I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新絲路文旅有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00472 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 160,000,000 | 本月底法定/ ...

新丝路文旅(00472)发布公告，张建先生(张先生)已提呈辞任执行董事及集团内所有其他职务，以投放更 多时间处理彼之其他事务及工作，自2025年12月31日起生效。于张先生辞任后，彼亦不再担任公司薪酬 委员会及提名委员会各自的成员，自2025年12月31日起生效。 ...

格隆汇12月31日丨新丝路文旅(00472.HK)宣布，张建已提呈辞任执行董事及集团内所有其他职务，以投 放更多时间处理彼之其他事务及工作，自2025年12月31日起生效。于张建辞任后，彼亦不再担任公司薪 酬委员会及提名委员会各自的成员，自2025年12月31日起生效。 ...

公司信息 - 公司为新丝路文旅有限公司，股份代号为472[2] 董事会成员 - 5名执行董事为王赓宇、杭冠宇、沈杨、刘华明、邱璇[4] - 3名独立非执行董事为丁良辉、周安桥、Richard Gerardus Franciscus Visser[4] - 王赓宇担任董事会主席及行政总裁[4] 董事会委员会 - 董事会设立审核、薪酬、提名3个委员会[4] - 王赓宇是薪酬委员会成员、提名委员会主席[5] - 丁良辉是审核、薪酬委员会主席，提名委员会成员[5] - 周安桥、Richard Gerardus Franciscus Visser是三委员会成员[5]

智通财经APP讯，新丝路文旅(00472)发布公告，张建先生(张先生)已提呈辞任执行董事及集团内所有其 他职务，以投放更多时间处理彼之其他事务及工作，自2025年12月31日起生效。于张先生辞任后，彼亦 不再担任公司薪酬委员会及提名委员会各自的成员，自2025年12月31日起生效。 ...

人员变动 - 张建自2025年12月31日起辞任执行董事及集团内所有其他职务[4] - 张建辞任后不再担任公司薪酬及提名委员会成员，自2025年12月31日生效[4] 董事会情况 - 公告日期董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[7]

格隆汇12月30日丨*ST新元(300472.SZ)公布，2025年12月29日，公司与青岛启雅投资运营中心（有限合 伙）等财务投资人签署《重整投资协议》。 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 责任编辑：钟离 ...

格隆汇12月30日丨*ST新元(300472.SZ)公布，2025年12月29日，公司收到欧亿健康管理股份有限公司 (简称"欧亿健康")出具的《债务豁免确认函》。2025年12月22日，欧亿健康以人民币2640万元的金额受 让湖南新辉控股集团有限公司对公司的全部债权。欧亿健康就债务豁免事宜，郑重作出如下承诺：单方 面、不附带任何条件、不可变更且不可撤销地豁免新元科技未偿还欧亿健康的债务(包括债权本金和截 至本豁免函出具之日的利息、逾期利息及违约金)及其他一切费用。 ...

公司保壳措施 - 为化解退市风险，公司产业投资人及关联方拟向公司无偿赠与不超过3.3亿元的现金资产，该赠与无任何附加条件 [1] - 公司实控人朱业胜决定豁免公司不超过0.5亿元的债务，以减轻公司债务压力，优化资产负债结构 [2] - 上述受赠现金与债务豁免均构成关联交易，但无需提交股东会审议，且不构成重大资产重组 [1][2] 公司面临的退市风险 - 因2024年度财报被出具无法表示意见审计报告及否定意见内部控制，公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示 [3] - 公司2025年前三季度实现营业收入6842.58万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-5502.48万元 [3] - 若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润三者孰低为负且扣除后营收低于1亿元，或期末净资产为负，公司股票将面临终止上市风险 [3] - 公司存在重整失败被宣告破产，以及法院受理重整申请导致股票叠加实施退市风险警示的可能性 [4][5] 公司经营与重整计划 - 公司现阶段业务规模不足、经营支撑薄弱，亟需构建稳定的营收来源 [5] - 根据重整投资方案，重整投资人将向公司注入核心优质业务以保障持续经营能力 [5] - 公司计划使用自有或自筹资金设立子公司，以优化业务布局 [5] 公司市场表现 - 公司最新股价报8.3元/股，总市值为22.85亿元 [6] - 公司股票12月26日收盘价为8.3元，较前一日上涨0.48%，当日成交额为7550万元，换手率为3.49% [7][8]

公司保壳措施 - 关联方北京随锐新元创新科技中心及随锐科技集团拟协调向公司无偿赠与不超过3.3亿元的现金资产 该赠与为无义务、不可变更、不可撤销的现金资产直接投入 [1] - 公司实控人朱业胜出具《债务豁免承诺函》 决定单方面豁免公司不超过0.5亿元的债务 以减轻公司债务压力并优化资产负债结构 [2] - 上述受赠现金与债务豁免均构成关联交易 但根据交易所规则可豁免提交股东大会审议 仅需董事会审议通过 [1][2] 公司面临的退市风险 - 公司2024年度财报被出具无法表示意见审计报告及否定意见内部控制 股票已被实施退市风险警示和其他风险警示 若2025年度未解决相关事项将面临终止上市 [2] - 公司2025年前三季度营业收入为6842.58万元 归属于上市公司股东的所有者权益为-5502.48万元 若2025年经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润三者孰低为负且扣除后营收低于1亿元 或期末净资产为负 将面临终止上市 [3] - 公司存在重整失败被宣告破产并终止上市的风险 若法院受理重整申请 股票将叠加实施退市风险警示 [4] 公司经营与重整计划 - 公司现阶段业务规模不足、经营支撑薄弱 亟需通过优质业务导入构建稳定营收来源以保障持续经营能力 [5] - 根据重整投资人方案 随锐科技集团及绿技行（武汉）投资合伙企业将向公司注入核心优质业务 [5] - 公司最新股价报8.3元/股 总市值为22.85亿元 [6]