独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近12个月内不得有影响独立性情形[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[4] - 在中船科技连续任职未超过6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月6日[6]

章程修订 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过修订《公司章程》预案[2] - 修订后章程对公司、党委委员等具有法律约束力[3] 法定代表人 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] - 法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可追偿[2] 股份与股东 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有规定[13][14] - 公司在六种情况下可购回本公司股票[4] - 股东按所持股份种类享有权利和承担义务[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权诉讼[6][7] 股东会 - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9][10] - 公司对外担保多项情形需股东大会审议[10] - 多种情形需召开临时股东会，相关流程有规定[10][12][13] - 董事会等有权向公司提出提案，临时提案有相关规定[17] 董事会 - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职责[24][25] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议须全体董事过半数通过[26] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，相关任职有规定[26] 委员会 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，会议和决议有规定[28] - 战略等委员会负责研究公司不同事项并提建议[29] 财务与利润 - 公司需按规定时间报送季度、中期和年度财务报告[106] - 公司董事会年费计入管理费用，最高不超公司营业收入的3‰[108] - 公司交纳所得税后利润分配有顺序[32] 增减资与解散 - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等[3] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[3] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[35]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月22日14点在上海黄浦区召开[3] - 网络投票8月22日进行，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 本次大会审议7项议案，8月7日披露[8][9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年8月15日，A股代码600072[15] - 会议登记8月19日9时至16时，地点上海东诸安浜路[18] 其他信息 - 授权委托书选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未指示受托人可按意愿表决[24]

会议信息 - 中船科技第十届监事会第六次会议于2025年8月6日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年7月4日送达全体监事[2] - 应到3名监事表决，实到3名[2] 预案情况 - 审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》预案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[3] - 预案尚需提交股东大会审议[3] 后续安排 - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[3] - 现任监事职务自股东大会通过预案起解除[3]

会议召开 - 中船科技第十届董事会第十三次会议于2025年8月6日通讯表决召开[2] 议案审议 - 审议通过子公司对外投资预案，待股东大会审议[3] - 提名彭诚信为独立董事候选人，原施东辉离任，待股东大会审议[4][5] - 审议通过取消监事会等多项规则修订预案，待股东大会审议[5][6][7] - 审议通过修订审计、战略委员会实施细则议案[8][9] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[14]

风电设备板块市场表现 - 风电设备板块整体上涨0.78%，领涨股为电气风电，涨幅达15.14% [1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点 [1] - 板块内10只个股上涨，涨幅居前的包括双一科技（4.28%）和中船科技（1.92%） [1] 个股涨跌及交易数据 - 电气风电成交量96.00万手，成交额14.78亿元，位列板块第一 [1] - 通裕重工成交量99.76万手，为板块最高，但成交额数据异常（2.986Z） [1] - 振江股份成交额7.34亿元，涨幅0.51% [1] - 下跌个股中大全車工跌幅最大（-4.33%），成交额10.46亿元 [2] - 明阳智能成交额2.95亿元，跌幅0.81% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.88亿元，游资净流出4678.54万元，散户资金净流入2.35亿元 [2] - 中船科技主力净流入7559万元，占比8.89%，但散户资金净流出6683.73万元 [3] - 双一科技主力净流入5102.23万元（占比7.61%），游资净流入3765.10万元 [3] - 电气风电主力净流入4641.77万元，但游资净流出3248.13万元 [3] - 金雷股份主力净流入1889.73万元（占比8.09%），游资和散户均呈净流出状态 [3] 重点个股资金动态 - 威力传动主力净流入1834.78万元，占比达9.15%，为板块最高占比 [3] - 振江股份主力净流入1716.25万元，但游资净流出2394.26万元 [3] - 常友科技主力净流入704.50万元（占比8.06%），游资净流入481.33万元 [3] - 飞沃科技主力净流入606.57万元（占比7.01%），游资小幅净流出57.51万元 [3]

行业表现 - 中船系板块早盘拉升 [1] - 中船特气涨幅超过10% [1] - 中国船舶 中国重工 中船防务 中船科技等公司跟随上涨 [1]

中船系板块早盘表现 - 中船特气股价涨幅超过10% [1] - 中国船舶、中国重工、中船防务、中船科技等公司股价跟涨 [1] 板块整体动向 - 中船系板块出现早盘拉升行情 [1] - 多家主要船舶制造企业同步上涨 [1]

市场表现 - 上证综指收于3608.33点，涨幅0.70%，A股总成交额达12907.01亿元 [1] - 40只A股价格突破年线，其中大唐电信、新泉股份、银河电子乖离率居前，分别为4.33%、3.26%、3.20% [1] 个股突破年线详情 高乖离率个股 - 大唐电信（600198）最新价8.93元，年线8.56元，今日涨幅5.18%，换手率4.64% [1] - 新泉股份（603179）涨停，最新价46.20元，年线44.74元，换手率2.69% [1] - 银河电子（002519）最新价5.44元，年线5.27元，今日涨幅7.30%，换手率20.12% [1] 中等乖离率个股 - 华孚时尚（002042）乖离率3.11%，最新价4.75元，涨幅3.71% [1] - 兴瑞科技（002937）乖离率2.52%，最新价17.93元，涨幅5.72% [1] - 海康威视（002415）乖离率2.26%，最新价29.29元，涨幅2.52% [1] 低乖离率个股 - 泸州老窖（000568）乖离率1.72%，最新价126.71元，涨幅2.14% [1] - 贝泰妮（300957）乖离率1.51%，最新价45.64元，涨幅1.72% [1] - 恒铭达（002947）乖离率0.79%，最新价33.88元，涨幅0.95% [2] 其他突破年线个股 - 杭州热电（605011）最新价22.52元，乖离率0.78% [2] - 浦东金桥（600639）最新价10.82元，乖离率0.78% [2] - 恩华药业（002262）最新价23.63元，乖离率0.73% [2]

市场表现 - 上证指数下跌0.37%，中证智选船舶产业指数下跌1.0%，报1397.26点，成交额128.92亿元 [1] - 中证智选船舶产业指数近一个月上涨0.10%，近三个月上涨12.75%，年至今上涨8.99% [1] 指数构成 - 中证智选船舶产业指数选取40家业务涉及船用材料、船舶配套、船舶制造、航运等船舶产业相关领域的代表性上市公司证券作为指数样本 [1] - 该指数以2019年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重分别为：中国船舶（15.06%）、中国重工（14.33%）、中国动力（14.31%）、中船科技（6.3%）、中船防务（6.25%）、中国海防（5.45%）、天海防务（5.2%）、振华重工（5.03%）、潍柴重机（3.99%）、亚星锚链（3.81%） [1] - 上海证券交易所占比80.70%、深圳证券交易所占比19.30% [1] - 行业分布：工业占比93.30%、原材料占比3.84%、信息技术占比2.86% [1] 样本调整规则 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次调整的样本数量比例一般不超过20% [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，特殊情况下将对指数进行临时调整 [2]