证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-054 上海光明肉业集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 557 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,847,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.4267 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事9人，列席7人，董事陈林国、杨帆因 ...

会议安排 - 公司2025年12月1日召开董事会决定12月17日开临时股东会[9] - 12月2日公告《会议通知》[9] - 现场会议12月17日14：00在上海杨浦区召开[10] 投票情况 - 上交所网络投票时间为12月17日多个时段[10] - 实际出席现场会议3人，代表354,394,874股[11] - 网络投票股东554人，代表43,452,457股[12] 议案表决 - 《关于银蕨农场新增授信额度议案》同意股数387,635,936股[14] - 同意股数占出席会议股东有表决权股份总数的97.4333%[14]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会股东登记截止2025年12月10日收市后[6] - 2025年第四次临时股东会现场会议于2025年12月17日下午2：00举行[9] 股权与业务 - 光明肉业2016年12月通过下属公司持有银蕨农场50%股权[11] - 银蕨农场主营牛羊鹿肉等屠宰加工产品，出口60多国[11] 授信情况 - 2025年3月20日股东会通过银蕨农场2025 - 2026年银行贷款授信4.2亿新西兰元[12] - 银蕨农场计划新增8000万新西兰元短期季节性流动资金临时授信，总授信达5亿新西兰元[13] - 临时授信期间预计为2025年12月至2026年3月31日[13]

事件概述 - 澳门市政署通报一批进口“梅林牌”榨菜肉丝罐头被检出磺胺二甲嘧啶残留超标，含量达204μg/kg，超出当地100μg/kg的标准104% [1][4] - 涉事产品净重240克，保质期至2028年4月7日，加工厂编号为5000/01011 [4] - 港澳两地已启动紧急处置，产品未流入澳门市场，香港开展全面下架回收 [1][5] 品牌澄清与历史渊源 - 市场最初误认为涉事“梅林”品牌属于光明肉业（600073）旗下上海梅林 [6] - 光明肉业迅速澄清，公司无榨菜肉丝罐头产品，涉事产品实际隶属于中粮集团旗下中粮梅林，由中粮工业食品进出口有限公司出品 [6] - 两大“梅林”品牌并行源于上世纪五六十年代，上海梅林因缺乏出口资质授权中粮集团使用该品牌，后续未完全收回授权 [6] 光明肉业财务与经营表现 - 公司前三季度实现营收168.54亿元，同比增长2.87% [8] - 增长主要由牛羊肉业务驱动，该业务贡献营收98.33亿元，同比增长10.95% [8] - 其他产品收入14.84亿元，同比增长近25%，成为新的增长补充 [8] - 生猪养殖业务营收同比下降超过22%，对整体营收形成拖累 [8] - 罐头食品收入同比下降9.47%，尽管其在国内肉类罐头市场占有率稳居第一 [8] - 猪肉制品和品牌食品收入分别同比下降10.82%和5.94% [8] - 前三季度归母净利润为1.68亿元，同比大幅下降55.94% [8] - 第三季度单季出现亏损，归母净利润为-802万元 [8] - 利润承压主要因生猪市场价格持续低迷及涉诉相关资产减值导致生猪养殖板块大幅亏损 [8] - 公司已着手在饲料采购、精益养殖、疫病防控等多方面优化，以提高生产效益 [8]

公司公告核心内容 - 光明肉业于12月10日晚间发布公告，声明公司无其他对外担保事项 [1] - 公告同时声明，公司无逾期对外担保事项 [1]

担保情况 - 2025年度为鼎牛饲料预计担保额度15000万元，本次担保5000万元替换前期借款，累计担保余额10000万元[3][4][5][6] - 公司2025年度为子公司提供担保额度33000万元，为鼎牛饲料提供15000万元[7] - 截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额33000万元，实际余额10000万元，占比6.74%[11] 业绩数据 - 2024年底鼎牛饲料资产73122.56万元，净资产946.91万元，营收219147.63万元，净利润 - 6165.27万元[8][9] - 2025年9月底鼎牛饲料资产83513.33万元，净资产2366.97万元，营收247922.18万元，净利润1420.06万元[9] 其他要点 - 光明肉业对鼎牛饲料持股100%[8] - 担保为满足子公司经营，风险可控，不损害公司及股东利益[10] - 鼎牛饲料资产负债率超70%，需关注担保风险[4]

