证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-109 成都长城开发科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 成都长城开发科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.24：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范和加强成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上 ...

会议决策 - 2025年6月26日第二届董事会第二次会议通过修订《总经理工作细则》议案[3] 人员设置 - 总经理每届任期3年可连聘连任[6] - 设总经理1名，董事会选任副总经理[8] - 设财务负责人1名，由总经理提名、董事会聘任[16] 工作规则 - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[11] - 总经理办公会原则上每季度召开1次，必要时可随时召集[20] 审议事项 - 总经理办公会审议提交董事会方案、制度，任免人员，员工工资福利等[20] 生效情况 - 细则自董事会审议通过后生效实施[22]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-111 成都长城开发科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.26：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 ...

成都长城开发科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.5：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及 ...

薪酬方案 - 公司制定第二届董高人员薪酬方案[1] - 独立董事津贴每人每年12万元（含税）[1] 审议流程 - 2025年6月26日薪酬与考核委员会、董事会审议薪酬议案，相关人员回避表决[3] - 薪酬议案提请2025年第二次临时股东会审议[3]

公司架构与治理 - 公司拟取消监事会及监事设置，废止《监事会议事规则》，其职权由董事会审计委员会行使[2][44] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[25] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各专门委员会对董事会负责，成员不少于3人[25] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，明确法定代表人相关权责[3] - 公司经营范围修订后新增计量技术服务、智能水务系统开发等[4] 股份与股东权益 - 公司股份总数为13,888.6667万股，均为人民币普通股[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非独立董事和独立董事候选人[18] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[15] 董事相关 - 非职工董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[21] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应担责[22][23] 信息披露与业绩说明会 - 公司应在北京证券交易所指定的信息披露平台披露信息，董事长对信息披露事务管理承担首要责任[37] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，内容包括公司所处行业状况等[38] 资本与利润分配 - 公司增加资本方式修订为向不特定对象和特定对象发行股份[6] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[41]

成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.29：《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-114 成都长城开发科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《 ...

关联交易金额调整 - 2025年日常关联交易原预计16944.04万元，新增7386万元，调整后24330.04万元[3][4] - 出售产品等原预计14100.6万元，新增7386万元，调整后21486.6万元[3] 关联交易其他情况 - 2025年拟新增向TPV do Brasil出售产品7386万元，全年预计2.12亿元[10] - 关联交易议案已通过多会议审议，待股东会审议[6][7]

股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，等待期为自授予日起24个月，行权期为自授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日止，可行权数量占获授权益数量比例33% [9] - 公司层面业绩考核指标全部达成：2024年净资产收益率(EOE)为13.52%，高于考核要求且高于同行业平均水平；2023-2024年净利润复合增长率为36.98%，高于考核要求；2024年营业收入增长率不低于10% [13] - 个人层面绩效考核结果显示：369名激励对象中363人考核结果为B及以上，行权比例为1；6人考核结果为C，行权比例为0.8；另有27名激励对象因离职丧失资格 [14] 股票期权注销情况 - 因27名首次授予激励对象离职，注销其已获授但未行权的297万份股票期权 [17] - 因11名预留授予激励对象离职，注销其已获授但未行权的109.10万份股票期权 [17] - 对首次授予第一个行权期个人考核结果为C的激励对象，注销其当期不能行权的3.762万份股票期权，合计注销409.862万份 [17] 股票期权行权价格调整 - 根据2024年度利润分配方案(每10股派现1.90元)，公司对股票期权行权价格进行相应调整 [18] - 调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额0.19元 [18] - 调整后首次授予股票期权行权价格从11.13元/股降至10.94元/股；预留授予股票期权行权价格从17.26元/股降至17.07元/股 [18] 审批程序履行情况 - 公司已履行必要审批程序，包括董事会审议相关议案、独立董事发表意见、监事会核查激励对象名单、股东大会审议通过等 [4][5][6][7] - 国务院国资委出具批复文件(国资考分2023128号)，原则同意公司实施本次股权激励计划 [5] - 公司已完成首次授予登记工作，并在指定信息披露平台发布相关公告 [7]

募集资金情况 - 2025年3月18日发行普通股3346.6667万股，募资总额10.17亿元，净额9.64亿元[1] - 4月28日行使超额配售选择权获净额1.46亿元[1] 项目投入进度 - 截至2025年6月6日，成都长城开发智能化生产线建设项目投入4411.38万元，进度12.89%[4] - 智能计量产品研发中心改扩建项目投入9212.91万元，进度32.17%[4] - 全球销服运营中心建设项目投入462.81万元，进度5.24%[4] - 补充流动资金投入2.92亿元，进度97.32%[4] - 募集资金累计投入4.33亿元，进度42.56%，存储金额6.77亿元[4] 现金管理计划 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月，资金可循环使用[7] - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[8][13] 投资风险 - 包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9]