,023股反对，占比2.5559%；203,451股弃权，占比0.1140%[51] - 中小投资者对《审议关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，173,840,024股同意，占比97.3324%；4,645,974股反对，占比2.6012%；118,400股弃权，占比0.0664%[54]

绿证市场发展 - 中国绿证市场进入快速发展期，政策体系不断完善，交易规模持续扩大，市场主体参与度显著提升 [2] - 前5个月累计核发绿证10.93亿个，交易绿证达2.89亿个，同比增长4.9倍，参与交易的消费主体达9.6万个 [2] - 绿证作为绿色电力消费的核心凭证，助力企业低碳转型并提升国际竞争力 [2] 长三角绿证推广活动 - "中国绿证：畅行中国走向世界——绿证走进长三角"活动在上海第三届碳博会举办，旨在推动绿证在长三角地区广泛应用 [1] - 活动由北京电力交易中心主办，国网上海电力、国网英大集团协办，200余位嘉宾出席 [1] - 活动通过平台发布、政策宣贯、企业对接等方式推动绿证在工业企业和数据中心等领域的规模化应用 [1] 绿证交易平台2.0 - 国网信通股份中电启明星承建的北京电力交易中心绿证交易平台2.0正式发布，优化操作流程和系统性能 [3] - 新平台开发全链路绿证状态追踪功能，使用人工智能技术提升交易体验，提高交易效率和透明度 [3] - 平台将畅通绿证消费"最后一公里"，未来将持续优化功能、拓展应用场景和深化生态合作 [3] 绿证市场影响 - 绿证活动凝聚政府、企业、市场交易机构共识，推动绿证在更大范围、更深层次的应用 [2] - 绿证交易主体遍布全国34个省级行政区域，绿色电力消费理念日益深入人心 [2] - 绿证市场为构建清洁低碳、安全高效的能源体系注入强劲动力 [2]

公司治理与运营情况 - 2024年公司实现营业收入73.15亿元，归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，期末总资产128.93亿元，归属于上市公司股东的净资产67.88亿元 [10] - 公司董事会2024年召开9次会议审议50项重大事项，下设5个专门委员会召开16次会议审议30项议案 [5][6] - 公司连续四年获得上交所信息披露"A级"评价，2024年累计披露公告116份 [8] - 2024年研发投入6.24亿元，获得专利授权141项，科技论文332篇，科技奖励67项 [10] 业务发展与战略规划 - 公司聚焦能源数字化智能化，构建五大业务板块：数字化基础设施、前沿技术创新、企业数字化、电力数字化、能源创新服务 [11] - 2025年预计实现营业收入82.2亿元，重点布局人工智能、大数据等前沿技术领域 [14][36] - 公司拟现金收购亿力科技100%股权，交易价格18.53亿元，评估增值率115.09%，标的公司2024年营收31.91亿元 [37][40][45] - 亿力科技承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于3.93亿元，若未达标将按差额比例补偿 [51] 投资者回报与财务安排 - 2024年现金分红2.49亿元，占归母净利润30.04%，每股派发现金红利0.20705元 [10] - 2025年拟实施中期分红政策，现金分红金额不超过当期净利润的30% [34] - 2024年毛利率20.17%，同比下降1.39个百分点，主要因前沿技术创新和数字化基础设施板块毛利率下降 [30] - 2024年经营活动现金流净额同比下降17.54%，主要因现金流出增加 [30] 关联交易与金融服务 - 2025年预计与国家电网及所属企业销售商品及劳务关联交易额考虑亿力科技收购影响 [54] - 拟与中国电力财务公司续签协议，2025年日均存款限额提升至20亿元，单日余额不超过40亿元 [59] - 中国电财2024年总资产2518.69亿元，净利润37.75亿元，为公司提供存贷款等金融服务 [60] - 关联交易定价参照市场价或招标结果，金融服务利率不低于商业银行水平 [56][60]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入73.15亿元，同比下降4.67%[60] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，同比下降17.60%[60] - 2024年末总资产128.93亿元，同比下降5.02%；总负债61.05亿元，资产负债率47.35%[60] - 2024年度公司毛利率20.17%，较2023年下降1.39个百分点[60] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为7.58亿元，同比下降17.54%[61] - 2024年末归属于母公司所有者权益67.88亿元，同比增长7.21%[61] 未来展望 - 2025年公司董事会秉持使命担当，坚持“四个聚焦”工作导向，推进“管理+技术专业+能力素质”三提升[28] - 公司将围绕多维度制定“十五五”发展目标并细化分阶段目标及实施路径[29] - 公司将加大研发投入，强化人工智能、大数据等国家战略领域的投资布局[30] - 董事会将健全“研究 - 决策 - 督办 - 评估”全周期决策闭环，优化提升重大事项决策效率[31] - 公司将建立健全整体“内控+风险”两极管控机制，推进内控和风险管理体系建设[32] - 公司2025年度预计实现营业收入82.2亿元[77] - 2025年中期现金分红金额上限为累计不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的30%[66] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发投入6.24亿元，专利授权141项、发表科技论文332篇、获得科技奖励67项[22] - 加速推动100G高效能平台建设运营[23] - 前沿技术创新板块大力开展人工智能等技术与电网应用融合[34] 市场扩张和并购 - 公司拟现金出资185,342.62万元收购亿力科技100%股权[80][81] - 以2025年3月31日为基准日，亿力科技股东全部权益账面价值为86,171.79万元，评估值为185,342.62万元，增值率为115.09%[81] 其他新策略 - 全力实施乡村振兴“思极五兴”工程[27] - 数字化基础设施板块加速构建电力通信网络，做深做实数据中心建设[34] - 企业数字化应用板块巩固传统数字化业务基本盘，打造高品质智慧后勤服务业务[34] - 公司将深化ESG工作长效机制，完善ESG管理体系[35] - 2025年与国家电网公司及所属企业等销售商品及劳务预计金额较2024年实际增长66.73%[106][107] - 2025年与国家电网公司及所属企业等采购商品及劳务预计金额较2024年实际增长145.49%[106][107] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年财务报表及内部控制审计服务供应商，审计费用120万元，内控审计费用40万元，与上年度持平[126] - 公司对《公司章程》进行修订，12个月内累计金额在公司最近一期经审计净资产1%以下事项由董事会授权总经理审批[127] - 《公司股东会议事规则》修订，股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[133] - 公司编制《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》[123] - 公司制定《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》[123] - 公司对在中国电财的存款余额作出限制[123] - 2025年3月28日根据相关规章和规范性文件修订《公司董事会议事规则》[194] - 董事会职权增加与董事会授权相关内容，董事长职权增加主持董事长专题会议的职权[194] - 董事会组成由11名董事增加1名职工代表董事，共12名董事[194] - 董事会专门委员会中审计委员会主要职责增加原监事会有关职责内容[194] - 制度中原股东大会相关描述统一调整为股东会，并删除监事有关内容[194] - 董事会审批权限内，12个月内累计金额在公司最近一期经审计净资产1%以下由总经理审批，1%-10%由董事会审批，超10%报股东会批准[199]

