公司治理变动 - 新华保险独立董事马耀添于2025年12月3日向董事会提交辞职函 [1] - 辞职原因为其担任独立董事时间已满六年，符合相关监管规定 [1] - 马耀添辞去的职务包括公司独立董事、董事会提名薪酬委员会委员及风险管理与消费者权益保护委员会委员 [1]

新华人寿保险股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十二月四日 北京 1/23 新华人寿保险股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 会 议 时 间 ：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14 点 00 分 会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层 会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 3. 关于选举公司第九届董事会董事的议案，逐一投票选举公司第九届董事 会董事 五、现场投票表决 2/23 二、审议议案 （一）特别决议事项 1. 关于发行境内无固定期限资本债券的议案 （二）普通决议事项 2. 关于修订《关联交易管理办法》的议案 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 六、休会、统计现场表决结果 七、宣布现场表决结果 议案一 关于发行境内无固定期限资本债券的议案 各位股东： 为进一步增强新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）资本实力， 提升核心偿付能力充足率，优化资本结构，支持公司业务持续稳健发展，公司 拟在境内发行金额不超过人民币 100 亿元（含 1 ...

会议信息 - 新华人寿2025年第四次临时股东大会于12月24日下午二时召开，地点为北京新华保险大厦21层[2] 审议议案 - 审议“关于发行境内无固定期限资本债券的议案”[3] - 审议“关于修订《关联交易管理办法》的议案”[3] - 审议“关于选举公司第九届董事会董事的议案”，涉及10人连选或当选[3] 参会及投票 - 代表委任表格须于2025年12月23日下午二时前送达香港中央证券登记有限公司才有效[4] - 填妥交回表格后仍可亲自出席并投票，此时委任文件撤销[4] - 决议案以投票表决，“弃权”票计入多数[4] - 出席须出示身份证明文件[4] - 代表委任表格与H股有关，可填股数或默认所有名下H股[2][4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 01336 2025年第四次臨時股東大會通告 茲通告新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月24日下午二時正於中國 北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層舉行2025年第四次臨時股東大會 （「2025年第四次臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外， 本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月4日之通函所界定者具有相同涵義。 作為特別決議案 1. 審議及批准關於發行境內無固定期限資本債券的議案 - 1 - 2. 審議及批准關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案 3. 審議及批准關於選舉公司第九屆董事會董事的議案 3.1 選舉楊玉成先生連任本公司第九屆董事會執行董事 3.2 選舉龔興峰先生連任本公司第九屆董事會執行董事 3.3 選舉楊雪女士連任本公司第九屆董事會非執行董事 3.4 ...

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月24日下午2点在北京举行[59] - 拟委任代理人的H股股东须于12月23日下午2点前送达代表委任表格[4][66] - H股股东若出席大会，须于12月18日下午4点30分前送达股票及过户文件[13][66] - 公司于12月19日至24日暂停办理H股股份过户登记手续[13][66] - 有权出席大会的H股股东记录日期为12月19日[13][66] - 大会采取记名投票，现场和网络投票（仅A股股东适用）相结合方式[66] 决议案相关 - 特别决议案为审议及批准发行境内无固定期限资本债券的议案[12][60][61] - 普通决议案包括审议修订《关联交易管理办法》及选举第九届董事会董事等议案[12][62][63] 债券发行 - 公司拟在境内发行不超100亿元无固定期限资本债券[19][21] - 债券期限与公司持续经营存续期一致，每5年重置一次利率[19] - 公司预计在第5年末行使债券赎回权[20] - 授权期限自2025年第四次临时股东大会审议通过起36个月内有效，存续期相关事宜授权期限为债券存续期内[22] 管理办法修订 - 办法制定依据中“银保监会”表述统一修改为“金监总局”[29] - 办法整体删除“监事”的表述[30] - 投资管理部门负责收集和动态管理关联方信息并提交给法律合规部门[30] - 公司应按实质重于形式和穿透原则管理关联交易及计算金额[31] - 关联交易相关材料至少提前十个工作日提交多部门审核[33] - 不同类型关联交易审批及披露标准有规定[34][40] 董事会选举 - 提名杨玉成、龚兴峰为第九届董事会执行董事候选人[25] - 提名杨雪等4人为第九届董事会非执行董事候选人[25] - 提名徐徐等4人为第九届董事会独立非执行董事候选人[25] - 张秀芬董事任职资格需监管机构核准，未核准前马耀添继续履职[26] - 第九届董事会任期为三年[56] 人员薪酬 - 执行、非执行董事不在公司领袍金或薪酬，独立董事将领取[56] - 专业委员会主任独立董事年袍金32万元（税前）[56] - 其他独立董事袍金27万元（税前）[56]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月24日召开[3] - 现场会议12月24日14点在新华保险大厦21层召开[5] - 网络投票12月24日进行，交易和互联网投票时间不同[5] 审议议案 - 审议发行境内无固定期限资本债券等议案[8] - 特别决议议案为第1项[11] - 对中小投资者单独计票的议案为第3项[11] 时间安排 - A股股权登记日为2025年12月17日[17] - 会议登记时间为12月24日13:00至14:00[18] 其他信息 - 会议联系方式电话010 - 85213233，传真010 - 85213219[19] - 会期预计半天，股东费用自理[19]

