新丝路文旅(00472)发布公告，文艺女士已辞任独立非执行董事以及公司审核委员会、薪酬委员会及提 名委员会各自的成员，自2025年9月30日起生效，以投放更多时间于其他事务及工作。 ...

格隆汇9月30日丨新丝路文旅(00472.HK)公告，文艺已辞任独立非执行董事以及公司审核委员会、薪酬 委员会及提名委员会各自成员，自2025年9月30日起生效，以投放更多时间于其他事务及工作。 ...

智通财经APP讯，新丝路文旅(00472)发布公告，文艺女士已辞任独立非执行董事以及公司审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会各自的成员，自2025年9月30日起生效 ，以投放更多时间于其他事务及工作。 ...

（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 董事名單與其角色和職能 新絲路文旅有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 獨立非執行董事 王賡宇 （主席及行政總裁） 丁良輝 張建 周安橋 杭冠宇 沈楊 劉華明 邱璇 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王賡宇 | （主席及行政總裁） | | M | C | | 張建 | | | M | M | | 杭冠宇 | | | | | | 沈楊 | | | | | | 劉華明 | | | | | | 邱璇 | | | | | | 丁良輝 | | C | C | M | | 周安橋 | | M | M | M | 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，二零二五年九月三十日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 獨立非執行董事辭任 新絲路文旅有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，文藝女 士（「文女士」）已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提 名委員會各自之成員，自二零二五年九月三十日起生效 ，以投放更多時間於其 他事務及工作。 本公司現正物色合適人選以填補獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬 委員會及提名委員會各自成員之空缺，以重新遵守上述上市規則規定，並將竭 盡所能確保盡快根據上市規則第3.11、3.23、3.27及3.27C條的規定委任合適人 選，且無論如何須於本公告日期起計三個月內完成。本公司將適時作出進一步 公告。 承董事會命 新絲路文旅有限公司 主席、行政總裁兼執行董事 王賡宇 文女士確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之其他事項須提請 本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 ...

报告信息 - 2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[3][7] 通讯获取 - 难以接收邮件或访问网站可申请印刷本[4][7] - 非登记股东欲电子收取通讯应联络中介并提供邮箱[5][8][10] - 未收到有效邮箱地址只能发登载通知印刷本[5][8] 咨询方式 - 有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][8] 申请表格 - 填回表格索取印刷本确认收取未来所有通讯及所选版本[10] - 表格额外指示（印列除外）不予处理[10] 个人资料 - 公司可披露或转移个人资料给附属、登记处及第三方[10] - 个人资料保留至完成相关用途所需期间[10] - 查核及更正资料要求书面寄至私隐主任[10] 邮寄信息 - 寄回表格需剪贴标签，香港投寄无需邮费[10] - 公司简便回邮号码为10 GPO[10]

公司基本信息 - 公司为新丝路文旅有限公司，股份代号472[2] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[2] 报告获取 - 可电子浏览或收取2025年中期报告印刷本[3] 通讯接收 - 可选择收取中文或英文印刷本或电子通讯[4][6] 资料相关 - 公司可披露个人资料，股东有权要求查改[7]

报告信息 - 公司2025年中期报告中、英文本已登载于官网www.newsilkroad472.com[3] 股东通讯 - 选网站收通讯的股东无法接收可书面申请免费印刷本[4] - 股东可填指示回条乙部免费更改通讯收取方式[4] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9时至18时致电(852) 2980 1333查询[4]

报告信息 - 公司随函附奉2025年中期报告[3] 通讯方式 - 股东可免费更改收取公司日后通讯方式[3] 回条提交 - 填妥指示回条可传真、电邮或邮寄回公司[3] 咨询方式 - 有疑问可工作日致电股份过户登记分处热线查询[3] 发函日期 - 发函日期为2025年9月26日[4]

