人事变动 - 易冉女士2025年9月22日当选公司第四届董事会职工董事[1] - 易冉女士2025年3月起任公司职工董事[5] - 易冉女士2023年11月起任公司工会副主席（兼职）[5] 个人履历 - 易冉女士1982年出生[5] - 易冉女士2023年7月起任湖南省总工会副主席（兼职）[5] - 易冉女士2024年7月起任中车株洲车辆有限公司制造中心电焊班长、工艺质量员[5]

人事变动 - 公司于2025年9月22日召开会议审议通过聘任靳勇刚为证券事务代表[1] - 靳勇刚任期至第四届董事会任期结束[1] 人员信息 - 靳勇刚1976年出生，有大学学历、工程硕士学位，是高级工程师[5] - 靳勇刚曾任职多个岗位，2018年起在公司任职[5]

会议信息 - 2025年8月22日决议召开本次股东会[7] - 9月2日在《中国证券报》等平台公告会议通知[7] - 9月22日14:00现场召开股东会，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 3265名股东出席，代表股份16526533616股，占比57.586020%[9] 议案表决 - 多项议案同意比例超99.9%[13][14] 董事选举 - 孙永才、王西峰分别当选非独立董事、独立非执行董事[14] 结果合规 - 股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在北京召开[3] - 出席股东和代理人3265人，持有表决权股份165.27亿股，占比57.59%[3] 股东结构 - A股股东3264人，持有股份152.41亿股，占比53.11%[3] - H股股东1人，持有股份12.85亿股，占比4.48%[3] 议案表决 - 多项议案A股、H股高比例同意通过[5][6] 董事选举 - 选举第四届董事会独立非执行董事，多人高比例得票当选[7] - 选举第四届董事会非独立董事，多人高比例得票当选[9] 其他 - 律师认为股东会召集等合法有效[11] - 公告发布时间为2025年9月22日[12]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年9月22日召开，8位董事全到[1] 人员选举 - 选举孙永才为公司第四届董事会董事长[2] - 选举各委员会委员及主席，任期至第四届董事会结束[4][7][9][11] 表决结果 - 各议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3][5][8][10][12]

人事任命 - 聘任余卫平、林存增、王锋、刘可安为副总裁，王锋代行财务负责人职责[2] - 聘任王健为董事会秘书[5] - 聘任孙永才及肖绍平为授权代表[7] - 聘任王健及肖绍平为公司秘书，肖绍平另有授权[9] - 聘任靳勇刚为证券事务代表[11] 规则修订 - 同意修订《中国中车股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》[13] 会议情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年9月22日召开，8位董事全到[1] - 各议案表决8票同意，0票反对与弃权[3][6][8][10][12][14]

公司治理变动 - 中国中车于2025年9月22日召开第四届董事会第二次会议 [1] - 会议审议通过聘任王健为公司董事会秘书的议案 [1] - 王健任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束 [1]

委员会组成 - 审计与风险管理委员会由3 - 5名委员组成，独立董事应占多数，主席须由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] - 设主席1名，可设副主席1名，主席、副主席选举和罢免由董事会决定[6] - 委员任期与董事任期一致，独立董事委员连续任职不得超过六年[6] 职责权限 - 提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估其工作[10] - 审核公司财务报告并发表意见，至少每年与外部审计机构开会两次[11] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[12] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[13] - 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通[15] - 行使《公司法》规定的监事会职权，如检查公司财务等[16] - 确保公司建立员工举报渠道并检审相关安排[17] - 关注董事会现金分红政策执行和信息披露情况并督促改正[17] - 提案提交董事会审议决定，有权要求公司高级管理人员对问题尽快全面回答[15][18] 工作流程 - 公司审计风险部负责日常工作联络和会议组织，须向委员会报告工作[7][23] - 公司聘请或更换外部审计机构，委员会形成审议意见并向董事会建议后，董事会方可审议[11] - 审核财务报告关注重大会计和审计问题、企业持续经营假设等事项[12] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查[13] - 重大事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 会议安排 - 每年至少召开4次定期会议，每季度1次[25] - 定期会议召开前3日董事会办公室书面通知全体委员并提供材料，经全体委员一致同意可豁免通知期[25] - 特定情形下，主席应于事实发生之日起3日内签发临时会议通知[28] - 临时会议召开前3日董事会办公室发送通知及资料，经全体委员一致同意可豁免相关要求[28] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[32] - 委员借助视频等设备举手表决的口头表决意见有效，会后尽快书面签字寄回原件[28] - 投票表决可通过传真或PDF格式电子邮件附件方式，会后寄回原件[28] - 所有委员分别签字同意的书面决议书与合法召开会议通过的决议同样有效[36] 生效时间 - 本细则及其修订自公司董事会决议通过之日起生效[47]

行业投资评级 - 强于大市（维持评级）[5] 核心观点 - 昌九高铁跨赣江主桥合龙标志着京港高铁通道建设取得重要进展 该线路作为"八纵八横"高铁网组成部分 正线全长138公里 设计时速350公里 建成后将完善高速铁路网布局 助力长江经济带发展[1][2] - 西部陆海新通道班列运输量显著增长 截至9月4日发送集装箱货物突破100万标箱 同比增长72.5% 首次实现年度发送量突破百万标箱 班列图定运行线达24条 其中以北部湾港 湛江港为起点的线路达14条 2017年开行以来累计发送470万标箱 年均增速保持两位数以上[3] - 铁路营业里程持续增长目标明确 根据《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》 2025年铁路营业里程目标16.5万公里（高铁5万公里） 根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》 2035年目标达20万公里（高铁7万公里） 2026-2035年需建成铁路3.5万公里（高铁2万公里） 年均投产新线3500公里（高铁2000公里） 为轨交装备行业创造广阔市场空间[4] 建议关注企业 - 中国中车：全球领先轨交装备供应商 轨交装备收入全球第一[4] - 中国通号：全球领先轨道交通控制系统提供商[4] - 时代电气：牵引变流系统领导企业 产品连续多年领跑国内市场[4] - 思维列控：高铁综合监测领域核心供应商 专业从事铁路运输安全保障[4] - 神州高铁：轨道交通智能运营检修装备领先企业 客户覆盖国铁 城轨 货运专用铁路线 主机厂等[4] - 辉煌科技：轨交运维设备及集成化解决方案提供商 技术开发和项目实施经验丰富[4]

产品发布 - 中国中车自主研制首列中国标准智能市域列车暨京雄快线列车于9月18日在青岛亮相 [1] - 列车具备时速200公里GOA4级全自动运行能力 [1] - 创新搭载十余项核心技术实现全方位升级 [1] 技术突破 - 产品拥有完全自主知识产权并搭建中国标准体系 [1] - 关键核心技术全面自主化 [1] - 在智能化、安全性、舒适度、节能降耗、运用经济性等方面实现升级 [1]