上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召 开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股 东大会的授权和《上海国际机场股份有限公司A股限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规 1 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 168,300股，占公司回购前总股本的0.0068%，涉及激励对象13 人。本次回购注销完成后，公司总股本将由2,488,481,340股减 少至2,488,313,040股。 本次回购注销的限制性股票回购价格为17.70966元/股（调整 后）。 本次拟用于回购的资金约为3,026,531.32元，回购资金为公司 自有资金。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2025-043 上海国际机场股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性 股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2025-044 上海国际机场股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、通知债权人的原由 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，公司特 此通知债权人，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相 应担保。债权人逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将 按法定程序继续实施。 公司债权人如需债权申报，需提供以下文件的复印件：债权人为法人 的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营 业执照、法定代表人身份证明文件、联系人的联系方式；债权人为自然人 的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海国际机场股份有限公司 限制性股票回购注销相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海国际机场股份有限公司 限制性股票回购注销相关事项之 法律意见书 致：上海国际机场股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受上海国际机场股份有限公司 （以下简称"上海机场"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以下简称"《试行办法》"）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称 "《通知》"）及其他适用法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规及规范 性文件"）及现行有效的《上海国际机场股份有限公司章程 ...

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.21元 对应每10股派发现金红利2.1元[1] - 以总股本2,488,336,989股为基数 共计派发现金红利522,550,767元[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[1] 决策程序 - 利润分配方案经第九届董事会第二十六次会议审议通过[2] - 根据2024年年度股东大会授权 无需提交股东大会审议[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润用于分配[1] - 股份回购专用证券账户持有144,351股[1] - 现金分红对公司每股收益及现金流状况无重大影响[3]

核心观点 - 上海国际机场股份有限公司对13名激励对象持有的未解除限售限制性股票进行回购注销 涉及总量168,300股 回购价格为17.70966元/股加上银行同期存款利息 [9][10] 回购注销批准与授权 - A股限制性股票激励计划于2024年7月25日获得上海市国资委原则同意批复 文件号沪国资委分配〔2024〕46号 [6] - 公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [4] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 授权董事会办理回购注销事宜 [7][8] - 董事会第九届十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 确认对13名激励对象股票进行回购注销 [8][9] 回购注销具体情况 - 回购原因包括5名激励对象因职务变更（非个人原因）解除劳动关系 8名激励对象因职务变动不符合继续持股条件 [9][10] - 回购数量合计168,300股 其中职务变更组116,000股 职务变动组52,300股 [9][10] - 回购价格经现金股利调整后为17.70966元/股 原始授予价格18.21966元/股 累计派发现金股利0.51元/股 [10] - 回购定价依据为授予价格加上银行同期存款利息 符合《激励计划》第十四章规定 [9][10] 法律合规性 - 本次回购注销符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》规定 [9][11] - 回购程序符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及配套规范性文件要求 [1][11] - 公司尚需按上海证券交易所规定履行信息披露义务 [11]

