公司基本信息 - 公司于2025年2月27日经中国证监会注册，发行3346.6667万股人民币普通股，3月28日在北交所上市[7] - 公司注册资本为138,886,667元[8] - 公司设立时发起人以截至2022年4月30日经扣除分红后的净资产折股，总股本10000万股[14] 股权结构 - 深圳长城开发科技股份有限公司持股7000万股，占比70.00%[14] - 成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）持股1195万股，占比11.95%[14] - 成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）持股706万股，占比7.06%[14] - 成都泰科达企业管理合伙企业（有限合伙）持股500万股，占比5.00%[14] - 张森辉持股499万股，占比4.99%[15] - 成都星兴凯企业管理合伙企业（有限合伙）持股100万股，占比1.00%[15] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司控股股东等相关主体持有的公开发行并上市前的股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[20] - 公司董事等人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，自上市之日起12个月内不得转让，离职后半年内也不得转让[20] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 公司股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应自事实发生当日向公司书面报告[25] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，在特定情况下可依法向法院提起诉讼[26] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需提交股东会审议[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种担保情形需提交股东会审议[33] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%等3种财务资助情形需提交股东会审议[34] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易需提交股东会审议[35] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情形下自行召集和主持股东会[41] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议或请求后，需在10日内作出书面反馈[40][41][44] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[40][41][44] 公司治理 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[65] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内披露情况[65] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 公司每年现金分红比例原则上不低于税后利润减去法定公积金后的30%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[102] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[102] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[112]

募集资金 - 2025年3月18日发行普通股3346.6667万股，募集资金总额10.17亿元，净额9.64亿元[2] - 行使超额配售选择权净额1.46亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月6日，各项目有不同投入进度，总投入进度42.56%[6] 资金管理 - 公司拟用不超5亿元闲置募资现金管理，期限最长12个月[9] - 该事项经审议通过，授权董事长决策，财务负责人实施[10] - 保荐机构认为符合法规，不影响项目建设[17]

会议信息 - 会议于2025年6月5日在公司会议室现场召开，6月3日邮件通知[3] - 主持人是张莉霞[4] - 应出席职工代表81人，实际出席和授权出席81人[5] 议案审议 - 审议通过选举第二届董事会职工代表董事议案[6] - 选举王毅为职工代表董事，任期自2025年6月13日起[7] - 表决结果46票赞成，34票反对，1票弃权[8] 其他 - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[9][10] - 《成都长城开发科技股份有限公司第一届第九次职工代表大会决议》为备查文件[11]

股权结构 - 王毅间接持有公司31万股，占公司股本的0%[3] - 张森辉直接持有公司499万股，占公司股本的3.59%，间接持有301万股[3] - 颜杰间接持有公司197万股，占公司股本的0%[4] - 何乐涛间接持有公司205万股，占公司股本的0%[5] - 夏志强间接持有公司92万股，占公司股本的0%[5] - 莫锦峰间接持有公司20万股，占公司股本的0%[5] 人事变动 - 2025年6月5日公司职工代表大会选举王毅为职工代表董事[3] - 2025年6月13日公司董事会选举莫尚云为董事长，聘任张森辉为总经理等[3] - 2025年6月13日第二届董事会提名委员会会议审议通过多项聘任议案[9] - 2025年6月13日第二届董事会审计委员会会议同意聘任莫锦峰为财务负责人[10] 股东信息 - 何乐涛是持有公司5%以上股份的股东成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人[18] - 张莉霞是持有公司5%以上股份的股东成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人[22] 人员履历 - 何乐涛1995 - 2016年在深科技任职等，2022年7月至今在本公司担任副总经理[18] - 夏志强1999 - 2016年在深科技任职等，2022年7月至今在本公司担任董事会秘书、副总经理[19] - 凌吉荣1996 - 1997年在READRITE公司任职等，2022年7月至今在本公司担任副总经理[20] - 莫锦峰2002 - 2009年在深圳易拓科技有限公司任职等，2022年7月至今在本公司担任财务负责人[21] - 张莉霞2006 - 2007年在富士康科技集团任职等，2022年7月至今在本公司多部门任职[22] 关联关系 - 何乐涛、夏志强、凌吉荣、莫锦峰不存在与持有公司5%以上股份的股东等有关联关系[18][19][20][21] - 张莉霞除持有成都欧亚通企业管理合伙企业股份外，不存在与持有公司5%以上股份的股东等有关联关系[22] 其他 - 张莉霞已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证[22]

