证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-067 中船科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的预案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本预案已经由公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售 资产的公告》（公告编号：临 2024-068）。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或" ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船风电(张掖)新能源投资有限公司拟转让股权所涉及的 中船风电(张掖)新能源有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 010581 号 (共 1 册, 第 1 册) 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日: 2024 年 10 月 31 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202401655 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华（2024）010585 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2024]第010581号 | | | 报告名称: | 中船风电(张掖)新能源投资有限公司拟转让股权所 涉及的中船风电(张掖)新能源有限公司股东全部权 益价值项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 367,510,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年10月31日 | | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-070 中船科技股份有限公司 关于洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司对 公司全资子公司增资暨关联交易的公告 重要内容提示： 为进一步提高中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"、"公司"） 子公司洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称"双瑞叶片"）研发能力，加强产业 协同，持续提升双瑞叶片产品竞争力，公司同意中国船舶集团有限公司第七二五 研究所（即洛阳船舶材料研究所，以下简称"七二五研究所"）全资子公司洛阳双 瑞科技产业控股集团有限公司（以下简称"双瑞科技"，为七二五研究所科技产业 投资平台）通过协议增资的方式，以现金出资 50,000 万元对双瑞叶片进行增资 本次交易构成关联交易 本次交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，根据上海证券交 易《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易实施无需提交公司股东 大会审议 截至本公告日，过去 12 个月内，本公司未与上述同一关联人或与不同关 联人之间发生交易类别相 ...

公司概况 - 正镶白旗盛元风力发电有限公司成立于2011年6月9日，初始注册资本500万元，截止2024年5月31日，注册资本为19979万元[118][119] - 中船风电清洁能源科技（北京）有限公司注册资本100000万元，拟转让正镶白旗盛元风电股权已获通过[14][26] 财务数据 - 2024年5月31日，公司总资产98674.41万元，总负债77811.86万元，股东权益20862.56万元[21] - 2024年1 - 5月，公司营业收入3898.32万元，利润总额644.04万元，净利润559.71万元[21][23] - 2024年5月31日货币资金较2023年12月31日增长约31.97%，应收账款增长约5.38%，流动资产增长约16.99%，固定资产下降约3.05%，非流动资产下降约3.02%，资产总计增长约1.84%[97] - 2024年5月31日应付账款较2023年12月31日有所下降，其他应付款略有增加[102] 项目情况 - 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW，二期100MW[15][20] - 风电基础电价按0.2829元/千瓦时(含税)结算，国补价格按0.2071元/千瓦时(含税)结算[9][10] - 一类资源区项目全生命周期合理利用小时数为48000小时[10] 评估信息 - 评估基准日为2024年5月31日，评估对象为公司股东全部权益价值，采用市场法和收益法评估，以收益法评估结果27100.00万元作为最终结论[9][27][45][59][60] - 市场法评估后股东全部权益价值为22200.00万元，增值额1337.44万元，增值率6.41%；收益法评估后增值额6237.44万元，增值率29.90%[57] 其他信息 - 公司二期风力发电项目未完成工程结算及竣工决算，部分房屋建筑物未办不动产权证[1] - 2023 - 2022年公司有多笔借款，涉及农行正镶白旗支行、中船财务北京分公司、建行锡林郭勒分行[62][64]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期1年[3] - 2024年11月12日，第十届董事会第七次会议9票赞成通过续聘议案[9] - 续聘尚需提交公司股东大会审议并生效[9] 审计费用 - 2024年度财务审计费用591万元，内控审计费用95万元，均含税金[3][7] 致同情况 - 2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[5] - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[5] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] - 致同近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施5次、纪律处分1次[6]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-071 中船科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

业绩相关 - 若风光电场产品转让成功，预计对公司2024年度利润产生积极影响[16] 资产转让 - 2024年11月12日审议通过转让部分风电场产品股权预案[3] - 拟转让敦煌、盛元、张掖新能源100%股权及相关债权，挂牌价不低于评估值[3][4] 评估数据 - 以2024年5月31日为基准，敦煌、盛元、张掖新能源股权评估值分别为27869、27100、36751万元[4] - 盛元、张掖新能源股权评估增值率分别为130.72%、164.95%[13] 资产情况 - 展示了截止2023年12月31日和2024年5月31日三公司资产、负债、所有者权益情况[6][7][8][9][11] 转让目的 - 出售成熟风电产品回笼资金用于后续风场开发和投资建设[16]

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月十一日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第五次会议，决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 10 月 26 日在 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-066 中船科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 725,802,172 | 99.7946 | 914,785 | 0.1258 | 579,080 | 0.0796 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,961 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,296,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

人事变动 - 中船科技监事胡明伟因工作调整请求辞职[1] - 胡明伟辞呈自送达监事会之日起生效[1] - 胡明伟辞职不影响公司监事会运作和正常经营发展[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月9日[2]