会议决策 - 2025年6月26日第二届董事会第二次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 规则要求 - 网络投票首日3个交易日前（不含当日）与信息公司签协议[8] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] 股东界定 - 中小股东指除特定关联方外其他股东[12] 表决权征集 - 董事会等可通过股东会网络投票系统向股东征集表决权[12]

制度审议 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的有促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等四项[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖公司发展战略等九项[11] - 公司投资者关系管理方式包括定期报告与临时公告等十种[10] 会议要求 - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[12] - 存在五种情形时应按规定召开投资者说明会[15] - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会[24] - 召开年度报告说明会应至少提前2个交易日发布通知[24] 信息管理 - 加强对相关网络信息管理和监控[13] - 与特定对象交流沟通要做好记录、存档等[14] 联系方式 - 设立投资者联系电话和电子邮箱，专人负责[14] 责任人与部门 - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人[18] - 指定董事会办公室为投资者关系管理专职部门[18] 工作内容与披露 - 投资者关系管理工作包括拟定制度、沟通联络等职责[20] - 将投资者关系管理相关制度通过北交所及公司网站披露[23] - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[23] 档案管理 - 可创建投资者关系管理数据库并存档活动记录[23] - 投资者关系管理档案应包含参与人员、交流内容等[23] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效并实施[27]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-089 成都长城开发科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.4：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法 规、规范性文件及《成都长城开发科技股份有限公司章程 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-101 成都长城开发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件 以及《成都长城开发科技股 ...

制度修订 - 2025年6月26日公司审议通过修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[7] - 涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[8] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[8] 操作流程 - 暂缓、豁免披露应登记相关事项[8][9] - 报告公告后10日内报送登记材料[9] - 发生事项填写审批表等流程处理[11] - 申请未通过按规定及时披露[11]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-108 成都长城开发科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.23：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司独立董事管理办法》、《成都长城开发科技股份 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-099 成都长城开发科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董 事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 ...

成都长城开发科技股份有限公司 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-117 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.32：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《成都长城开发科技股份有限 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-112 成都长城开发科技股份有限公司 成都长城开发科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、 促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规 定，以及《成都长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-102 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第一条 为适应成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策 ...