公司基本信息 - 中车大同电力机车有限公司成立于2003年2月 法定代表人付拥军 [1] - 公司经营范围包括铁路机车车辆制造 铁路机车车辆设计 铁路机车车辆维修等 [1] - 公司由中国中车（601766）全资持股 [1] 资本变动 - 公司注册资本由6.56亿人民币增至11.4亿人民币 增幅约74% [1] - 公司部分高管发生变更 [1]

公司工商变更 - 公司注册资本由6.56亿人民币增加至11.4亿人民币 增幅达73.8% [1] - 公司部分高管发生变更 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2003年2月 法定代表人为付拥军 [1] - 公司经营范围涵盖铁路机车车辆制造 铁路机车车辆设计 铁路机车车辆维修等业务 [1] - 公司由中国中车全资持股 [1]

中船科技人事变动 - 李俊华当选公司董事长 任期至第十届董事会届满 [1] - 李俊华拥有船舶行业资深背景 曾任武汉交通科技大学教师 武汉理工大学交通学院院长助理 第七一四研究所多个职务 中船重工集团规划发展部综合计划处处长 装备产业部能源装备处处长及副主任 第七一八研究所所长兼党委副书记 现任中国船舶集团战略规划部主任及中船科技党委书记 [1] 中国中车董事会选举 - 孙永才当选公司第四届董事会董事长 任期自会议审议通过至第四届董事会结束 [5][6] - 董事会设立四个专门委员会 所有委员任期与董事长一致 [6][15] 中国中车委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由孙永才任主席 委员包括王铵 王西峰 范冰 易冉 [6][8] - 薪酬与考核委员会由王西峰任主席 委员包括魏明德 杨家义 张振戎 范冰 [6][9][10] - 提名委员会由魏明德任主席 委员包括孙永才 杨家义 张振戎 易冉 [6][12] - 审计与风险管理委员会由杨家义任主席 委员包括王西峰 魏明德 张振戎 范冰 [6][14] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [8][11][13][15]

公司动态 - 中国石化向中国中车交付自有知识产权的48K大丝束碳纤维产品 用于大型风电叶片制造[1] - 满载48K大丝束碳纤维的两辆集装厢卡车发往中国中车集团旗下的南京海拓复合材料有限公司[1] - 中国石化与中国中车于今年5月签订48K大丝束碳纤维供应合同[1] 技术突破 - 中国石化自有技术大丝束碳纤维在风电领域规模化应用取得重大突破[1] - 48K大丝束碳纤维产品实现风电领域的规模化应用[1]

宁夏2025年新能源项目总体规划 - 宁夏2025年新能源项目总规模2062万千瓦 包括602万千瓦特色优势产业绿电园区项目和1460万千瓦保障性并网项目 [2] - 全区7个市/区已分配风光项目合计1760万千瓦 其中吴忠市600万千瓦 银川市440万千瓦 中卫市350万千瓦 石嘴山市180万千瓦 宁东现代煤化工产业绿电园区170万千瓦 固原市20万千瓦 [3] 项目业主规模分配 - 44家企业（含联合体）获得1760万千瓦风光项目指标 中国电建以337万千瓦位列第一 宁夏国运200万千瓦第二 宁夏宁东新能源170万千瓦第三 [3][6] - 其他主要业主包括华润90万千瓦 宁夏交投80万千瓦 中绿电80万千瓦 未来绿新能源&大唐50万千瓦 中核集团50万千瓦 中环50万千瓦 [5][6] 央企参与情况 - 11家央企直接获得风光指标 包括中国电建 华润 中核集团 中国能建 中国中车 国家电投 中广核 国家能源集团 三峡 中国石油 中节能 [8] - 中国电建在吴忠市和银川市分别获得247万千瓦和90万千瓦 中核集团在吴忠市获得50万千瓦 华润在固原市和中卫市分别获得20万千瓦和70万千瓦 [11] 地区级项目分配详情 - 吴忠市安排6GW光伏项目 中国电建获247万千瓦 中核集团50万千瓦 华炬创能38万千瓦 赛拉弗30万千瓦 [12][14] - 银川市总规模440万千瓦 宁夏国运获100万千瓦 中国电建90万千瓦 中绿电80万千瓦 中环50万千瓦 [15][17] - 中卫市和固原市合计370万千瓦 华润获90万千瓦 未来绿新能源&大唐50万千瓦 中国电建&九川数科30万千瓦 [17][21] - 石嘴山市180万千瓦项目由宁夏国运和宁夏交投分别获得100万千瓦和80万千瓦 [21][22] - 宁东现代煤化工产业绿电园区170万千瓦项目由宁夏宁东新能源独家开发 [23]