收入和利润（同比环比） - 公司持续经营业务收益为2.134亿港元，同比下降8.0%（2024年同期：2.321亿港元）[6] - 期内持续经营业务亏损4264.7万港元（2024年同期：亏损727.7万港元）[6] - 本公司拥有人应占期内亏损4172.7万港元（2024年同期：亏损5194.7万港元）[8] - 期内全面亏损总额2908.1万港元（2024年同期：亏损6523.3万港元）[11] - 持续经营业务总收入为213,440千港元，同比下降24.7%（2024年：283,475千港元）[41] - 集团整体税前亏损42,102千港元，同比收窄28.7%（2024年：亏损59,075千港元）[41] - 持续经营业务外部客户收益同比下降8.0%至2.134亿港元（2024年同期：2.321亿港元）[51] - 终止经营业务收益同比减少100%至0港元（2024年同期：5139万港元）[51] - 公司持续经营业务期内亏损41,727千港元，终止经营业务期内亏损18,756千港元，总亏损51,947千港元[81] - 期內收益減少8.1%至约2.134亿港元[130] - 除税前亏损扩大至4210万港元（对比2024年同期：410万港元）[146][149] - 税后亏损飙升486.1%至4260万港元（对比2024年同期：730万港元）[153][155] - 集团整体亏损约4260万港元（重列后2024年同期亏损6220万港元）[198][199] - 股东应占亏损约4170万港元（重列后2024年同期亏损5190万港元）[198][199] - 每股基本亏损1.30港仙（重列后2024年同期亏损1.62港仙）[198][199] 成本和费用（同比环比） - 毛利为4809.5万港元，同比下降16.2%（2024年同期：5742万港元）[6] - 员工成本同比下降1.1%至1947万港元[57] - 无形资产摊销大幅减少96.9%至17万港元（2024年同期：534万港元）[57] - 所得税开支同比减少82.7%至55万港元[59] - 销售及分销开支降为零（对比2024年同期：70万港元）[139][142] - 行政及其他营运开支减少7.2%至3640万港元（对比2024年同期：3930万港元）[140][143] - 集团毛利下降16.2%至约4810万港元（对比2024年同期：5740万港元）[134][135] 各业务线表现 - 葡萄酒分销业务收益从2024年上半年的44,000港元下降至2025年上半年的23,000港元，降幅为47.7%[34] - 物业管理服务收益从2024年上半年的232,045,000港元下降至2025年上半年的213,417,000港元，降幅为8.0%[34] - 持续经营业务总收益从2024年上半年的232,089,000港元下降至2025年上半年的213,440,000港元，降幅为8.0%[34] - 物业管理服务收益占持续经营业务总收益的99.99%[34] - 公司持续经营业务分为三个可报告分部：房地产/综合度假村/文化旅游开发运营、香港葡萄酒分销、物业管理服务[37] - 物业管理部门收入213,417千港元，同比下降8.0%（2024年：232,045千港元）[41] - 葡萄酒业务收入23千港元，同比下降47.7%（2024年：44千港元）[41] - 终止经营业务收入15,174千港元（房地产及文化旅游）及35,408千港元（葡萄酒）[41] - 物业管理部门实现分部利润8,409千港元，同比下降47.5%（2024年：16,012千港元）[41] - 未分配公司收入10,313千港元，同比大幅增长（2024年：1千港元）[41] - 葡萄酒业务收益下降47.7%至2.3万港元[131] - 物业管理服务收益减少8.0%至约2.134亿港元[131] - 葡萄酒业务毛利暴跌49.5%至9200港元（对比2024年同期：18200港元），毛利率降至39.4%（对比41.8%）[134][135] - 物业管理服务毛利率下降2.2个百分点至22.5%（对比24.7%）[134][135] - 物业管理部门收入下降至约2.134亿港元（重列后2024年同期：2.32亿港元）[188][190] - 葡萄酒业务收入同比暴跌47.7%至2.3万港元[191][192] - 公司总收益为51,386千港元，其中房地产综合度假村及文化旅游业务收益15,174千港元，娱乐业务收益804千港元，葡萄酒类收益35,408千港元[69] - 公司总毛亏损为6,286千港元，其中房地产综合度假村及文化旅游业务毛亏损2,068千港元，娱乐业务毛亏损5,033千港元，葡萄酒类毛利润13,387千港元[69] - 公司经营业务总亏损为15,987千港元，其中房地产综合度假村及文化旅游业务经营亏损8,584千港元，娱乐业务经营亏损5,181千港元，葡萄酒类经营亏损2,222千港元[69] - 公司除税前总亏损为22,377千港元，其中房地产综合度假村及文化旅游业务亏损8,584千港元，娱乐业务亏损9,939千港元，葡萄酒类亏损3,854千港元[69] - 公司期内总亏损为22,304千港元，其中房地产综合度假村及文化旅游业务亏损8,584千港元，娱乐业务亏损9,939千港元，葡萄酒类亏损3,781千港元[69] 资产和负债变化 - 公司总资产由2024年末的1,453,868千港元下降至2025年6月30日的1,423,490千港元，减少30,378千港元（降幅2.1%）[14][17] - 现金及现金等价物从2024年末的357,768千港元增至2025年6月30日的378,059千港元，增加20,291千港元（增幅5.7%）[14][22] - 贸易应收款项从2024年末的136,563千港元增至2025年6月30日的176,301千港元，增加39,738千港元（增幅29.1%）[14] - 商誉由2024年末的308,346千港元减少至2025年6月30日的263,127千港元，减少45,219千港元（降幅14.7%）[14] - 