一、提前离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 冀相安先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司 经营管理的正常运行，不存在未履行完毕的公开承诺，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日 起生效。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2025-051 中船科技股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事冀相安先生提交的书面报告，因 工作调整，冀相安先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2025年10月14日 冀相安先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发 挥了积极作用。公司及董事会对冀相安先生任职董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

股价与资金流向 - 10月14日盘中股价上涨2.80%至12.50元/股，成交额1.24亿元，换手率0.93%，总市值187.83亿元 [1] - 当日主力资金净流入116.03万元，特大单净买入147.82万元（买入503.17万元，卖出355.35万元），大单净流出31.79万元（买入1939.77万元，卖出1971.56万元） [1] - 公司股价今年以来下跌10.84%，近5个交易日上涨2.21%，近20日上涨0.16%，近60日下跌3.70% [1] 公司基本情况 - 公司位于上海市，成立于1997年5月28日，于1997年6月3日上市 [1] - 主营业务包括大型钢结构、成套机械和船舶配件、工程设计与总承包、土地整理服务以及风力发电设备制造、风电场和光伏电站开发运营等 [1] - 主营业务收入构成为：风力发电机组及配件54.07%，工程总承包28.61%，工程设计勘察咨询监理6.81%，发电收入6.71%，其他2.14%，其他补充1.66% [1] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为电力设备-风电设备-风电零部件，概念板块包括中字头、航母产业、中特估、军民融合、央企改革等 [2] - 截至6月30日，股东户数为12.87万，较上期减少2.51%，人均流通股8414股，较上期增加2.57% [2] 财务表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入37.72亿元，同比增长30.79% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为-5.74亿元，同比减少602.67% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现3.33亿元，近三年累计派现1.28亿元 [3] - 截至2025年6月30日，第八大流通股东南方中证1000ETF持股835.18万股，较上期增加159.11万股 [3] - 第九大流通股东香港中央结算有限公司持股731.73万股，较上期减少108.92万股 [3] - 第十大流通股东华夏中证1000ETF持股492.14万股，较上期增加117.03万股 [3]

公司人事变动 - 公司董事冀相安因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为风电业务占比62.92% 工程勘察设计业务占比35.42% 其他业务占比1.66% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为183亿元 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事冀 相安先生提交的书面报告，因工作调整，冀相安先生申请辞去公司董事、审计委 员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-051 中船科技股份有限公司关于董事辞职的公告 一、提前离任的基本情况 冀相安先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对冀相安先生任职董事 期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | ...

船舶制造与交付 - 中船澄西扬州船舶有限公司和扬州海润船业有限公司在9月22日共有3艘新造船安全下水 [2] - 中船澄西下水的重吊船CSPC LIBRA轮总长225米 84500总吨 为该系列十艘船舶中的第六艘 [2] - 海润船厂下水的两艘甲板驳船CSPC VIRGO轮船长225米 船宽36米 型深21.05米 总吨位54832吨 [2] 试航活动 - 中船澄西新建CSPC VIRGO轮于9月15日至19日顺利完成长江江苏段至上海以东海域跨水域全程试航任务 [4] - 试航全程需两次乘潮通过浅水区 潮高要求≥1.65米 船舶最大吃水6.5米 [5] - 试航采用内河加海上全链条监管模式 长江段由海巡艇全程维护 海上段通过远程监控与随船监管结合 [5] 海事监管体系 - 扬州海事针对新造船下水作业实施周密部署 包括提前沟通作业细节 检查应急设备设施 安排两艘海巡艇进行交通疏导 [2] - 试航前开展专业核查 核验证书和检验报告 现场检测安全设备 试航期间严格监督24小时值班并全程监控防污染措施 [5] - 海事部门通过跨区域协同展现专业保障能力 包括点对点提醒船舶 清理作业水域 预判海上船舶动态并提前避让 [2][5]

