股本情况 - 2025年9月底公司法定/注册股本总额1.6亿港元，股份16亿股，面值0.01港元[1] - 2025年9月底已发行股份（不含库存）32.07591674亿股，库存股0，总数32.07591674亿股[2] 购股计划 - 2012年8月23日采纳、2016年7月4日授予的股份期权，结存3630.81万股，已失效[3] - 2012年8月23日采纳、2017年3月31日授予的股份期权，结存1300万股[3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3]

公司人事变动 - 新丝路文旅独立非执行董事文艺女士辞任 [1] - 辞任生效日期为2025年9月30日 [1] - 辞任原因系为投放更多时间于其他事务及工作 [1] 公司治理结构变动 - 文艺女士同时辞任公司审核委员会成员职务 [1] - 文艺女士同时辞任公司薪酬委员会成员职务 [1] - 文艺女士同时辞任公司提名委员会成员职务 [1]

公司人事变动 - 新丝路文旅独立非执行董事文艺辞任 [1] - 辞任生效日期为2025年9月30日 [1] - 辞任原因为投入更多时间于其他事务及工作 [1] 公司委员会成员变动 - 文艺同时辞任公司审核委员会成员职务 [1] - 文艺同时辞任公司薪酬委员会成员职务 [1] - 文艺同时辞任公司提名委员会成员职务 [1]

人事变动 - 文艺女士辞任公司独立非执行董事职务 [1] - 辞任同时生效于公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员职务 [1] - 辞任自2025年9月30日起生效 [1] 辞任原因 - 辞任原因为投放更多时间于其他事务及工作 [1]

公司信息 - 公司为新丝路文旅有限公司，于百慕达注册成立，股份代号472[1] 董事会成员 - 执行董事为王赓宇、张建、杭冠宇、沈杨、刘华明、邱璇[4] - 独立非执行董事为丁良辉、周安桥[4] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名3个委员会[4] - 王赓宇任薪酬委员会成员、提名委员会主席[5] - 张建任薪酬委员会成员、提名委员会成员[5] - 丁良辉任审核委员会主席等多职[5] - 周安桥任各委员会成员[5] 文档日期 - 文档日期为二零二五年九月三十日[5]

人员变动 - 文女士自2025年9月30日起辞任独立非执行董事等职务[4] 董事会情况 - 辞任后董事会由6名执行董事及2名独立非执行董事组成[6] - 公告日期董事会有6名执行董事、2名独立非执行董事[8] 合规问题及解决 - 独立非执行董事等成员人数及组成低于规定最低，未遵守多项组成规定[6] - 公司将在公告日期起3个月内完成合适人选委任[6]

报告信息 - 2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[3][7] 通讯获取 - 难以接收邮件或访问网站可申请印刷本[4][7] - 非登记股东欲电子收取通讯应联络中介并提供邮箱[5][8][10] - 未收到有效邮箱地址只能发登载通知印刷本[5][8] 咨询方式 - 有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][8] 申请表格 - 填回表格索取印刷本确认收取未来所有通讯及所选版本[10] - 表格额外指示（印列除外）不予处理[10] 个人资料 - 公司可披露或转移个人资料给附属、登记处及第三方[10] - 个人资料保留至完成相关用途所需期间[10] - 查核及更正资料要求书面寄至私隐主任[10] 邮寄信息 - 寄回表格需剪贴标签，香港投寄无需邮费[10] - 公司简便回邮号码为10 GPO[10]

公司基本信息 - 公司为新丝路文旅有限公司，股份代号472[2] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[2] 报告获取 - 可电子浏览或收取2025年中期报告印刷本[3] 通讯接收 - 可选择收取中文或英文印刷本或电子通讯[4][6] 资料相关 - 公司可披露个人资料，股东有权要求查改[7]

报告信息 - 公司2025年中期报告中、英文本已登载于官网www.newsilkroad472.com[3] 股东通讯 - 选网站收通讯的股东无法接收可书面申请免费印刷本[4] - 股东可填指示回条乙部免费更改通讯收取方式[4] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9时至18时致电(852) 2980 1333查询[4]

报告信息 - 公司随函附奉2025年中期报告[3] 通讯方式 - 股东可免费更改收取公司日后通讯方式[3] 回条提交 - 填妥指示回条可传真、电邮或邮寄回公司[3] 咨询方式 - 有疑问可工作日致电股份过户登记分处热线查询[3] 发函日期 - 发函日期为2025年9月26日[4]