收购交易概况 - 国网信通拟以现金18.53亿元收购控股股东信产集团持有的亿力科技100%股权 [1] - 亿力科技同时持有福建亿榕信息59.3%股权和福建亿力电力100%股权 [3] - 交易构成关联交易，信产集团为国网信通控股股东（持股43.86%）且100%控股亿力科技 [1] 标的公司业务与估值 - 亿力科技主营业务覆盖大数据、智慧办公、数字档案，产品包括用电信息采集系统、数据管理平台等能源行业数字化解决方案 [3] - 业务覆盖国家电网26个省份，并服务南方电网、三峡集团等能源企业 [4] - 评估基准日（2024年3月31日）账面价值8.62亿元，评估值18.53亿元，增值率115.09% [4] - 2024年一季度营收3.16亿元，净亏损2061.83万元；2023年全年营收31.91亿元，净利润1.34亿元 [4] 业绩承诺与协同效应 - 信产集团承诺2025-2027年亿力科技扣非净利润合计不低于3.93亿元，否则现金补偿 [5] - 收购旨在增强能源数字化能力，与国网信通现有云网融合业务形成协同 [3] - 标的公司具备从数据采集到分析的全栈能力，贴合电力行业特性 [3] 国网信通经营表现 - 2019年重组后主营业务转型为信息通信，2020年更名国网信通 [6] - 2019-2023年归母净利润从4.87亿元持续增长至8.28亿元 [7] - 2024年一季度营收11.12亿元（同比+9.14%），净利润0.26亿元（同比+117.20%） [7] - 截至2024年3月末货币资金25.97亿元，有息负债仅1.77亿元，财务能力充足 [7] 战略布局 - 公司定位为能源数字化智能化创新企业，重点发展云网基础设施及运营服务 [6] - 此次收购是继2019年资产重组后的进一步资源整合，优化产业布局 [1][6]

股东减持 - 青木科技股东孙建龙拟减持不超过277.6万股，占总股本3% [1] - 莱茵生物部分董事及高管拟合计减持不超过101.85万股，占总股本0.14% [3][4] - 聚胶股份股东广州科金聚创拟减持不超过209.3万股，占总股本2.6% [14][15] - 景旺电子控股股东及实控人拟合计减持不超过2.99%股份 [17][18] - 特发服务3股东拟合计减持不超过3%股份 [21] - 信测标准股东青岛信策鑫拟减持不超过161.22万股，占总股本1% [25][26] - 秀强股份股东及一致行动人拟合计减持不超过2318.84万股，占总股本3% [27] 公司收购 - 国网信通拟以18.53亿元收购亿力科技100%股权 [9][10] - 爱仕达拟1309万元收购子公司钱江机器人7%股权，持股比例将增至97% [10][11] - 鸿铭股份筹划以1.51亿元收购深圳驰速83%股权，预计构成重大资产重组 [12][13] - 华人健康拟3.27亿元收购福建、浙江三家医药连锁公司股权 [18][19] - 迈普医学筹划购买易介医疗不低于51%股权，预计构成重大资产重组 [22] - 德福科技意向收购境外电子电路铜箔公司100%股权 [23][24] 公司股票变动 - 普利退股票及可转债将于5月22日被摘牌 [5][6] - 中航产融股票将于5月27日终止上市暨摘牌 [16][17] - *ST农尚5月23日起撤销退市风险警示，简称变更为"农尚环境" [7][8] - *ST金时撤销退市风险警示及其他风险警示，简称变更为"金时科技" [22] 公司业务动态 - 新开普实控人杨维国收到公安局《撤销案件决定书》 [2] - 科伦药业子公司注射用比阿培南/氯化钠注射液获药品注册批准 [10] - 欢瑞世纪原股东须补偿1.16亿股因未完成业绩承诺 [20][21] - 国科微筹划重大资产重组，股票停牌 [22][23]