现金管理 - 公司可对最高28亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 三款结构性存款合计购买20.5亿元，赎回20.5亿元，收益1277.11万元[4][5] - 截至披露日，未到期现金管理金额7.5亿元[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为560人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比60.0167%[4] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[6] 议案表决结果 - 2025年度日常关联交易预计议案A股同意比例91.9153%[7] - 签署金融服务框架协议议案A股同意比例91.4063%[8] - 修订公司章程议案A股同意比例99.7076%[9] - 变更会计师事务所议案A股同意比例99.7024%[9] - 5%以下股东对变更议案同意比例98.2647%[10] - 议案1、2、4为普通决议，议案3为特别决议，均获通过[11] 会议见证情况 - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[12] - 见证结论为会议合法有效[12]

公司业绩 - 2024年前三季度，中直股份实现营业收入173亿元，同比下降3.12%；净利润3.57亿元，同比下降29.92%；基本每股收益0.48元 [1] 公司战略 - 公司将继续加大民机方面的投入，直升机产业链长远看前景向好 [1] - 公司积极参与低空经济，联合中国航空研究院、中航科工研发电动垂直起降飞行器(eVTOL) [2] - 公司将充分发挥在直升机领域的技术优势、产品优势、人才优势，紧抓低空经济发展机遇，全面布局战略前沿技术研究，打造出更多世界一流直升机产品 [2] 产品与研发 - 公司研发制造AC301、AC311、AC312、AC332、AC352、AC313等适用范围广泛的AC系列民用直升机，并从事国产直升机零部件制造业务 [1] - AC-EV2000"雨燕"飞行器是中国航空研究院与中航科工/中直股份联合研发的2吨级高速电动垂直起降飞行器的原理验证机，采用独特的六倾转旋翼布局与可折叠翼面设计 [2] - LHEP"清穹"是由中国航空研究院与哈飞公司联合研制的500公斤级氢能动力技术验证机，面向低空无人货运等场景 [2] 行业前景 - 低空经济已被列为战略性新兴行业，相关政策集中出台，低空经济将迎来快速发展的战略机遇期 [1] - 低空经济作为新质生产力的重要代表，通过对低空空域这一未被充分利用的自然资源的转化，未来将会产生不可估量的经济资源，必将成为我国发展新动能的重要方向 [1]

公司基本信息 - 航空工业财务注册资金395,138万元，股东单位4家[4] - 中国航空工业集团有限公司出资262,938万元，占比66.54%[4] - 中航投资控股有限公司出资111,250万元，占比28.16%[4] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资14,400万元，占比3.64%[4] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资6,550万元，占比1.66%[4] 财务数据 - 2021 - 2024年6月30日资产总额分别为194,719,689,582.83元、220,147,842,657.23元、234,418,770,511.67元、167,425,710,443.53元[17] - 2021 - 2024年6月30日所有者权益总额分别为11,542,280,309.08元、11,834,088,353.71元、12,575,840,405.72元、12,696,713,265.49元[17] - 2021 - 2024年6月30日吸收成员单位存款余额分别为183,057,105,304.13元、206,768,958,356.52元、220,225,448,273.72元、153,338,925,111.90元[17] - 2021 - 2024年6月30日营业总收入分别为3,188,010,489.55元、3,159,081,010.35元、3,559,408,308.72元、2,047,647,814.43元[17] - 2021 - 2024年6月30日利润总额分别为865,781,529.12元、692,293,165.57元、1,191,898,260.32元、600,682,706.59元[17] - 2021 - 2024年6月30日净利润分别为657,203,616.67元、560,892,412.23元、943,939,436.74元、451,293,031.88元[17] 风险与监管指标 - 航空工业财务建立风险管理三道防线[8] - 截至2024年6月30日未发现财务报表相关风险控制体系重大缺陷[18] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月资本充足率分别为16.51%、13.10%、12.59%，监管限额≥10.5%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月流动性比例分别为35.25%、63.52%、30.20%，监管限额≥25%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为35.73%、25.79%、41.26%，监管限额≤80%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月集团外负债总额/资本净额分别为31.64%、0.00%、0.00%，监管限额≤100%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月票据承兑余额/资产总额分别为0.11%、0.06%、0.04%，监管限额≤15%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月投资总额/资本净额分别为55.61%、51.35%、26.69%，监管限额≤70%[19] 公司业务往来 - 截至2024年10月31日，公司在航空工业财务每日最高存款余额为893,018万元[21] - 截至2024年10月31日，公司在航空工业财务每日最高贷款余额为408,100万元[21] - 公司认为与航空工业财务业务往来遵循平等自愿原则[23] - 公司认为与航空工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[23] 技术相关 - 航空工业财务资金结算系统支持客户业务多级授权审批和网上对账功能[10]

市场扩张和并购 - 公司发行股份购买股权并募集配套资金已完成，新增股份于2024年7月25日登记[2] 数据更新 - 登记后公司股份总数为819,893,213股[2] - 修订前公司注册资本为731,605,986元，修订后为819,893,213元[2] - 修订前公司股份总数为731,605,986股，修订后为819,893,213股[2] 新策略 - 公司章程修订经第九届董事会第四次会议审议通过后，须提交股东大会批准生效[2][3]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-057 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议相关 - 公司独立董事于2024年11月15日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] 议案审议 - 同意将《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》提交第九届董事会第四次会议审议[2] - 同意将《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》提交审议[4] - 同意将《关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》提交审议[4]

中航直升机股份有限公司 章程 （修订草案） （本章程修订草案经 2024 年 11 月 15 日召开的中航直升机股份 有限公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股 东大会批准后生效） 二〇二四年十一月十五日 公开 中航直升机股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。 第三条 公司于 2000 年 11 月 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-053 中航直升机股份有限公司 本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。 会议议程如下： 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》。 经监事会会议表决，通过了以下决议： - 1 - 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议 的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表决 方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 规定。 3、 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-055 中航直升机股份有限公司 1、独立董事专门会议 在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。全体独立董事认为： 1、本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事 会股东大会审批程序和信息披露义务；2、本次关联交易遵循公平、 公开和公正的原则,定价方法公平、合理交易价格公允；3、本次关联 交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况；4、公司独立董事同 意将《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第九 届董事会第四次会议审议。 2、董事会审议和表决程序 2024 年 11 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该等日常关联交易尚需提交股东大会批准。 日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日 ...