中船科技人事变动 - 李俊华当选公司董事长 任期至第十届董事会届满 [1] - 李俊华拥有船舶行业资深背景 曾任武汉交通科技大学教师 武汉理工大学交通学院院长助理 第七一四研究所多个职务 中船重工集团规划发展部综合计划处处长 装备产业部能源装备处处长及副主任 第七一八研究所所长兼党委副书记 现任中国船舶集团战略规划部主任及中船科技党委书记 [1] 中国中车董事会选举 - 孙永才当选公司第四届董事会董事长 任期自会议审议通过至第四届董事会结束 [5][6] - 董事会设立四个专门委员会 所有委员任期与董事长一致 [6][15] 中国中车委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由孙永才任主席 委员包括王铵 王西峰 范冰 易冉 [6][8] - 薪酬与考核委员会由王西峰任主席 委员包括魏明德 杨家义 张振戎 范冰 [6][9][10] - 提名委员会由魏明德任主席 委员包括孙永才 杨家义 张振戎 易冉 [6][12] - 审计与风险管理委员会由杨家义任主席 委员包括王西峰 魏明德 张振戎 范冰 [6][14] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [8][11][13][15]

股价表现与资金流向 - 9月23日盘中股价下跌2.04%至11.98元/股 成交额7180.27万元 换手率0.55% 总市值180.01亿元 [1] - 主力资金净流出402.71万元 其中特大单卖出222.06万元占比3.09% 大单买入1205.56万元占比16.79%同时卖出1386.22万元占比19.31% [1] - 年内股价累计下跌14.55% 近5日/20日/60日分别下跌3.15%/8.90%/9.17% [1] 主营业务构成 - 公司主营业务分为大型钢结构、成套机械、船舶配件工程服务及新能源开发运营 [1] - 收入构成：风力发电机组及配件占比54.07% 工程总承包28.61% 工程勘察设计咨询监理6.81% 发电收入6.71% 其他业务合计3.8% [1] 行业属性与股东结构 - 所属申万行业为电力设备-风电设备-风电零部件 概念板块涵盖航母产业、军民融合、PPP、中特估、中字头等 [2] - 截至6月30日股东户数12.87万户较上期减少2.51% 人均流通股8414股较上期增加2.57% [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入37.72亿元同比增长30.79% 但归母净利润亏损5.74亿元同比扩大602.67% [2] - A股上市后累计派现3.33亿元 近三年累计分红1.28亿元 [3] 机构持仓变动 - 南方中证1000ETF持股835.18万股较上期增持159.11万股 位列第八大流通股东 [3] - 香港中央结算持股731.73万股较上期减持108.92万股 位列第九大流通股东 [3] - 华夏中证1000ETF持股492.14万股较上期增持117.03万股 新进第十大流通股东 [3]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十六次会议于2025年9月22日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议方式召开 [2] - 会议应参会董事9名 实际出席并行使表决权董事8名 董事冀相安因工作原因未能亲自出席 书面委托董事郑松行使表决权 [2] - 会议由公司董事兼总经理郑松主持 董事会秘书出席会议 部分高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 选举李俊华为公司董事长 任期至第十届董事会届满之日止 [4] - 审议通过《关于增补公司董事会战略委员会主任委员的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [5] - 增补李俊华为董事会战略委员会主任委员 [6] 临时股东会召开情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月22日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室召开 [10] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事郑松主持 [10] - 公司在任董事8人 出席7人 董事冀相安因工作原因未能出席 总会计师常荣华列席会议 副总经理兼董事会秘书陈慧出席会议 [10] 股东会议案审议结果 - 审议通过《关于增补公司董事的议案》 [10] - 议案1对中小投资者单独计票 [10] - 本次会议无否决议案 [9] 法律见证情况 - 本次股东会由北京德恒律师事务所王文雯和王莎莎律师见证 [11] - 律师认为会议召集程序 召开程序 召集人资格 出席人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月22日在上海召开[3] - 出席股东和代理人1061人，所持表决权股份占45.2478%[3] 议案表决 - 增补董事议案A股股东同意比例99.7800%[4] - 5%以下股东同意比例98.6045%[4] 人员情况 - 公司在任董事8人，7人出席，冀相安未出席[6] - 总会计师列席，副总经理等出席[6] 律师见证 - 见证律所北京德恒，律师王文雯、王莎莎[7] - 结论为股东会程序及表决合法有效[7] 公告情况 - 公告发布于2025年9月23日[8]

会议安排 - 公司2025年9月5日审议召开临时股东会议案，6日发通知，17日发资料[5] - 股东会现场9月22日14时在上海召开，网络投票有相应时间安排[6] 参会情况 - 参会有表决权股东及代理人1061名，代表股份679,904,284股，占比45.2478%[8] 会议表决 - 现场会议就1项议案表决，网络投票后合并统计结果[11] - 审议通过全部1项议案，对中小投资者单独计票[11]