公司概况 - 中船财务公司成立于1997年7月8日，2025年6月末从业人员122人[2] - 公司注册资本为1000000万元人民币[2] 风险管理 - 公司按季度开展流动性压力测试并形成报告[7] - 公司建立流动性预警机制，每月计算并报送相关指标[7] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2487.31亿元，负债2275.94亿元，权益211.37亿元[12] - 资本充足率年初13.13%，季/年末13.61%[15] - 不良资产率、不良贷款率年初和季/年末均为0.00%[15] - 贷款拨备率年初6.75%，季/年末6.88%[15] - 流动性比例年初50.01%，季/年末50.50%[15] - 贷款比例年初29.27%，季/年末30.14%[15] - 公司及子公司存款余额615939.36万元，贷款余额754117.69万元，占用授信912652.78万元，受托资产0万元[16] - 资产利润率年初0.56%，季/年末0.65%[15] - 资本利润率年初7.18%，季/年末7.99%[15]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价13.26元，单日上涨0.53% [1] - 换手率3.13%，成交量33.93万手，成交金额4.50亿元 [1] - 主力资金净流出1246.53万元，占成交额2.77%，其中超大单净流出1879.46万元（占比4.18%），大单净流入632.93万元（占比1.41%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出422.92万元，占成交额0.94% [1] - 小单资金净流入1669.45万元，占成交额3.71% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入8.91亿元，同比增长10.54% [1] - 归属净利润30958.36万元，同比减少216.61% [1] - 扣非净利润31206.70万元，同比减少203.90% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.590，速动比率1.268 [1] - 资产负债率75.26% [1] 企业基本信息 - 成立于1997年，位于上海市，从事科技推广和应用服务业 [1] - 法定代表人吴兴旺，注册资本150652.1728万人民币，实缴资本47842.9586万人民币 [1] 企业经营活动 - 对外投资11家企业，参与招投标项目221次 [2] - 拥有专利信息46条，行政许可82个 [2]

行业产量数据 - 2025年6月中国民用钢质船舶产量为457万载重吨 同比增长6.2% [1] - 2025年1-6月中国民用钢质船舶累计产量达2435.5万载重吨 累计增长9.4% [1] 相关企业 - 涉及上市企业包括中国船舶 中国重工 中船防务 中国动力 亚星锚链 中船科技 海兰信 中船汉光 江龙船艇 天海防务 [1] 数据来源 - 数据源自国家统计局与智研咨询整理 [3]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月22日在上海市黄浦区鲁班路江南造船大厦四楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占总数的48.8978% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事郑松主持 [1] 议案审议结果 - 关于增补公司董事的议案以99.7643%同意票通过 A股同意票数734,919,820股 [1] - 关于修订《中船科技股份有限公司章程》的议案以99.7741%同意票通过 A股同意票数734,991,849股 [1] - 关于修订公司股东大会议事规则的议案以99.7795%同意票通过 A股同意票数735,032,120股 [1] - 关于修订公司董事会议事规则的议案以99.7910%同意票通过 A股同意票数735,116,520股 [1] - 关于修订公司监事会议事规则的议案以99.0922%同意票通过 A股同意票数729,968,755股 [1] - 关于修订公司独立董事工作制度的议案以99.0987%同意票通过 A股同意票数730,016,955股 [2] - 关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案以99.0945%同意票通过 A股同意票数729,985,955股 [2] 法律合规情况 - 股东大会程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 律师罗希、梅笑见证确认会议召集程序、表决结果合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月7日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知 并通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告会议基本情况 审议事项 投票注意事项 出席对象 登记方法及其他事项 [4] - 公司于2025年8月15日发布股东大会会议资料 并于2025年8月22日14时在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室召开现场会议 由董事郑松主持会议 [4][5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 出席会议的有表决权股东及代理人共1,163名 代表股份736,656,227股 其中现场会议股东及代理人7名 代表股份542,193,833股 占总股本35.9898% 网络投票股东及代理人1,156名 代表股份194,462,394股 占总股本12.9080% [5][6] - 股东大会召集人为公司董事会 具备合法资格 其他出席会议人员包括董事 监事 高级管理人员及律师事务所承办律师 均符合资格要求 [5][6] 表决程序与结果 - 股东大会对会议资料中7项议案进行逐项表决 未出现股东提出新议案的情况 现场会议采用记名投票方式 并按公司章程规定完成计票 监票及结果公布 [6] - 会议审议通过全部7项议案 其中议案4为特别决议议案 议案2和议案4对中小投资者实行单独计票 表决程序及结果符合公司法 股东会规则及公司章程规定 [7] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序 召开程序 召集人资格 出席人员资格 表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [7]

北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于中船科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250041 号 致：中船科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中船科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，本所指派律师（以下简称"本所承办律师"）出席了公司2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召 集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果 等有关事项出具见证意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件， 以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。本所及 本所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2025-039 中船科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 736,656,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8978 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及 ...