| 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 黄雷、彭秧、谭平 | 黄雷 | | 2 | 战略委员会 | 莫尚云、张森辉、颜杰 | 莫尚云 | | 3 | 提名委员会 | 杨涛、周庚申、谭平 | 杨涛 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 谭平、张森辉、杨涛 | 谭平 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任召集人，审计委员会的召集人黄雷女士为会计专业人士，审计委员会成员均为 不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会的任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-079 成都长城开发科技股份有限公司 关于第二届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，成都长城开发科技股份有限公司 （以下简 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月13日在成都召开[2] - 出席股东8人，持股100,005,699股，占比72.01%[3] - 网络投票股东1人，持股5,599股，占比0.004%[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》同意股数100,000,100股，占比99.99%[4] 人员选举 - 莫尚云等5位非独立董事、杨涛等3位独立董事全票当选[7][10] 程序合规 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证股东会程序合法有效[9]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 仪 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:成都长城开发科技股份有限公司 北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"本所")受成都长城开发科技 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派陈元婕律师、郭子威律师出席并 见证公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规 则》")以及《成都长城开发科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证 ...

资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募集资金现金管理[5] - 拟投资期限最长不超12个月[5] - 决议自董事会通过起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决[5] - 本议案无需提交股东会审议[6]

人事变动 - 选举莫尚云为公司董事长，任期三年[4] - 选举第二届董事会各专门委员会委员，任期三年[5] - 聘任张森辉为公司总经理，任期三年[7] - 聘任夏志强为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满[8] - 聘任莫锦峰为公司财务负责人，任期至第二届董事会届满[10] - 聘任颜杰等为公司副总经理，任期至第二届董事会届满[10] 资金运用 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[12] - 决议12个月内有效，董事长获授权行使决策权[12]

新股发行概况 - 今日华之杰发行2500万股 发行价19.88元 募资4.97亿元 [1] - 年初至今44家公司首发募资338.07亿元 平均单家募资7.68亿元 [1] - 募资规模分层：超10亿元9家 5-10亿元17家 5亿元以下18家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板新股11只募资137.61亿元 [1] - 深市主板新股6只募资31.20亿元 [1] - 创业板新股17只募资98.21亿元 [1] - 科创板新股6只募资54.03亿元 [1] - 北交所新股4只募资17.02亿元 [1] 重点募资企业 - C中策募资40.66亿元居首 投向轮胎数字工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元 用于汽车电子智能工厂及现金管理 [2] - 影石创新募资19.38亿元 开发科技募资11.69亿元 兴福电子募资11.68亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价23.90元 [2] - 天有为发行价93.50元最高 C优优89.60元次之 矽电股份52.28元第三 [2] - 天工股份发行价3.94元最低 浙江华远发行价4.92元 [2] 地域分布特点 - 江苏省发行新股11家 募资49.08亿元 [2] - 浙江省发行新股10家 募资96.93亿元 [2] - 广东省发行新股9家 募资64.59亿元 [2] 具体新股数据 - C中策发行8744.86万股募资40.66亿元 [2] - 天有为发行4000万股募资37.40亿元 [2] - 影石创新发行4100万股募资19.38亿元 [2] - 开发科技发行3848.67万股募资11.69亿元 [2] - 兴福电子发行10000万股募资11.68亿元 [2]