会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议召开时间为2025年8月21日14点30分 地点为浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室 [1][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月21日9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议四项非累积投票议案 全部关于2025年限制性股票激励计划 包括激励计划草案及摘要 实施考核管理办法 授权董事会办理相关事宜 以及授权变更并签署协议 [2][3] - 议案已通过第八届董事会第十八次会议审议 具体内容详见2025年8月5日披露的相关公告 [3] 投票与登记安排 - 股权登记日为2025年8月14日 A股股东有权出席表决 [4][6] - 涉及融资融券 转融通等特殊账户需按上交所相关规定执行投票程序 [1] - 现场登记需在2025年8月20日完成 可通过信函或传真方式登记 不接受电话登记 [6][7] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 持有多个账户的股东表决权数量合并计算 [5][6] 参会人员与联系方式 - 参会对象包括股权登记日在册股东 公司董事 高级管理人员及聘请律师 [6] - 会议联系人为肖亚军和唐佑明 联系电话0574-87841061 邮箱ir@pm-china.com [8] - 现场会议预计半天 出席者交通费和食宿费自理 [8]

公司治理动态 - 东睦股份第八届董事会第十八次会议于8月4日晚间审议通过多项议案 [2] - 董事会通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 [2]

股权激励计划概况 - 公司拟授予限制性股票数量为1500万股，约占当前股本总额的2.43% [1] - 授予价格为每股11.90元，激励对象总人数达304人 [1] 激励方案结构 - 授予股份数量占公司总股本比例精确至2.43% [1] - 采用固定授予定价模式，每股定价为11.90元 [1] 覆盖人员范围 - 激励计划覆盖304名员工，未明确具体岗位构成 [1]

业绩数据 - 2024年营业收入为51.4298654092亿元，2023年为38.6108188259亿元，2022年为37.2634191649亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.9700423867亿元，2023年为1.9791673840亿元，2022年为1.5573781057亿元[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为28.0702097829亿元，2023年末为25.2715383750亿元，2022年末为25.1378316091亿元[4] - 2024年基本每股收益为0.64元/股，2023年为0.32元/股，2022年为0.25元/股[4] - 2024年加权平均净资产收益率为14.87%，2023年为7.76%，2022年为6.21%[5] 公司架构 - 公司第八届董事会成员9名，高级管理人员7名[5] - 2025年拟推选9名第九届董事会董事候选人，其中职工代表董事1名[6] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予限制性股票数量为1500万股，占公司股本总额的2.43%[2][7] - 激励计划拟授予激励对象共计304人，约占公司全部员工人数5886人的5.16%[9] - 董事及高级管理人员拟获授限制性股票200万股，占本激励计划授出权益数量的13.33%，占公司股本总额的0.32%；中层管理人员、核心技术（业务）骨干拟获授1300万股，占比86.67%，占公司股本总额的2.11%[11] - 激励计划授予限制性股票的授予价格为11.90元/股[14] - 激励计划有效期最长不超过48个月[14] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，公司需在60日内完成授予、公告和登记[15] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[16] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[18] - 激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2025 - 2027年，分三个会计年度考核[21] - 2025年净利润目标不低于51,600万元或营业收入不低于600,000万元[21] - 2026年净利润目标不低于61,500万元或营业收入不低于660,000万元[21] - 2027年净利润目标不低于67,500万元或营业收入不低于740,000万元[21] - 各年度实际净利润相对目标完成度A≥100%，对应系数X1 = 100%；90%≤A＜100%，X1 = 80%；A＜90%，X1 = 0%[23] - 各年度实际营业收入相对目标完成度B≥100%，对应系数X2 = 100%；90%≤B＜100%，X2 = 80%；B＜80%，X2 = 0%[23] - 公司层面解除限售比例X为X1和X2的孰高值[23] - 激励对象个人当年实际解除限售额度=公司层面解除限售比例×个人层面考核系数×个人当年计划解除限售额度[24] - 以2024年合并报表营业收入514,298.65万元为基数，2025 - 2027年营业收入目标值分别增长16.66%、28.33%、43.89%[25] - 以2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润37,856.10万元为基数，2025 - 2027年净利润目标值分别增长36.31%、62.46%、78.31%[25] - 激励计划经股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3（含）以上通过[32] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天[31] - 公司应自查内幕信息知情人草案公告前6个月内买卖公司股票情况[31] - 股东会审议通过后公司需在60日内授予限制性股票并完成相关工作[33] - 未在60日内完成授予工作需披露原因，3个月内不得再审议股权激励计划[33] - 激励对象资金来源为自筹资金[38] - 公司出现特定情形本激励计划终止实施，已获授未解除限售股票按授予价回购[40][41] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，激励计划正常实施[41] - 公司信息披露文件有问题导致不符合授予或解除限售条件，未解除限售股票按授予价回购，已解除限售股票激励对象返还权益[41] - 激励对象成为不能持有限制性股票人员，已获授未解除限售股票按授予价回购[42] - 激励对象职务变更未降职，已获授限制性股票按原计划程序进行并根据新职务绩效考核及解除限售[42][43] - 激励对象因执行职务受伤或组织架构调整降职，公司有权调整未解除限售股票数量，回购价格为授予价[43] - 激励对象因个人过错导致职务变更或公司解除劳动关系，已获授未解除限售股票按授予价回购，离职前缴已解除限售部分个税[43] - 激励对象因主动辞职等原因离职，已获授未解除限售股票按授予价回购，离职前缴已解除限售部分个税[44] - 激励对象因执行职务身故，获授限制性股票由继承人按原计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入解除限售条件[45] - 公司向激励对象授予限制性股票1500.00万股[52] - 每股限制性股票权益的公允价值为12.76元/股[52] - 预计需摊销的总费用为19140.00万元[52] - 2025年预计摊销费用为5214.99万元[52] - 2026年预计摊销费用为9231.77万元[52] - 2027年预计摊销费用为3581.54万元[52] - 2028年预计摊销费用为1111.69万元[52] 其他 - 公司注册资本为6.16383477亿元人民币[3] - 激励计划公示期不少于10天，董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[10] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决可向法院诉讼[47] - 限制性股票回购价格一般为授予价格，特定情况需调整[49] - 本激励计划尚需公司股东会审议批准，实施存在不确定性[55]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票1500万股，占公司股本总额2.43%[6][25] - 激励对象304人，占公司全部员工人数5.16%[7][21] - 限制性股票授予价格为11.90元/股[7][34] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][28] 激励对象分配 - 董事长、总经理朱志荣拟获授30万股，占授出权益2.00%[26] - 董事及高级管理人员拟获授200万股，占授出权益13.33%[27] - 中层管理人员等296人拟获授1300万股，占授出权益86.67%[27] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成起12、24、36个月[31] - 三个解除限售期可解除比例分别为40%、30%、30%[32] 业绩目标 - 2025年净利润不低于51600万元或营收不低于600000万元[38] - 2026年净利润不低于61500万元或营收不低于660000万元[38] - 2027年净利润不低于67500万元或营收不低于740000万元[38] 费用摊销 - 预计总摊销费用19140万元[52] - 2025 - 2028年预计摊销费用分别为5214.99万、9231.77万、3581.54万、1111.69万[52] 实施条件与流程 - 需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[55] - 草案公告前自查内幕信息知情人6个月内买卖股票情况[54] - 激励对象公示期不少于10天[54] - 股东会通过后60日内授予并完成公告、登记[57] 其他规定 - 公司不为激励对象提供财务资助[62] - 激励对象资金来源为自筹[64] - 激励对象按规定纳税[63][65] - 公司变更激励计划不得提前解除限售和降低授予价格（特定情况除外）[59][60] - 终止激励计划需回购未解除限售股票[61]