回购注销背景 - 公司因部分激励对象解除劳动关系和职务变动 决定回购注销168,300股限制性股票 [1] - 回购依据包括《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司A股限制性股票激励计划草案修订稿 [1] - 本次回购注销事项无需提交股东大会审议 [1] 股本变动情况 - 回购注销后总股本由2,488,481,340股减少至2,488,313,040股 [1] - 注册资本相应由2,488,481,340元变更为2,488,313,040元 [1] 债权人通知程序 - 公司根据《公司法》规定通知债权人 债权人可自公告披露日起45日内申报债权并要求清偿或担保 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性 公司将继续按约定履行债务 [2] - 债权人需提供证明债权债务关系的合同协议及身份证明文件进行申报 [3] 债权申报方式 - 法人债权人需提供营业执照 法定代表人证明及联系方式 [3] - 自然人债权人需提供有效身份证明及联系方式 [3] - 申报材料可通过邮寄或电子邮件提交 邮寄地址为上海市浦东新区启航路900号 邮箱为ir@shairport.com [3]

公司限制性股票回购注销 - 公司董事会审议通过回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计168,300股 [1][2][6] - 回购注销完成后公司总股本由2,488,481,340股减少至2,488,313,040股 减幅0.0068% [1][7][9] - 回购资金总额约为3,026,531.32元 资金来源为公司自有资金 [1][6][9] 限制性股票回购价格调整 - 首次授予价格18.21966元/股经两次派息调整后降至17.70966元/股 [7][8][9] - 价格调整依据为每股累计获得现金股利0.51元 采用P=P0-V公式计算 [8][9] - 最终回购价格为调整后授予价17.70966元/股加上银行同期存款利息 [6][9] 股权激励计划实施流程 - 激励计划经上海市国资委批复同意（沪国资委分配〔2024〕46号） [3] - 已完成首次授予登记工作 授予登记日为2024年10月11日 [5][8] - 回购程序符合《激励计划》第十四章关于职务变更及职务变动的处理规定 [6][7] 公司治理结构变动 - 回购注销后有限售条件股份由569,785,392股减至569,617,092股 占比微降至22.89% [9] - 无限售条件股份数量维持1,918,695,948股 占比升至77.11% [9] - 控股股东及实际控制人未发生变化 股权分布仍符合上市条件 [10] 财务与经营影响 - 回购注销不影响激励计划继续实施 仅调整年度费用摊销 [10] - 对公司财务状况和经营成果无重大影响 [10][11] - 法律意见书确认回购程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为63.53亿元人民币，同比增长4.78%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为10.44亿元人民币，同比增长28.14%[18] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长27.27%[19] - 加权平均净资产收益率为2.48%，同比增加0.49个百分点[19] - 公司2025年上半年实现营业收入63.53亿元，同比增长4.78%[29] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润10.44亿元，同比增长28.14%[29] - 营业收入同比增长4.78%至63.53亿元，主要受航空业务量增长推动[39][43] - 公允价值变动收益同比大增67.49%至635.86万元，因理财收益增加[40][41] - 公司2025年上半年扣除非经常性损益后净利润为10.27亿元人民币，同比增长27.51%[96] - 公司合并净利润同比增长23.6%至11.99亿元（2024年同期：9.70亿元）[108] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.1%至10.44亿元（2024年同期：8.15亿元）[108] - 合并营业收入同比增长8.1%至36.85亿元（2024年同期：34.10亿元）[110] - 母公司净利润同比增长55.1%至6.29亿元（2024年同期：4.06亿元）[110] - 合并投资收益同比增长26.7%至4.57亿元（2024年同期：3.60亿元）[108] - 基本每股收益同比增长27.3%至0.42元/股（2024年同期：0.33元/股）[108] - 信用减值损失改善89.0%至-207万元（2024年同期：-189万元）[108] - 营业总收入从2024年上半年60.64亿元增至2025年上半年63.53亿元，增长4.8%[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本微降0.34%至46.76亿元，因折旧摊销成本减少[39][47] - 