事件概述 - 澳门市政署于12月5日发布公告，在一批经香港分拆至澳门的“梅林”品牌榨菜肉丝罐头食品样本中，检出过量残留兽药磺胺二甲嘧啶，含量为204 μg/kg，超出澳门规定的100 μg/kg最高残留限量，涉事产品未流入市面 [3][5][6] 涉事产品与标准 - 涉事产品为“梅林牌”榨菜肉丝罐头，净重240克，保质期至2028年4月7日，加工厂编号为5000/01011 [5] - 磺胺二甲嘧啶是一种磺胺类抗菌药，长期过量摄入可能造成人体过敏反应、泌尿系统损害 [7] - 根据中国国家标准《食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)，磺胺类药物残留总量在所有食品动物（产蛋期禁用）中最大限量同样为100 μg/kg [7] 品牌关联与公司回应 - “梅林”为中华老字号品牌，在商务部名录中关联企业为上市公司光明肉业（600073.SH），全称上海光明肉业集团股份有限公司 [7] - 光明肉业是国内最大的食品生产和销售企业之一，旗下拥有“大白兔”、“冠生园”等知名子品牌，其午餐肉、蜂蜜等产品市占率领先 [10] - 光明肉业回应称，公司没有榨菜肉丝罐头产品，涉事产品并非其旗下的上海梅林，而是中粮集团旗下的中粮梅林 [13] - 公司解释，国内存在两个“梅林”品牌，由两家公司独立运营，产品线路不同 [13] 品牌历史与现状 - 两个“梅林”品牌的并存可追溯至上世纪五六十年代，当时上海梅林因缺乏出口资质，授权中粮集团使用该品牌开展罐头出口业务，后续未完全收回授权 [13] - 中粮集团是中国罐头出口业务的开拓者，“梅林”商标在内的罐头品牌由中粮集团统一对外出口使用，其“梅林”品牌肉类罐头于2010年开始进入境内市场销售 [15] - 商标信息显示，上海梅林罐头食品厂有限公司与中粮集团有限公司均成功注册了多个“梅林”及相关商标，国际分类涉及食品等 [11][15]

隔夜全球市场表现 - 美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.37%至47560.29点，纳指涨0.13%至23576.49点，标普500指数跌0.09%至6840.51点 [6][30] - 贵金属与加密货币板块领涨，泛美白银涨超11%，现货白银突破60美元整数位关口创历史新高，盘中最高报60.83美元/盎司，截至发稿涨幅4.5% [6][7] - 生物技术、减肥药及银行板块走低，硕迪生物、摩根大通跌超4%，安进跌超2% [6] - 纳斯达克中国金龙指数收跌1.37%至7730.60点，中概股多数下跌，百度跌超4%，小鹏汽车、理想汽车跌超3% [6][30] - 国际油价走低，美油主力合约跌0.87%报58.37美元/桶，布伦特原油主力合约跌0.66%报62.08美元/桶 [7] - 欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.45%报24153.3点，法国CAC40指数跌0.69%报8052.51点，英国富时100指数跌0.03%报9642.01点 [8] 宏观经济与政策动态 - 中国国家能源局数据显示，2025年原油产量有望达到2.15亿吨，创历史新高，“十四五”期间累计新建原油产能1.05亿吨 [10] - 福建省就《电动船舶产业发展行动计划（2026—2028年）》公开征求意见，鼓励宁德时代、星云电子等企业先行先试开展电动船舶充换电站等基础配套设施建设 [12] - 美国前总统特朗普表示，将允许英伟达向中国“经批准的客户”出售H200人工智能芯片，芯片销售收入的25%将上缴美国政府 [13] - 德国总理默茨表示，近期发布的美国国家安全战略报告中的部分内容对欧洲而言“不可接受”，欧洲在安全政策方面必须高度独立于美国 [14] 行业与公司要闻 - 摩尔线程将于12月19日至20日举办首届MUSA开发者大会，届时将重磅发布新一代GPU架构 [18] - 鸿蒙智行旗下问界、智界、享界、尊界、尚界共同宣布全面深化战略合作，将重点推进归一化平台解决方案、共建充电网络等五大领域合作 [22] - 山姆就“麻薯盒出现活老鼠”事件回应称，经全链路核查，初步判断商品系在室外取货点放置期间被周边虫害偶然侵入所致 [24] - 极越发布致全体债权人通知，要求基于与上海集度汽车有限公司债权债务关系实际占有车辆、设备等资产的单位或个人依法办理交接 [25] - 中科曙光公告称，将于12月10日召开终止重大资产重组投资者说明会 [26] - 京东回应“随心囤”系统故障，表示将承担因平台责任已出餐商家的全部损失 [27] - 小米集团中国区开启一系列人事调整，涉及手机、汽车、大家电等核心运营类岗位 [28] 重要商品与金融市场数据 - 现货黄金涨0.5%报4211.27美元/盎司，COMEX黄金期货涨0.55%报4240.5美元/盎司 [7] - 美元指数报99.24，涨0.14%；美国10年期国债收益率报4.19%，涨0.47% [30] - 比特币报93135.23美元，涨2.76%；人民币离岸汇率报7.0620，跌0.14% [30] - 知名美股中，埃克森美孚涨1.95%，特斯拉涨1.29%；摩根大通跌4.66% [31] - 知名中概股中，理想汽车跌3.12%，小鹏汽车跌3.46%，百度跌4.71% [31] 企业资本运作与经营动态 - 华峰铝业调整收购华峰普恩100%股权交易对价至8853.13万元 [35] - 莱茵生物筹划控制权变更及收购北京金康普至少80%股权 [35] - 海光信息终止换股吸收合并中科曙光 [35] - 龙江交通拟投资26.79亿元建设石墨矿采选联合项目 [36] - 招商蛇口11月签约销售金额为140.94亿元 [36] - 重庆建工联合体中标17.14亿元工程项目 [36] - 正邦科技11月生猪销售收入7.41亿元，环比上升8.55% [37] - 唐人神2025年11月生猪销量为45.65万头，同比下降7.78% [37]