公司总权益由2024年末的1,418,905千港元下降至2025年6月30日的1,389,824千港元，减少29,081千港元（降幅2.0%）[17][19] - 预付款项、已付按金及其他应收款项从2024年末的120,676千港元大幅减少至2025年6月30日的54,785千港元，减少65,891千港元（降幅54.6%）[14] - 流动负债从2024年末的219,319千港元减少至2025年6月30日的201,940千港元，减少17,379千港元（降幅7.9%）[14] - 综合资产总额1,625,430千港元，同比下降2.9%（2024年：1,673,187千港元）[47] - 物业管理部门资产797,628千港元，同比增长0.2%（2024年：795,668千港元）[47] - 非流动资产同比下降4.0%至9.887亿港元（2024年末：10.304亿港元）[51] - 公司现金及现金等价物为378.1百万港元，较2024年末的357.8百万港元有所增加[159] - 公司总资产下降2.9%至1,625.4百万港元，其中非流动资产988.7百万港元，流动资产636.8百万港元[161][164] - 公司总负债下降7.3%至235.6百万港元，其中流动负债201.9百万港元，非流动负债33.7百万港元[162][164] - 截至2025年6月30日总资产约16.254亿港元[198][199] - 截至2025年6月30日净资产约13.898亿港元[198][199] 现金流表现 - 公司2025年上半年经营活动现金净流出43,181千港元，较2024年同期的21,306千港元流出增加21,875千港元[22] - 投资活动产生现金净流入56,497千港元，相比2024年同期净流出2,876千港元显著改善[22] - 公司出售Megaluck获得现金对价28,425千港元，净现金流入3,987千港元[78] 其他收益和损失 - 商誉减值亏损达4845.6万港元（2024年同期：0港元）[6] - 汇兑差额产生正收益1356.6万港元（2024年同期：亏损326.4万港元）[11] - 经营业务亏损4204.2万港元（2024年同期：亏损372.2万港元）[6] - 终止经营业务亏损0港元（2024年同期：亏损5495.1万港元）[6] - 商誉减值损失48,456千港元[41] - 汇兑收益净额实现650万港元（2024年同期亏损208万港元）[54] - 其他收益激增324.4%至1180万港元（对比2024年同期：亏损530万港元）[136][137] - 终止经营业务合计亏损5495万港元（其中娱乐业务出售亏损3265万港元）[66] - 终止经营业务期内亏损18756千港元[87] - 物业、厂房及设备处置收益217千港元，上年同期为亏损6564千港元[89][91] - 物业管理业务商誉减值损失48456千港元[94][95][96] 管理层讨论和业务调整 - 公司已完成出售华夏酒业全部已发行股本（2024年10月）[191][192] - 韩国Megaluck项目已在期内出售[194][196] - 澳洲房地产业务已被分类为终止经营业务[195][197] - Megaluck、华夏酒业和Macrolink的业务已重分类为终止经营业务[38][39] - 比较期间的分部信息已重列以符合当期列报方式[38][39] - 公司娱乐业务在出售时无形资产价值91,113千港元，是净资产中最大组成部分[74] - 公司出售Megaluck的已出售负债净额为29,384千港元，产生出售亏损32,647千港元[74][76] 运营指标和比率 - 公司流动比率从2.9提升至3.2，显示流动性改善[163][164] - 公司负债比率维持在0.1%，财务杠杆极低[163][164] - 贸易应收账款周转天数从115天增加至132天，主要因物业管理服务账龄延长[165][168] - 存货减少0.7%至27.6百万港元，制成品周转天数从27天大幅增加至60天[166][169] - 公司员工总数从1,567名减少至1,340名，减少约14.5%[180][183] - 贸易应收账款总额230219千港元，预期信贷损失拨备53918千港元，覆盖率23.4%[98] - 账龄超过360天的贸易应收账款达54991千港元，占总应收账款的31.2%[102] - 贸易应收账款总额较2024年末的175617千港元增长31.1%[98] - 90日内贸易应付账款为4048.4万港元，较期初增长68.3%[106] - 360日以上贸易应付账款为2139.9万港元，较期初下降23.5%[106] 其他重要事项 - 中期财务报告未经审核，需与2024年度经审计财务报表一并阅读[29][32] - 公司已采纳2025年1月1日生效的所有新修订香港财务报告准则，但对财务报表无重大影响[30][32] - 收益确认时点：葡萄酒分销在某一时间点确认（23,000港元），物业管理服务随时间确认（213,417,000港元）[34] - 银行利息收入同比增长49.0%至480万港元[54] - 中国附属公司适用25%企业所得税税率[59][60] - 公司加权平均股份数为3,207,591,674股，用于计算每股基本及摊薄亏损[81] - 物业、厂房及设备购置成本为642千港元，较上年同期的373千港元增长72%[89][91] - 物业、厂房及设备零减值损失，与上年同期一致[89][91] - 商誉减值测试使用折现率13.0%，较2024年末的13.6%下降60个基点[95][96] - 主要管理层人员薪酬增长34.0%至353.7万港元[118] - 资本承担中土地收购相关合约金额为865.7万港元[120] - 向关联公司支付物业管理费收入减少59.6%至507.4万港元[114] - 授权股本为16亿股，面值总额1.6亿港元[109] - 已发行股本为32.0759亿股，面值总额3207.6万港元[109] - 公司总借款维持在0.8百万港元，利率为4.60%，主要以韩元计值[159] - 公司未派发中期股息，与去年同期一致[167][170]