债券发行 - 2022年度第一期中期票据发行金额10亿元[2] 债项情况 - 债项余额10亿元，利率3.2%[2] - 本期应偿还本息10.32亿元[2] 时间信息 - 起息日2022年1月19日，期限3 + 2年[2] - 本息兑付日2025年1月19日（遇节假日顺延）[2] 其他信息 - 债项评级AA+，主承销商为工行和中信证券[2] - 存续期管理机构为工行[2]

债券发行 - 公司2022年度第一期中期票据发行金额为10亿元[2] - 本计息期债项利率为3.2%[2] - 债项最新评级情况为AA+[2] 回售信息 - 投资人回售申请开始日为2024年12月23日[4] - 投资人回售申请截止日为2024年12月27日[4] - 回售价格为100元/百元面值[4] - 行权日为2025年1月19日[4] - 本次回售金额为10亿元[4] - 未回售金额为0亿元[4] - 未回售部分债券票面利率为1.6%[4]

利润分配 - A股每股现金红利0.05元[3] - 共计派发现金红利94,659,565.65元（含税）[5] - 每股现金红利经计算约为0.0495元/股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/7，除权（息）日和现金红利发放日为2025/1/8[3][6] 股本情况 - 公司总股本1,912,142,904股，扣除回购专用证券账户股份数18,951,591股后为1,893,191,313股[4] 税收政策 - 自然人股东和基金持股1月内、1月 - 1年、超1年税负不同[9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税[10] - 香港中央结算有限公司账户股东按10%税率代扣所得税[10]

利润分配 - 2024年前三季度以1,893,191,313股为基数分配利润[1] - 每股派现金红利0.05元，共派94,659,565.65元[1] - 本次不送股，不进行资本公积金转增股本[1] 时间安排 - A股股权登记日为2025年1月7日[1] - A股除权（息）日和现金红利发放日为2025年1月8日[1]

会议安排 - 公司2024年12月27日召开第三次临时股东大会[1] - 12月10日董事会会议审议通过召开股东大会议案[3] - 12月12日发布召开股东大会通知[3] - 12月21日刊登召开股东大会提示性公告[3] 参会情况 - 529人代表1,011,657,795股参会，占比53.4366%[6] 议案表决 - 三项议案同意票占比超99%均获通过[9][10][11] 人员选举 - 赵一桦当选公司第十届董事会董事[11]

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-78 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 529 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,011,657,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4366 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事候选人赵一桦及董事会秘书车亚平出席了会议， ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司乌江实业出资5000万元参与设立重庆黔江兴材私募股权投资基金合伙企业[1] - 重庆黔江兴材私募股权投资基金合伙企业于2024年12月20日完成备案[2]

股东大会信息 - 2024年12月12日刊登2024年第三次临时股东大会通知[3] - 召开日期为2024年12月27日14点，地点在重庆[3] - 审议3项议案，由第十届董事会第二十七次会议提交[4] 投票与登记信息 - 网络投票起止时间为2024年12月27日[4] - 股权登记日为2024年12月20日[8] - 现场会议登记时间为2024年12月23日[9]

债券发行 - 公司2022年度第一期中期票据发行金额为10亿元[2] 利率调整 - 本计息期债项利率为3.2%[2] - 原票面利率3.2%下调160BP，调整后为1.6%[4] - 调整后利率2025年1月19日生效[4] 回售信息 - 投资人回售申请2024年12月23日开始，27日截止[6] - 回售价格为100元/百元面值[6] - 行权日为2025年1月19日[4][6]

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年十二月二十七日 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 1 关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案………………………...3 2 关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案…………………...4 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案 各位股东、各位代表： 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务审计机构，根据谈判结果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务审计机构。该招标结果有效期 限为 5 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司财务审计机构可不再进行公开招 标，按公司决策程序续聘。 为保持审计工作的连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控制 制度的规定，按照上述股东大会审议结果，结合大华 2023 年度审计履职情况， 经公司董事会审计委员会审核，并经公司第十届董事会第二十七次会议审议通 过，公司拟聘请大华为公司 2024 年度财务审计机构，提供年度报告 ...