财务费用同比上升16.58%至2.25亿元，因银行存款利息收入减少[39][47] - 研发费用同比下降13.91%至106.7万元，因研发投入减少[39] - 财务费用同比增长37.9%至1.74亿元（2024年同期：1.26亿元）[110] - 所得税费用同比增长73.2%至2.71亿元（2024年同期：1.57亿元）[108] - 营业成本从2024年上半年46.92亿元降至2025年上半年46.76亿元，减少0.3%[107] - 财务费用从2024年上半年1.93亿元增至2025年上半年2.25亿元，增长16.6%[107] 各条业务线表现 - 航空性收入同比增长8.35%至29.16亿元，占总收入比重升至45.90%[43][45] - 报告期内广告合同收入2.97亿元[75] - 报告期内免税合同收入6.28亿元[75] - 物流板块资产2025年上半年实现净利润11,802.23万元[73] - 广告板块资产2025年上半年实现净利润20,018.65万元[73] - 上海虹桥国际机场子公司净利润1.95亿元，总资产135.04亿元[56] - 浦东机场航空油料参股公司净利润5.42亿元，营收119.78亿元[56] 各地区表现 - 浦东机场2025年上半年飞机起降27.24万架次，同比增长5.71%[29] - 浦东机场2025年上半年旅客吞吐量4116.04万人次，同比增长11.61%[29] - 浦东机场2025年上半年货邮吞吐量191.01万吨，同比增长4.91%[29] - 虹桥机场2025年上半年飞机起降13.97万架次，同比增长3.06%[29] - 虹桥机场2025年上半年旅客吞吐量2459.8万人次，同比增长4.75%[29] - 虹桥机场2025年上半年货邮吞吐量20.63万吨，同比增长3.27%[29] - 浦东机场2025年1-6月飞机起降量272,438架次，同比增长5.71%[30] - 浦东机场2025年1-6月旅客吞吐量4,116.04万人次，同比增长11.61%[30] - 浦东机场2025年1-6月货邮吞吐量191.01万吨，同比增长4.91%[30] - 浦东机场国际航线旅客吞吐量1,579.91万人次，同比增长26.25%[30] - 虹桥机场2025年1-6月飞机起降量139,665架次，同比增长3.06%[30] - 虹桥机场2025年1-6月旅客吞吐量2,459.80万人次，同比增长4.75%[30] - 虹桥机场国际航线旅客吞吐量63.44万人次，同比增长13.79%[30] - 浦东机场客班放行正常率达到94.76%，虹桥机场达到92.62%[33] - 上海两场定期航班通航全球47个国家，通航境内外285个航点[34] - 浦东机场保持ACI旅客满意度全球机场排名榜首，虹桥机场保持CAPSE测评排名前三[37] - 出入境旅客量稳居境内榜首，第一大航空口岸地位稳固[59] 管理层讨论和指引 - 中期利润分配方案为每10股派发现金红利2.1元（含税）[3] - 拟派发现金红利总额为5.23亿元人民币[3] - 现金分红比例为50.05%[3] - 总股本为24.88亿股，扣除回购后基数股本为24.88亿股[3] - 公司实际回购股份840.6851万股，占总股本的0.3378%，回购最高价35.36元/股，最低价32.67元/股，支付总金额2.863亿元[60] - 2025年中期拟派发现金红利5.2255亿元（含税），现金分红比例为50.05%[60][63] - 公司母公司期末可供分配利润为199.90亿元[63] - 公司总股本为24.8848亿股，扣除回购账户后以24.8834亿股为分红基数[63] - 每10股派发现金红利2.1元（含税）[62][63] - 公司聘任黄铮霖为总经理，徐宁为财务总监[62][64] - 张永东离任董事及总经理职务，蒋新生离任副总经理职务[62][64] - 机场集团承诺避免新业务与上海机场主营业务构成实质性竞争[68] - 机场集团承诺尽量减少与上海机场的关联交易[68] - 机场集团承诺保证上海机场在业务、资产、财务、人员机构等方面的独立性[68] - 机场集团认购的非公开发行股份锁定期为36个月[68] - 股份锁定期自新增股份登记手续办理完毕之日起计算[68] - 若股价条件触发 锁定期将自动延长6个月[68] - 募集配套资金认购的股份同样受36个月锁定期限制[68] - 基于重组享有的分红送股等亦遵守锁定期约定[68] - 所有相关承诺均得到及时严格履行[68] - 报告期内无未完成的承诺事项[68] - 物流板块资产2025年承诺净利润不低于24,301.64万元[73] - 广告板块资产2025年承诺净利润不低于44,969.77万元[73] - 集团公司认购股份锁定期为48个月[69] - 物流板块2023年承诺净利润18,736.87万元[69] - 物流板块2024年承诺净利润21,879.40万元[69] - 广告板块2023年承诺净利润41,664.29万元[69] - 公司募集资金总额为500,000万元人民币，募集资金净额为493,836.76万元人民币[76] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为415,492.15万元人民币，整体投入进度为84.14%[76] - 本年度投入募集资金金额为6,721.34万元人民币，占募集资金总额比例为1.36%[76] - 四型机场建设项目累计投入30,598.26万元人民币，投入进度为47%[77] - 