证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-107 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司于 2025年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十次会 议，审议通过《关于提名黄亮先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。 提名黄亮先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止， 本次任免尚需提交股东会审议，自2025年第三次临时股东会通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 独立董事唐翠仙因个人身体原因辞去公司第三届董事会独立董事职务及其 担任的董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职 务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司法 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄亮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会，现提名黄亮先生为常 州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州瑞华化工工程技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常州瑞华化工工程技术股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-106 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-107 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（黄亮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄亮，已充分了解并同意由提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公 司董事会提名为常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 （三）会议召开的合法合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本次会议采用同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 ...

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司办公室 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-105 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄亮先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于唐翠仙女士因个人身体原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独 立董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，经第三届董事会第四次提名委员会会议资格 审查并征得候选人本人同意后并经第三届独立董事第八次专门会议审议，公司 董事会提名黄亮先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第 三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：202 ...

同时，唐翠仙女士辞去公司董事会审计委员会、薪酬委员会和提名委员会委员职 务。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-104 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事辞职的基本情况 本公司独立董事唐翠仙女士，因个人身体原因辞职，不再担任独立董事。本次离任 自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存 在未履行完毕的公开承诺。 唐翠仙女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司 对唐翠仙女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 唐翠仙女士提交的《辞职报告》。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 独立董事唐翠仙女士辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司独 ...

业绩情况 - 报告期内公司营业收入170,160,169.75元，净利润24,627,058.45元[6] 业务相关 - 主要服务/产品为化工工艺包、设备和催化剂，业务合同影响业绩[7] 风险提示 - 存在合同执行不及预期、工艺包赔偿、下游产能过剩等风险[8][9][11] - 下游客户要求高，有项目事故或质量问题追偿风险[12] 股权信息 - 截至2025年6月30日，控股股东等股份无质押、冻结[13] 合规情况 - 持续督导期保荐机构发表4次独立意见，公司无披露和制度问题[3][6] - 公司及股东承诺均已履行[5]

上市与股本 - 公司于2024年9月25日在北交所上市，公开发行1840.00万股[8] - 公司注册资本7839.9998万元，已发行股份数7839.9998万股[10][20] - 公司发起人徐志刚等认购股份及持股比例明确[18] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有诸多限制[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查账[34] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[35] 股东会相关 - 多种重大事项须股东会审议，部分需特别决议[48][78][80] - 股东会通知、投票、决议等有时间和程序规定[63][65][78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[106] - 董事会对担保、交易等事项决议有规定[110][111] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露报告，提取公积金[147] - 公司利润分配有条件和比例要求[152][153] 其他规定 - 公司内部审计、聘用会计师事务所等有规定[158][162] - 公司合并、分立、减资等有程序要求[172][174]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月8日在公司办公室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席及授权出席股东18人，持股40,971,612股，占比52.2597%[3] - 通过网络投票股东2人，持股664,086股，占比0.847%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为40,971,612股，占比100%，反对和弃权股数均为0[5][6][8][10][11][12][13][14][15] - 《利润分配管理制度》议案同意票数2,020,453，比例100%，反对和弃权票数均为0[17] 人员变动 - 周海燕、康葵、顾佳慧于9月8日离任[19]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会由第三届董事会根据8月21日决议召集[7] - 8月22日公告股东会通知，9月8日14:00现场会议，9月7 - 8日网络投票[7] 参会情况 - 出席股东及代理人18人，持表决权股份40,971,612股，占比52.2597%[9] - 网络投票股东2人，代表股份664,086股，占比0.8470%[10] - 出席及列席监事2人[12] 议案审议 - 审议4项议案，各议案同意股数均为40,971,612股，占比100%[15][19][20][21] - 多项治理制度议案同意股数占比均为100%，反对和弃权为0[25][27][28][29][30][31][33][34][35][36]