募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票103,018,248股，发行价每股9.31元，募集资金95,909.99万元[1] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金为95,242.71万元[1] - 减除新增外部费用后，募集资金净额为94,960.51万元[1] - 截至2023年末，募集资金专户已全部使用完毕并销户[4] 项目投入与资金使用 - 2023年度项目投入期初累计60,620.22万元，本期36,344.03万元，期末累计96,964.25万元[4] - 2023年度利息收入净额期初累计1,566.57万元，本期323.98万元，期末累计1,890.55万元[4] - 应结余募集资金 -113.20万元，实际结余0.00万元[4] - 新增外部费用282.20万元，专户支付169.00万元，自有资金支付113.20万元[6] - 2023年度不存在募集资金置换等其他使用情况[6][7][8][9] 黄酒产业园项目 - 项目承诺投资总额94,960.51万元[16] - 本年度投入36,344.03万元，累计投入96,964.25万元[16] - 累计投入与承诺投入差额2,003.75万元，投入进度102.11%[16] - 项目原预计2022年底投产，现预计2024年初达预定可使用状态[16] - 项目先期投入未予置换[16]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的持续规范发展，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为规范浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公允性，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》 的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、董事、 监 事和高级管理人员均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制 度。 第一章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，不断完善公 司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》等公司治理制度的 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责同内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的 提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司内 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会，地点在中国黄酒博物馆多功能厅会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] 议案信息 - 会议审议9项议案，3月27日经董事会、监事会会议审议通过，3月29日披露[8][9] - 特别决议议案为议案9，对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[9][11] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日，登记时间为5月13 - 14日特定时段[14][15] - 传真、电话、邮箱及联系人信息[15][17]

业绩说明会安排 - 2024年4月3日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年3月27日至4月2日16:00前可预征集提问[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参与信息 - 总经理等人员参加[5] - 投资者可在线参与[5] - 联系人蔡明燕，电话0575－85176000，邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn[6] 其他 - 2024年3月29日发布2023年度报告[2] - 说明会以网络互动形式召开[3][5] - 将与投资者交流2023年度经营成果及财务指标[3]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2024 年 3 月修订 ) 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一及以上 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 3 月制定) 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（ 以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司主要股东、实际控制人或者董 ...

陈永康先生未持有本公司股票，未在公司控股股东黄酒集团任职。不存在《公 司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司监事的情形， 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 特此公告。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2024-001 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"古越龙山"）监 事会于 2024 年 1 月 8 日收到公司职工代表监事刘红林先生的书面辞职报告。刘 红林先生因年龄到岗退休申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，辞职后 刘红林先生不再担任公司其他职务。公司及监事会谨对刘红林先生在任职期间所 做的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 1 月 8 日公司工会召开六届八次职工代表大会，审议补选职工代表 监事事宜。会议在第六届职代会各代表团民主推选的基础上，选举陈永康先生 ...