证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-111 成都长城开发科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.26：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 ...

会议决策 - 2025年6月26日第二届董事会第二次会议通过修订《总经理工作细则》议案[3] 人员设置 - 总经理每届任期3年可连聘连任[6] - 设总经理1名，董事会选任副总经理[8] - 设财务负责人1名，由总经理提名、董事会聘任[16] 工作规则 - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[11] - 总经理办公会原则上每季度召开1次，必要时可随时召集[20] 审议事项 - 总经理办公会审议提交董事会方案、制度，任免人员，员工工资福利等[20] 生效情况 - 细则自董事会审议通过后生效实施[22]

成都长城开发科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.5：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-118 成都长城开发科技股份有限公司 1. 公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，按其在公司所担任的管理职务或岗位,按照 公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行领取董事职务津贴；未在公司 任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事职务津贴。 一、第二届董事会董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司第二届董事会董事、高级管理人员 （二）适用期限 第二届董事会期间 （三）薪酬标准 关于第二届董事会董事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，公司制定了第二届董事会董事、高级管理人员的薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 三、备查文件 （一）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会决 议》； （二）《成都长城开发科技股 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-085 成都长城开发科技股份有限公司 | 138,886,667 股，均为人民币普通股。 | 13,888.6667 万股，均为人民币普通股。 | | --- | --- | | 第十八条 公司或公司的子公司（包括 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括 | | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 | 担保、借款等形式，为他人取得本公司 | | 拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 或者其母公司的股份提供财务资助，公 | | | 司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | 会按照本章程或者股东会的授权作出 | | | 决议，公司可以为他人取得本公司或者 | | | 其母公司的股份提供财务资助，但财务 | | | 资助的累计总额不得超过已发行股本 | | | 总额的 10%。董事会作出决议应当经全 | | | 体董事的三分之二以上通过。 | | 第十九条 公司根据经营和发展的需 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | ...

成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.29：《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-114 成都长城开发科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《 ...

关联交易金额调整 - 2025年日常关联交易原预计16944.04万元，新增7386万元，调整后24330.04万元[3][4] - 出售产品等原预计14100.6万元，新增7386万元，调整后21486.6万元[3] 关联交易其他情况 - 2025年拟新增向TPV do Brasil出售产品7386万元，全年预计2.12亿元[10] - 关联交易议案已通过多会议审议，待股东会审议[6][7]

股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，等待期为自授予日起24个月，行权期为自授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日止，可行权数量占获授权益数量比例33% [9] - 公司层面业绩考核指标全部达成：2024年净资产收益率(EOE)为13.52%，高于考核要求且高于同行业平均水平；2023-2024年净利润复合增长率为36.98%，高于考核要求；2024年营业收入增长率不低于10% [13] - 个人层面绩效考核结果显示：369名激励对象中363人考核结果为B及以上，行权比例为1；6人考核结果为C，行权比例为0.8；另有27名激励对象因离职丧失资格 [14] 股票期权注销情况 - 因27名首次授予激励对象离职，注销其已获授但未行权的297万份股票期权 [17] - 因11名预留授予激励对象离职，注销其已获授但未行权的109.10万份股票期权 [17] - 对首次授予第一个行权期个人考核结果为C的激励对象，注销其当期不能行权的3.762万份股票期权，合计注销409.862万份 [17] 股票期权行权价格调整 - 根据2024年度利润分配方案(每10股派现1.90元)，公司对股票期权行权价格进行相应调整 [18] - 调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额0.19元 [18] - 调整后首次授予股票期权行权价格从11.13元/股降至10.94元/股；预留授予股票期权行权价格从17.26元/股降至17.07元/股 [18] 审批程序履行情况 - 公司已履行必要审批程序，包括董事会审议相关议案、独立董事发表意见、监事会核查激励对象名单、股东大会审议通过等 [4][5][6][7] - 国务院国资委出具批复文件(国资考分2023128号)，原则同意公司实施本次股权激励计划 [5] - 公司已完成首次授予登记工作，并在指定信息披露平台发布相关公告 [7]

募集资金情况 - 2025年3月18日发行普通股3346.6667万股，募资总额10.17亿元，净额9.64亿元[1] - 4月28日行使超额配售选择权获净额1.46亿元[1] 项目投入进度 - 截至2025年6月6日，成都长城开发智能化生产线建设项目投入4411.38万元，进度12.89%[4] - 智能计量产品研发中心改扩建项目投入9212.91万元，进度32.17%[4] - 全球销服运营中心建设项目投入462.81万元，进度5.24%[4] - 补充流动资金投入2.92亿元，进度97.32%[4] - 募集资金累计投入4.33亿元，进度42.56%，存储金额6.77亿元[4] 现金管理计划 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月，资金可循环使用[7] - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[8][13] 投资风险 - 包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9]

成都长城开发科技股份有限公司 公司章程 成都长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY (CHENGDU) CO., LTD. 章 程 二 O 二五年五月 | | | 成都长城开发科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，系由成都长城开发科技有限公司整体变更而来。 公司在成都市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91510100MA61UCDP2Q。 公司于 2025 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,346.6667 万股，于 2025 年 3 月 28 日 ...