公司治理结构变动 - 易冉当选第四届董事会职工董事 任期自2025年9月22日起至第四届董事会任期结束[1] - 王健被聘任为董事会秘书 任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期结束[4][36] - 靳勇刚被聘任为证券事务代表 任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期结束[31][42] 董事会及专门委员会组成 - 孙永才当选第四届董事会董事长 任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期结束[18] - 战略与可持续发展委员会由孙永才 王铵 王西峰 范冰 易冉组成 孙永才任主席[20] - 薪酬与考核委员会由王西峰 魏明德 杨家义 张振戎 范冰组成 王西峰任主席[22] - 提名委员会由魏明德 孙永才 杨家义 张振戎 易冉组成 魏明德任主席[24] - 审计与风险管理委员会由杨家义 王西峰 魏明德 张振戎 范冰组成 杨家义任主席[26] 高级管理人员任命 - 余卫平 林存增 王锋 刘可安被聘任为公司副总裁 王锋代行财务负责人职责[34] - 孙永才和肖绍平被聘任为香港联交所上市规则项下授权代表[38] - 王健和肖绍平被聘任为香港联交所上市规则项下公司秘书 肖绍平兼任香港公司条例授权代表[40] 股东会议决议事项 - 取消监事会及修订公司章程议案获得通过[14] - 修订股东会议事规则 董事会议事规则议案均获得通过[15] - 2025年半年度利润分配方案获得通过[15] - 选举第四届董事会非独立董事和独立非执行董事议案获得通过[15] 会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在北京召开 由董事长孙永才主持[9] - 6名在任董事出席5人 3名在任监事出席2人 董事会秘书王健出席会议[10][11][12] - 会议表决程序符合公司法及公司章程规定 表决结果合法有效[9][15]

董事会成员变动 - 孙永才及王铵获重选为第四届董事会执行董事 [1] - 范冰获选举为第四届董事会非执行董事 [1] - 魏明德获重选为第四届董事会独立非执行董事 [1] - 王西峰、杨家义及张振戎获选举为第四届董事会独立非执行董事 [1] 职工董事选举 - 易冉于2025年9月22日当选第四届董事会职工董事 任期至第四届董事会任期结束 [1] 董事离任情况 - 独立非执行董事史坚忠任期届满后不再担任董事及薪酬与考核委员会主席等职务 [1] - 独立非执行董事翁亦然任期届满后不再担任董事及审计与风险管理委员会主席等职务 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过证券事务代表聘任议案 [1] - 聘任靳勇刚担任证券事务代表 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1]

公司人事任命 - 中国中车于2025年9月22日召开第四届董事会第二次会议 [1] - 董事会审议通过聘任靳勇刚担任证券事务代表的议案 [1] - 靳勇刚任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束 [1]

委员会构成 - 委员会由3 - 5名委员组成，独立董事应占多数，主席须由独立董事中的会计专业人士担任[3] - 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] 会议安排 - 委员会每年至少召开四次定期会议，每季度一次[5] - 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[5] 职责权限 - 公司聘请或更换外部审计机构，须由委员会形成审议意见并向董事会提出建议，董事会方可审议[5] - 委员会审核财务报告，应关注重大会计和审计问题、持续经营假设、是否遵守会计准则等[6][7] - 委员会成员至少每年与外部审计机构开会两次，其中至少一次为无管理层参加的单独沟通会[9] - 委员会应督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查[10] - 委员会应根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[10] - 委员会审查公司财务监控、内部控制及风险管理制度及系统，评估其完整性、合理性、适当性及有效性[13] - 监督公司内部控制及风险管理系统，确保资源、员工资历经验、培训课程及预算充足[14] - 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通，确保工作协调并监督内部审计运作[14] - 行使监事会职权，包括检查财务、监督董事高管等[17] - 确保公司建立员工举报渠道并审查安排，对举报事宜调查并采取措施[17] - 关注董事会现金分红政策执行及股东回报规划情况，督促改正问题[17] - 审查公司财务及会计政策实务[17] - 监督董事高管履职合法合规性，违规时通报或报告相关方[18] - 审查公司法律和监管合规政策实务及企业管治守则遵守情况[18] 资源支持 - 委员会获充足资源履职，必要时可聘中介机构，费用由公司支付[22] 与股东会沟通 - 委员会主席或代表出席年度股东会答问，休会时高管可书面报告并建议开会[22]