公司运营 - 2025年2月27日经证监会注册发行3346.6667万股人民币普通股[3] - 2025年3月28日在北京证券交易所上市[3] 公司变更 - 拟2025年修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议[3][4] - 注册资本修订为138,886,667元，股份总数同此[3][4] - 经营范围新增集成电路及照明器具业务等[4] - 发行股份集中存管地修订为中登北分[4]

人员提名 - 谭平被提名为成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 部分人员不具备独立性或不符合任职要求[3][4][5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月29日[7]

成都长城开发科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 28 日审议 并通过： 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-061 提名莫尚云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名周庚申先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名彭秧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名张森辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议6月13日14:30 - 15:30，网络投票6月12日15:00 - 6月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年6月6日[8][9] 审议议案 - 拟变更公司注册资本，选举非独立董事5人、独立董事3人[12] 参会登记 - 2025年6月13日13:00 - 14:00在成都高新区天全路99号公司会议室登记[14][15] 联系方式 - 夏志强，电话028 - 65706727，邮箱BDO_CD@kaifa.cn[15] 备查文件 - 《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》[16]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-060 成都长城开发科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席才淦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-058 成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 1,057,142,200.72 元，母公司未分配利润为 958,971,447.91 元。本次权益分派共计 派发现金红利 208,330,000.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 138,886,667 股为基数，向全体股东每 10 股派 15.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-056 成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,879 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天全路 99 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长莫尚云先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 100,121,242 股，占公司有表决权股份总数的 72.088%。 1.公司在任董事 ...

791 ZHONG LUN 中倫律師事務所 仪 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 nangha . Shenzhen . Grangzhou . Withan . Chengdu . Chongang . Qungdas . Hiangzhou . Niangzhou . Nangzhou . Hong Kong . London . New Yok . Los Angeles . San Fra 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:成都长城开发科技股份有限公司 北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"本所")受成都长城开发科技 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派陈元婕律师、郭子威律师出席并 见证公司 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称" ...

成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出 具的《关于更换成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐代表人的函》。 华泰联合证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所（以下简称"北交所"）上市项目的保荐机构，原指定保荐代表人王红程 先生、宁小波先生负责保荐工作及持续督导工作。 现王红程先生因工作变动，不再负责公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行， 华泰联合证券委派刘凡先生（简介详见附件）接替王红程先生担任公司持续督 导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不影响华泰联合证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导期间的保荐代 表人为宁小波先生、刘凡先生。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-055 成都长城开发科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 9 日，采用网络方式，投资者通过全景网“投资者关系互动平台”参与 [4] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长莫尚云、董事会秘书兼副总经理夏志强、财务负责人莫锦峰和保荐代表人王红程 [4] 业务相关 - 2024 年订单完成良好，在手订单转化为营业收入周期受客户需求、合同条款、运输周期等影响 [6] - 2024 年多次中标国家电网智能电表集采项目，中标金额 3.2 亿元；通过了解市场需求优化产品质量和服务开拓市场 [6] - 未来发展前景良好，经营规模将持续增长，依托自身优势深化合作，构建全球营销网络，巩固欧洲市场，开拓中亚、中东市场，提升国内市场竞争力 [6] - 产品无明显季节性特点 [7] - 主营业务为智能电、水、气表等智能计量终端及 AMI 系统软件的研发、生产和销售 [7] - 产品用途依客户需求而定，远程智能电表和气表可自动抄表 [8] - 生产制造使用自动化设备 [9] 财务相关 - 截至 2024 年 12 月 31 日，拥有 150 件专利，其中发明专利 49 件 [8] - 主要境外子公司有计量香港、开发英国等，除少量货币资金因履约保函受限外，无其他资产受限情况 [8] - 截至 2024 年末，合同负债 1.31 亿元，同比下降 15.39%；其他流动负债 102.66 万元，同比下降 87.22%；通过加快合同履约、优化资金流动等方式优化 [8] - 2024 年营业收入 29.33 亿元，同比增长 15.02%；存货 5.23 亿元，同比增长 27.12%，增长因期末在途商品大幅增加，未对经营产生不利影响 [9] 权益分派与股东相关 - 2024 年权益分派预案为以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），尚需股东会审议 [10] - 截至 2025 年 3 月 31 日，股东人数为 24,661 名 [10] 募投项目相关 - 募投项目包括“成都长城开发智能计量终端自动化生产线建设项目”等，按时间规划进行 [10] 高管管理相关 - 高级管理人员报酬根据任职岗位领取，依据地区经济、行业水平、工作内容等确定；薪酬与考核委员会制定、审查薪酬政策与方案 [10] - 通过完善职业发展通道、员工福利提升满意度，制定《技术及管理人员绩效考核管理办法》等制度，结合平衡记分卡设定绩效评价标准，配套《薪酬管理办法》等政策形成激励约束机制 [11][12] 公司治理相关 - 股东会选举 2 名以上董事、监事时实行累积投票制，遵守相关规定进行网络投票安排 [12] - 建立内部控制制度，董事会审计委员会和审计部监督执行，管理层编制财务报表，聘请会计师事务所审计，按规定进行信息披露 [12] 社会责任相关 - 坚持持续发展、绿色经营，2025 年 4 月 24 日披露社会责任报告，说明在环境管理等方面的努力与贡献 [13]