董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月10日在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事13人，亲自出席会议董事13人，全体监事和部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长谢俊主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于公司2024年度绩效责任书考核结果的议案》，涉及相关人员报酬，2名董事回避表决 [1][2] - 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员个人考核结果的议案》，涉及相关人员报酬，2名董事回避表决 [2] - 审议通过《2025年度绩效责任书》，全票通过 [2] - 同意全资子公司长兴电力放弃对天泰能源34.01%股权的优先购买权 [2] - 决定提请股东大会批准长兴电力公开挂牌转让其持有的天泰能源41.0071%股权，转让底价64,075.96万元 [3] - 授权总经理办公会处理股权转让相关事宜 [3] - 提议召开2025年第一次临时股东大会，授权董事会秘书办理相关安排 [3] 薪酬与考核委员会意见 - 认为2024年度考核结果如实反映管理层和员工表现，未损害公司及股东利益 [3][4] - 认为《2025年度绩效责任书》指标设置符合公司经营实际和发展需要 [4][5] - 一致同意相关考核结果和绩效责任书，并提交董事会审议 [5] 需提交股东大会事项 - 关于公开挂牌转让天泰能源41.0071%股权的议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5]