二、新华人寿保险股份有限公司贵州分公司应按照有关规定及时办理变更及许可证换领事宜。 2025年11月27日，国家金融监督管理总局贵州监管局发布批复称，《关于清镇营销服务部变更营业场所 的请示》(新保黔字〔2025〕13号)收悉。经审核，现批复如下： 一、同意新华人寿保险股份有限公司贵州分公司清镇营销服务部将营业场所变更为：贵州省贵阳市清镇 市百花社区鲤鱼塘村(清镇兴邦大厦)9层2号、3号。 ...

二、新华人寿保险股份有限公司临夏中心支公司应按照有关规定及时办理变更及许可证换领事宜。 一、同意新华人寿保险股份有限公司康乐支公司营业场所变更为：甘肃省临夏州康乐县迎宾路27号。 2025年12月1日，国家金融监督管理总局临夏监管分局发布批复称，《新华人寿保险股份有限公司临夏 中心支公司关于康乐支公司营业场所变更的请示》（新保甘临字〔2025〕17号）收悉。经审核，现批复 如下： ...

2025年12月1日，国家金融监督管理总局临夏监管分局发布批复称，《新华人寿保险股份有限公司甘肃 分公司关于临夏中心支公司营业场所变更的请示》(新保甘字〔2025〕65号)收悉。经审核，现批复如 下： 二、新华人寿保险股份有限公司甘肃分公司应按照有关规定及时办理变更及许可证换领事宜。 一、同意新华人寿保险股份有限公司临夏中心支公司营业场所变更为：甘肃省临夏州临夏市民主西路49 号百益时代广场1栋25层。 ...

文章核心观点 - 保险业正加速布局“旅居康养”新赛道，以拥抱银发经济并满足客户全生命周期服务需求，行业呈现“多点开花”格局，市场前景广阔[1][3][4][6] 新华保险的具体布局与举措 - 新华保险在安徽省黟县设立徽州旅居基地，看重其文化（坐拥西递、宏村两大世界文化遗产及1684幢明清古建筑）与生态（森林覆盖率高达84.78%，空气负氧离子浓度超标）的双重稀缺价值[2] - 此次布局是继“雅达·松下社区”后深化康养战略的关键举措，其“新华悦”旅居服务网络已覆盖全国45个城市、55个项目[2] - 公司通过前端严选合作伙伴、过程管控评估（实地考察、客户反馈）以及推动医旅、文旅融合等资源联动方式，应对行业挑战[5] - 已将旅居权益纳入“新华尊”、“新华瑞”客户服务体系，实现线上权益领取与行权，并计划升级服务平台[5] 行业发展驱动因素与现状 - 政策东风推动：2024年1月国务院办公厅及2025年初中共中央、国务院相继发文，提出培育旅居养老目的地、发展康养旅居新业态；近期六部门方案也明确推动旅游与康养结合[3] - 行业普遍采用“轻资产、重服务”的合作模式，核心竞争力体现在强大的资源整合能力[3][4] - 多家险企已入局，包括中国太平、中国太保、新华保险、大家保险、友邦人寿、泰康人寿、华泰人寿等，形成康养旅居“多点开花”格局[4] 市场需求与未来趋势 - 旅居养老需求正从满足基本居住，向追求“高品质康养”和“深层次精神社交”迈进[5] - 未来3至5年行业三大趋势：入局主体增多竞争转向“精细化”、新增活力老人群体带动需求持续扩容、消费者对服务品质与内容要求升级[6] - 保险业正从提供单一保险保障，向构建“保险+全生命周期服务”生态转型[6]