公司基本信息 - 公司注册资本为61,638.3477万元[9] - 2004年5月11日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码为600114[9] 激励计划人员与股份 - 激励对象为公司董事、高级管理人员等，拟授予304人，约占全部员工人数5886人的5.16%[19][20] - 拟授予限制性股票数量为1500.00万股，约占公告时公司股本总额61638.35万股的2.43%[24] - 董事长朱志荣拟获授30.00万股，占本次激励计划授出权益数量的2.00%，占公告日公司股本总额的0.05%[24] - 中层管理人员等296人拟获授1300.00万股，占本次激励计划授出权益数量的86.67%，占公告日公司股本总额的2.11%[25] 激励计划时间安排 - 2025年8月4日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过激励计划相关议案[12][57] - 激励计划有效期最长不超过48个月[27] - 需在股东会审议通过后60日内完成授予限制性股票并公告、登记，否则未授予的失效，3个月内不得再次审议[28] - 年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得授予限制性股票[30] - 董事等在限制性股票授予前6个月内减持股票，自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予[31] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[32] 激励计划解除限售条件 - 2025 - 2027年分别设定净利润和营业收入目标，达标可解除限售[45] - 各年度实际净利润和营业收入相对于目标完成度对应不同系数[47] - 个人层面绩效考核结果对应不同考核系数[49] 激励计划其他要点 - 授予限制性股票的授予价格为11.90元/股[35] - 《激励计划（草案）》公告前1、20个交易日公司股票交易均价的50%分别为11.89元、11.25元[37] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[63] - 激励计划尚须经出席公司股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施[64] - 关联董事在相关会议审议激励计划议案时已回避表决[66]

股票激励计划 - 公司拟授予限制性股票1500万股 占公司股本总额2.43% [1] - 授予价格为每股11.90元 激励对象共计304人 [1] - 该计划为2025年限制性股票激励计划草案 [1]

激励计划考核时间 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[9] 各解除限售期业绩目标 - 2025年净利润不低于51600万元或营收不低于600000万元[10] - 2026年净利润不低于61500万元或营收不低于660000万元[12] - 2027年净利润不低于67500万元或营收不低于740000万元[12] 解除限售比例计算 - 公司层面解除限售比例X为净利润和营收完成度对应系数孰高值[13] 个人考核与解锁 - 个人绩效考核分四档，对应不同考核系数[15] - 上一年度考核达标才能全额解锁当期限制性股票[19] 考核相关流程 - 考核结果五个工作日内通知，归档保存[18][19] - 有异议先沟通，未解决可申诉，十日内答复[19] 办法管理 - 办法由董事会制订、解释及修改，股东会通过实施[21]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月21日14点30分在浙江宁波公司会议室召开[3] - 网络投票8月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为8月14日[4] 议案情况 - 本次股东会审议4项议案，含限制性股票激励计划草案等[6] - 议案已在8月4日董事会会议通过，8月5日登载[7] 激励计划 - 会议提及2025年限制性股票激励计划相关议案[21] - 包括激励计划草案、考核办法及授权办理事宜等议案[21]

激励计划资格与合规 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励计划制定、审议流程及内容符合规定[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东会前5日披露审核意见及公示说明[3] 激励计划其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助情形[3] - 实施激励计划利于长效机制，无损公司及股东利益[3] - 董事会审议时关联董事回避表决[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[3] 日期 - 日期为2025年8月1日[6]