新产品和新技术研发 - 公司拥有自主研发的27万吨/年环氧丙烷联产60万吨/年苯乙烯工艺包、专利设备及催化剂[6] 市场扩张和合作 - 公司与广西石化就27/60万吨POSM装置签订《技术许可合同》[2] - 子公司瑞凯装备签《专利设备订货合同》，谢尔新材料签《专利催化剂订货合同》[3] 项目进展 - 广西石化该装置2025年10月20日正式开车，18日投氧48小时后产出合格产品[2][5] 运营策略 - “工艺包 - 设备 - 催化剂”一体化模式降成本增合作粘性[6]

会议信息 - 会议于2025年10月17日召开[2] - 出席股东会股东14人，持股37352080股，占比47.6430%[3] - 网络投票股东1人，持股483002股，占比0.6161%[3] 人员变动 - 独立董事唐翠仙于2025年10月17日离任[9] - 独立董事黄亮于2025年10月17日任命[9] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》同意股数37352080股，占比100%[5] - 中小股东对补选议案同意票数2004225股，占比100%[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会由第三届董事会召集，9月30日公告通知[7] - 现场会议10月17日15:00召开，网络投票10月16 - 17日15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人14人，持股37,352,080股，占比47.6430%[9] - 网络投票股东1人，持股483,002股，占比0.6161%[10] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》表决同意股数37,352,080股，占比100%[17] - 中小投资者表决同意2,004,225股，占比100%[18]

人事变动 - 公司提名黄亮为第三届董事会独立董事候选人，待股东会通过生效[2] - 独立董事唐翠仙因个人身体原因辞职，黄亮补位[3] 候选人情况 - 黄亮有丰富财务及审计履历，现任无锡鑫宏业线缆科技独董[4][5] - 提名人员持股0股，占股本0%[2] 审查情况 - 提名程序合规，黄亮符合任职资格，获提名委员会同意[7]

人员提名 - 公司董事会提名黄亮为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不能是特定股东及其亲属，未受相关处罚，兼任公司不超三家等[3][4][5] 资格确认 - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[6]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持上市公司已发行股份不能超百分之一，非前十名股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近三十六个月内无受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家，在瑞华技术连续任职不超六年[4] - 过往任职期间连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超期间董事会会议总数的二分之一[4] - 最近三十六个月内无受中国证监会以外的其他有关部门处罚[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会由董事会召集，9月30日提议召开[2][3] - 现场会议10月17日15:00召开，网络投票10月16 - 17日15:00[5] - 会议地点在江苏省常州市武进区公司会议室[8] 议案信息 - 审议补选第三届董事会独立董事议案，经董事会通过，需北交所审查[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月13日[6][7] - 登记时间10月17日13:00 - 14:30，地点在董秘办公室[9][10][11]

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司办公室 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-105 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄亮先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于唐翠仙女士因个人身体原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独 立董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，经第三届董事会第四次提名委员会会议资格 审查并征得候选人本人同意后并经第三届独立董事第八次专门会议审议，公司 董事会提名黄亮先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第 三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：202 ...

人员变动 - 独立董事唐翠仙因个人身体原因辞职[2] - 唐翠仙持有公司股份0股，占比0%[2] - 唐翠仙辞去相关委员会委员职务[2] 影响及安排 - 辞职符合规定，未造成不利影响[3][4] - 唐翠仙将继续履职至新独立董事选出[4] - 公司将尽快补选新任独立董事[4]

业绩情况 - 报告期内公司营业收入170,160,169.75元，净利润24,627,058.45元[6] 业务相关 - 主要服务/产品为化工工艺包、设备和催化剂，业务合同影响业绩[7] 风险提示 - 存在合同执行不及预期、工艺包赔偿、下游产能过剩等风险[8][9][11] - 下游客户要求高，有项目事故或质量问题追偿风险[12] 股权信息 - 截至2025年6月30日，控股股东等股份无质押、冻结[13] 合规情况 - 持续督导期保荐机构发表4次独立意见，公司无披露和制度问题[3][6] - 公司及股东承诺均已履行[5]