东风汽车股份有限公司重大信息内部报告制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 本制度所称"报告义务人"是指：公司控股股东、实际控制人的董事、高级 管理人员，持有公司5%以上股份的股东，公司总经理、副总经理和其他高级管理 人员，公司各单位负责人，分公司经理，控股子公司董事长和总经理等人员。报 告义务人应在第一时间向公司董事长、总经理和董事会秘书报告其职权范围内所 知悉的重大信息。 第四条公司董事、高级管理人员及了解公司内部重大信息的其他人员，在该 信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续进展、变更情况： （一） 拟提交公司董事会审议的事项。 （二）交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材 ...

东风汽车股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 证券事务管理部门在董事会秘书领导下负责收集、汇总 与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公 司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： １、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业 会计制度》等国家法律 ...

东风汽车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘，优化董事会及经营层的组成，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《东 风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任，其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据第三至第五条规定补足委员人数。经董事会审议通过， 可对委员会委员在任期内进行调整。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对被提 名人的任职资格形成明确的审查意见，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第 ...

东风汽车股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规和《东风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东风汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人， 董事会秘书组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书的职责。 第三条 公司证券事务管理部门协助董事会秘书、证券事务代表具体 负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传 ...

委员会组成 - 薪酬管理委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 下设工作委员会，由多部门人员组成，必要时可聘中介人员[4] 提名与会议 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[5] - 每年至少开一次会，提前三日通知，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[10] 职责与方案 - 负责审查年度薪酬总量预算方案，制定董及经理人员薪酬政策和方案[7] - 董事薪酬方案经董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[8] 记录保存 - 会议记录保存期限为长期[12]

（2025 年 10 月修订） 东风汽车股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，为独立董事创 造良好工作环境，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《东风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第十八次会议于2025年10月13日通讯表决召开，9名董事参会[2] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案全票赞成，待股东会审议[3] - 调整结构性存款授权额度至12亿，期限至2026年4月30日，全票赞成[4] - 制定及修订公司部分制度议案全票赞成，《董事会薪酬管理委员会实施细则》修订待股东会审议[4][5] - 召开公司2025年第四次临时股东会议案全票赞成[7]

商用车板块整体表现 - 10月14日商用车板块整体下跌0.87%，表现弱于上证指数（下跌0.62%）和深证成指（下跌2.54%）[1] - 板块内个股表现分化，宇通客车领跌，跌幅为2.73%，而中通客车领涨，涨幅为1.67%[1][3] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4.73亿元，但游资和散户资金分别净流入7759.19万元和3.95亿元[3] 个股价格与成交表现 - 汉马科技成交最为活跃，成交量为105.17万手，成交额达8.82亿元[1] - 福田汽车成交量次之，为177.32万手，成交额为4.87亿元[1] - 宇通客车尽管股价下跌2.73%至28.90元，但成交额仍达6.02亿元[3] - 江淮汽车成交额最高，为21.79亿元，股价下跌1.39%至49.69元[3] 个股资金流向分析 - 汉马科技、福田汽车、中集车辆和曙光股份获得主力资金净流入，分别为1051.39万元、972.49万元、450.61万元和250.38万元[4] - 中通客车主力资金净流出幅度最大，达2029.40万元，主力净占比为-4.87%[4] - 宇通客车虽然主力资金净流出1722.33万元，但游资资金净流入1839.81万元，游资净占比为3.06%[4] - 江铃汽车主力资金净流出992.93万元，主力净占比为-6.96%，但散户资金净流入1285.36万元，散户净占比达9.01%[4] 相关ETF产品信息 - 500质量成长ETF（代码560500）跟踪中证500质量成长指数，当前市盈率为18.73倍[6] - 该ETF估值分位为81.12%，最新份额为4.3亿份，主力资金净流入72.4万元[6][7]

行业背景与挑战 - 2025年是中国汽车行业“反内卷”的关键年，商用车行业内卷严重，盈利水平下降，价格战和同质化竞争愈演愈烈[1] - 行业陷入“内卷”泥潭，部分企业为抢占市场份额牺牲产品可靠性，压缩研发投入，导致用户对品牌信任度持续走低[4] - 商用车行业面临新能源转型、智能化升级和全球化竞争的“百年未有之变局”[8] 公司质量成就与理念 - 公司获评“全国行业质量领先企业”，该评选由中国质量检验协会主导，从产品可靠性、质量管理制度到用户满意度进行多维度严苛评估[4] - 公司摒弃以低价换市场的策略，坚持以品质立口碑，以实力确保产品品质的发展道路[1][7] - 公司的质量哲学以预防为主、以用户为中心，这套质量文化是其敢于“反内卷”的底气所在[12] 产品实力与技术验证 - 东风睿立达在NEVC2025第十届中国新能源商用车挑战赛中横扫六项大奖，包括“大面组全能金奖”、“最佳节能能力奖”、“最佳续航能力奖”等[7] - 公司拥有以用户场景为导向的研发验证体系，覆盖虚拟验证、实物验证和体验验证三大维度，并拥有武汉、襄阳两大试验基地[10] - 智能制造绿色工厂是公司军工品质的现代基石，包含国内轻卡行业首个自动化AGV生产基地，实现纯电、混动、燃油车型的自由切换[10] 历史积淀与军工品质 - 公司拥有56年深厚积淀，其军工血脉与生俱来，严格执行冗余的安全及质量军工标准，确保产品在极端情况下可靠[8] - 作为央企，公司拥有累计产销400万辆的坚实后盾与军工品质的长期积淀[8] 用户认可与服务保障 - 公司拥有400万用户基础，江苏用户的东风多利卡创造130万公里无大修的纪录，河南车主的东风凯普特5年行驶超30万公里且出勤率达98%[13] - 公司通过“真美满”服务品牌焕新升级，将质量保障延伸至用车全周期，实现从“被动维修”到“主动预防”的转变，为城配物流等高频使用场景提供定制化维保方案[15]

合作项目与产品规划 - 东风奕派与华为携手打造DH项目，并公开征集品牌中文名和LOGO [2] - DH系列将主打中高端智能化车型，瞄准20万元至40万元价格区间 [2] - 首款车型或定位为中高端智能全尺寸SUV，预计将于2026年上市 [2] - 首款车型预计搭载华为乾崑智驾ADS 4与鸿蒙座舱5等前沿技术，有望成为华为技术集成度较高的车型之一 [2] 合作模式与品牌定位 - 品牌中文名要求为2个字且简洁易记，需契合"科技、品质、信赖"的品牌价值 [4] - 外界猜测合作或采用"HI PLUS模式"，参考广汽与华为合作推出的"启境"品牌 [4] - 在"HI PLUS模式"下，华为在辅助驾驶、智能座舱、用户生态和品牌营销方面赋能，而合作方（如东风）则在三电技术与整车制造领域提供支持 [4] - 华为深度参与产品全流程，但品牌保持独立渠道销售 [4] 市场竞争与行业格局 - 中高端汽车市场竞争非常激烈，已有特斯拉、理想、小米等品牌形成相对稳定的格局 [4] - 新进入者需在技术、设计与用户运营上提供显著差异化，这对东风而言是一大挑战 [4] - 随着明年首款车型发布，中国中高端智能汽车市场将迎来新玩家，市场格局可能发生改变 [4] 项目进展与活动安排 - 品牌中文名和LOGO征集活动将于10月28日截止，被采纳的创作者将获丰厚奖励 [4]