证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-078 中船科技股份有限公司 公司董事会同意聘任陈慧先生担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董事 会届满。 特此公告。 附件：人员简历 中船科技股份有限公司董事会 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 11 月 29 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

市场扩张和并购 - 2024年8月31日披露出售江南管业45%股权，挂牌价123,599,194.17元[3] - 9月3日至9月30日首次挂牌期满未征集到受让方[3] - 10月9日起二次挂牌，截至目前未征集到受让方[4] - 将以不低于评估价值80%继续挂牌[4] - 本次挂牌存在转让不成功风险[6]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-075 中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次大会由公司董事共同推举公司董事、总经理郑松先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,490 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,487,604 | | 3、出席会议的股 ...

其他新策略 - 2024年10月26日、11月11日分别开会审议通过变更公司注册地议案[2] - 公司注册地从上海上川路361号变更为周家嘴路3255号10楼[2][3] - 完成注册地址变更工商登记并取得换发《营业执照》[3] - 根据授权修订《公司章程》注册地址相关条款[3] - 《公司章程》除注册地址条款修改外其余不变[3]

中船科技股份有限公司章程 中船科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：上海市周家嘴路 3255 号 10 楼，邮政编码：200093。 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 ...

股东大会信息 - 2024年11月12日决定11月28日召开第五次临时股东大会[3] - 11月13日公告召开股东大会通知[3] - 11月28日14:30在上海江南造船大厦四楼会议室举行[4] 投票相关 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 1490名股东及股东代理人参会，代表734,487,604股，占总股本48.7539%[6] 审议事项 - 审议公开挂牌转让部分风电场产品股权、续聘财务审计机构议案[13] 表决结果 - 议案全部以记名投票方式通过，表决结果合法有效[9][10]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-074 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中国船舶 集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属中船风电（张掖）新能源 投资有限公司（以下简称"张掖新能源"）拟按照《企业国有资产交易监督管理 办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所公开挂牌转让所持有 的中船风电（高台）新能源有限公司（简称"高台新能源公司"）100%股权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议 一、交易概述 2024 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于 公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》。为进一步提升公司运营质量，回笼 前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中船风电下属 张掖新能源拟按照《企业国有资产交易监督 ...

（一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-073 中船科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关 ...

2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 28 日 中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 11 月 28 日 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案》； 2.审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 计机构的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 11 月 28 日 1 法定代表人：张剑虹 议案一：关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案 各位股东： 为进一步提升中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营质量，回笼前 期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中国船舶集团风电 发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属中船风电清洁能源科技(北京)有限公 司（以下简称"北京科技公司"）和中船风电（张掖）新能源投资有限 ...

业绩说明会 - 公司于2024年11月13日参加上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会详情见“上证路演中心”网站[8] 资源获取 - 资源获取瞄准三北、中东南部陆上风电及东南沿海海上风电[4] 风场出售 - 风场出售工作积极推进，相关进展公告已多次发布[6] 新产品 - 2024年北京国际风能大会发布两款新品[6] - H305 - 25MW海上风电机组参数及适用海域[6] 并购计划 - 截至目前，公司无并购重组计划[7]