事件概述 - 澳门市政署在一批经香港分拆至澳门的“梅林”牌榨菜肉丝罐头中检出过量残留兽药磺胺二甲嘧啶 含量为204μg/kg 超出澳门规定的最高残留限量 该批次产品未流入市面[2][4] 涉事产品与检测结果 - 涉事产品为梅林牌“榨菜肉丝”罐头 保质期至2028年4月7日 加工厂编号5000/01011 净重240克[4] - 检测出的磺胺二甲嘧啶含量为204μg/kg 超出澳门《食品中兽药最高残留限量》规定[4] - 根据中国国家标准《食品中兽药最大残留限量》 磺胺类药物在所有食品动物中的最大残留限量总量为100μg/kg[6] 涉事品牌与企业澄清 - 涉事品牌“梅林”为中华老字号 相关企业指向上市公司光明肉业[6] - 光明肉业回应称 公司没有榨菜肉丝罐头产品 涉事产品并非其旗下的上海梅林 而是中粮集团旗下的中粮梅林[8] - 两个“梅林”品牌分属不同公司运营 产品也不同 历史原因为上海梅林曾授权中粮集团使用“梅林”商标进行罐头出口业务[8] 相关企业背景 - 光明肉业是国内最大的食品生产和销售企业之一 是中国肉类协会副会长单位 主要经营肉类及休闲食品[8] - 光明肉业拥有“梅林”、“爱森”等肉类品牌及“冠生园”、“大白兔”等休闲食品品牌 其午餐肉和蜂蜜国内市占率第一[8] - 中粮集团是中国罐头出口业务的开拓者 “梅林”商标在内的罐头品牌由中粮集团统一对外出口使用 其“梅林”品牌肉类罐头自2010年开始进入境内市场销售[8]

事件概述 - 澳门市政署在一批经香港分拆至澳门的“梅林”品牌榨菜肉丝罐头食品样本中，检出过量残留兽药磺胺二甲嘧啶 [1] - 公告显示，涉事产品没有流入市面 [1] 涉事公司澄清与品牌背景 - 光明肉业回应称，公司没有榨菜肉丝罐头这类产品，涉事产品并非其旗下的上海梅林，而是中粮集团旗下的中粮梅林 [1] - 公司解释，国内有两个“梅林”品牌，为两家公司运营，产品也不一样 [1] - “梅林”品牌名称的由来是上世纪五六十年代，上海梅林因缺乏出口资质，授权给中粮集团做罐头出口业务，后来没有完全收回品牌，因此中粮也有经营梅林这一品牌 [1]