风电设备行业观察 - 2024年全球GDP增速3.9% 中国经济维持较快增长 [13][16] - 2024年清洁能源发电占比升至37% 其中风电发电量1.0万亿千瓦时 同比增长13% [2][17][22] - 新能源发电累计装机首超火电 风光累计和新增装机占比分别达42%和83% [2][19][23] - 2024年全球风电新增装机117GW 中国占比68% 中国新增80GW 近五年CAGR达25% [2][37][38] - 风机市场规模从2019年800亿元增至2023年1002亿元 CAGR5.8% 预计2030年达1366亿元 [40][42][43] - 行业集中度持续提升 CR5从2020年65%升至2024年75% CR10从92%升至99% [2][44][51] - 海上风电受政策推动 2025年中国预计新增10GW 全球2025-2030年累计新增或达156GW [2][30] - 行业呈现深远海延伸、风机大型化轻量化、业务全产业链延伸趋势 [2] - 2025年风机价格企稳回升 市场化改革深化使风电收益率优势凸显 [2][26][29] 标杆企业运营表现 - 10家标杆企业2024年在中国风电新增装机中占比67% 包含5家整机厂商和5家零部件厂商 [1][10] - 2024年标杆企业营收略降2.1% 净利降9.1% [3] - 人效方面 人均营收同比下降6.4% 人均净利降17% 销售费用管控有成效但研发投入下滑 [3] - 元效方面 人工成本占净利润比例达412% 高管薪酬刚性 付薪效率下降 [3] - 费效方面 毛利率和净利率分别降至13%和3.4% 利润空间受挤压 [3] - 资效方面 ROE仅2.9% 存货和应收账款周转率下滑 资产负债率65% 7家企业净负债率超100% [3] - 市效方面 市值同比下降4.3% PE下滑反映市场对盈利韧性担忧 [3] - 人才结构方面 人员扩张放缓 技术人员占比33% 本硕博人员占比49% 人工成本呈"基本保障优先、非刚性支出收缩"特征 [3] 产业链与竞争格局 - 风电产业链涵盖上游关键零部件、中游整机制造和下游投资运营 [31][32] - 整机厂商受上下游高集中度挤压盈利能力 产业链毛利率排序为：投资运营商>零部件制造商>整机厂商 [36] - 中国整机商全球竞争力领先 2024年全球前15强中占10席 金风科技、远景能源、明阳智能和运达股份包揽前四 [49][52] - 中国企业94%装机量集中在国内 仅4家布局海外市场 海外储备容量不足但利润空间更大 [49][52] - 零部件制造商集中度更高 中国前三大叶片和齿轮箱制造商产能分别占全球42%和45% [36] 政策与市场驱动 - 2024年出台多项政策支持风电发展 包括设备更新、乡村驭风行动、海上风电管理等 [27][28] - 136号文件推动新能源上网电价市场化改革 形成"市场交易+机制结算"收益模式 [24][29] - 风电度电成本优势显著 2024年陆上风电度电成本0.18元/kWh 较集中式光伏低0.02元 [26] - 在电力现货市场中风电均价显著优于燃煤基准 部分省份价差达200-300元/MWh [25][26]

中船系概念板块市场表现 - 截至8月19日收盘，中船系概念下跌1.32%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股跌幅居前的包括久之洋（-2.51%）、中船防务（-2.20%）和中国海防（-2.16%） [1] 板块资金流向 - 中船系概念板块单日获主力资金净流出16.35亿元 [1] - 板块内9只个股遭遇主力资金净流出，其中9只净流出超千万元 [1] - 中国船舶主力资金净流出规模最大，达12.66亿元 [1] - 中船防务、中国动力和中国海防分别净流出1.21亿元、1.02亿元和4572.76万元 [1] 个股交易数据 - 中国船舶换手率为5.53%，股价下跌0.31% [1] - 中船防务换手率为3.25%，股价下跌2.20% [1] - 中国海防换手率为3.13%，股价下跌2.16% [1] - 昆船智能成为板块内唯一主力资金净流入个股，净流入486.52万元，股价上涨0.44% [1]

板块整体表现 - 风电设备板块当日下跌0.32%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势，其中双一科技领涨6.98%，电气风电领跌5.37% [1][2] - 板块成交活跃，主力资金净流出6.71亿元，游资资金净流出1768.46万元，散户资金净流入6.89亿元 [2] 个股涨跌表现 - 涨幅前五位个股：双一科技涨6.98%至41.38元，飞沃科技涨3.17%至39.65元，中船科技涨2.37%至13.37元，常友科技涨2.15%至76.98元，恒润股份涨2.06%至18.36元 [1] - 跌幅前五位个股：电气风电跌5.37%至18.31元，大金重工跌2.72%至32.89元，金风科技跌0.67%至10.40元，禾望电气跌0.58%至37.60元，威力传动跌0.43%至58.45元 [2] - 成交额前三个股：禾望电气20.24亿元，电气风电15.23亿元，双一科技18.33亿元 [1][2] 资金流向分析 - 主力资金净流入前三个股：双一科技7311.72万元（净占比3.99%），中船科技4473.72万元（净占比7.78%），金雷股份3578.34万元（净占比8.44%） [3] - 游资资金整体净流出1768.46万元，其中金雷股份遭游资净流出3959.29万元（净占比-9.34%），中船科技遭游资净流出2183.74万元（净占比-3.80%） [2][3] - 散户资金净流入6.89亿元，盘古智能获散户净流入582.48万元（净占比8.37%），宏德股份获散户净流入264.95万元（净占比2.83%） [2][3]