智能货站项目累计投入13,570.60万元人民币，投入进度为33.26%[77] - 智慧物流园区综合提升项目累计投入2,956.42万元人民币，投入进度为17.19%[77] - 补充流动资金项目累计投入366,292.11万元人民币，投入进度达99.83%[77] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,841.44万元人民币[78] - 2025年4月29日公司授权使用闲置募集资金进行现金管理额度为10亿元人民币[80] - 截至2025年6月30日公司现金管理余额为85,669.34万元人民币[80] - 3家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[65] - 公司持续开展乡村振兴工作，实施教育帮扶和产业扶持项目[66] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为25.46亿元人民币，同比增长0.38%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为419.71亿元人民币，较上年度末增长0.76%[18] - 经营活动现金流量净额微增0.38%至25.46亿元，与航空业务增长同步[39] - 投资活动现金流量净额由负转正至20.90亿元，因理财赎回增加及固定资产支出减少[39][42] - 购建固定资产支付现金同比减少51.90%至5.88亿元[42][46] - 取得借款收到现金同比减少57.30%至20.07亿元[42] - 交易性金融资产减少51.06%至11.42亿元，占总资产比例降至1.64%[49] - 其他流动资产激增2,795.19%至6.31亿元，主要因开展国债逆回购业务[49] - 短期借款减少99%至700万元，因公司归还流动贷款[49] - 其他应付款增加44.78%至28.74亿元，主要因应付股利增加[49] - 境外资产规模2.64亿元，占总资产比例0.38%[50] - 投资支付现金33.28亿元用于购买理财产品[51] - 私募基金投资期末余额2.05亿元，公允价值变动损失57.44万元[54] - 理财产品投资期末余额11.42亿元，期间购买19.28亿元[54] - 公司2025年6月30日货币资金为159.17亿元人民币，较2024年末148.53亿元增长7.18%[99] - 公司资产负债率为37.23%，较2024年末37.86%下降1.66个百分点[96] - 公司流动比率为2.20，较2024年末2.10提升4.76%[96] - 公司EBITDA全部债务比为1.57，较上年同期1.06大幅提升48.11%[96] - 公司利息保障倍数为5.31，较上年同期4.06增长30.79%[96] - 公司短期借款大幅减少至700.40万元，较2024年末7.00亿元下降99.00%[99] - 公司交易性金融资产为11.42亿元，较2024年末23.34亿元下降51.07%[99] - 公司应收账款为25.11亿元，较2024年末23.38亿元增长7.38%[99] - 公司应付职工薪酬为10.21亿元，较2024年末12.87亿元下降20.66%[99] - 公司总资产从2024年底700.46亿元下降至2025年中698.33亿元，减少0.3%[101] - 公司负债总额从2024年底265.16亿元降至2025年中260.02亿元，减少1.9%[101] - 归属于母公司所有者权益从2024年底416.54亿元增至2025年中419.71亿元，增长0.8%[101] - 货币资金从2024年底132.03亿元增至2025年中141.24亿元，增长7.0%[103] - 交易性金融资产从2024年底20.05亿元降至2025年中8.02亿元，减少60.0%[103] - 长期股权投资从2024年底119.71亿元增至2025年中120.88亿元，增长1.0%[104] - 在建工程从2024年底8.70亿元增至2025年中10.75亿元，增长23.6%[104] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长0.4%至25.46亿元人民币[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长2.9%至66.45亿元人民币[112] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长7.2%至24.55亿元人民币[112] - 投资活动现金流入同比增长542.4%至41.25亿元人民币[112][113] - 投资支付的现金同比增长316.0%至33.28亿元人民币[113] - 取得借款收到的现金同比下降57.3%至20.07亿元人民币[113] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.0%至158.97亿元人民币[113] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降5.8%至15.48亿元人民币[114][115] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善136.9%至4.15亿元人民币[115] - 母公司筹资活动现金流入同比下降39.4%至52.54亿元人民币[115] - 公司2025年上半年综合收益总额为10.44亿元人民币[117] - 公司2025年上半年对所有者分配利润导致权益减少7.47亿元人民币[117] - 公司2025年上半年末所有者权益合计为438.31亿元人民币[117] - 公司2024年上半年综合收益总额为8.15亿元人民币[118] - 公司2024年上半年对所有者分配利润导致权益减少2.99亿元人民币[118] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为426.87亿元人民币[118] - 公司2025年上半年资本公积增加1975万元人民币[117] - 公司2025年上半年少数股东权益减少1626万元人民币[117] - 公司实收资本保持24.88亿元人民币不变[117][118] - 公司盈余公积保持15.04亿元人民币不变[117][118] - 公司2025年上半年所有者权益合计为403.49亿元人民币，较期初减少9.74亿元（下降2.4%）[120] - 2025年上半年综合收益总额为6.29亿元人民币[120] - 2025年上半年对股东分配利润7.47亿元人民币[120] - 2025年上半年股份支付计入所有者权益金额1975万元人民币[120] - 2024年上半年所有者权益合计为402.41亿元人民币，较期初增加10.72亿元（增长2.7%）[121] - 2024年上半年综合收益总额为4.06亿元人民币[121] - 2024年上半年对股东分配利润2.99亿元人民币[121] - 公司实收资本（股本）为24.88亿元人民币[122] - 公司注册资本为24.88亿元人民币[122] - 公司累计发行股本总数24.88亿股[122] 股东和股权结构 - 上海机场（集团）有限公司为最大股东，持股1,452,813,696股，占总股本58.38%[86] - 上海翼行企业发展有限公司持股85,117,491股，占总股本3.42%[86] - 香港中央结算有限公司持股84,264,444股，占总股本3.39%[86] - 中国证券金融股份有限公司持股57,616,668股，占总股本2.32%[86] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司持股49,941,400股，占总股本2.01%[86] - 上海机场（集团）有限公司持有无限售条件流通股891,290,804股[87] - 上海机场（集团）有限公司持有有限售条件股份433,939,325股，限售期48个月[88] - 上海机场（集团）有限公司另持有有限售条件股份127,583,567股，限售期36个月[88] - 2024年限制性股票首次授予激励对象持有8,262,500股有限售条件股份[88] 非经常性损益 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为176.21万元[21] - 非经常性损益项目中所得税影响额为823.72万元，少数股东权益影响额为764.30万元[21] 会计政策和估计 - 单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为金额10,000万元[133] - 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要性标准为100万元[133] - 本期重要的应收款项核销金额标准为100万元[133] - 重要的在建工程金额标准为10,000万元[133] - 营业周期确定为12个月[131] - 记账本位币为人民币元[132] - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[134] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[139] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行权益性证券的公允价值[136] - 合并财务报表编制时集团内所有重大往来余额交易及未实现利润予以抵销[141] - 子公司少数股东权益及损益在合并报表中单独列示，不属于公司的净损益部分作为少数股东损益反映[142] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[142] - 处置子公司股权交易若属一揽子交易，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额的差额在合并报表中确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[143] - 合营安排分为共同经营和合营企业，合营企业投资采用权益法核算，共同经营按份额确认资产、负债、收入及费用[144] - 共同经营内部交易仅确认损益中归属其他参与方的部分，资产减值损失按投出/出售或购买情形全额或按份额确认[145] - 现金等价物定义为期限短、流动性强

财务表现 - 上半年营业收入63.53亿元 同比增长4.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10.44亿元 同比增长28.14% [1] - 基本每股收益0.42元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税） [1]

财务表现 - 上半年营收63.5亿元 同比增长4.78% [1] - 净利润10.4亿元人民币 同比增长28.14% [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利2.1元 [1]