证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-087 第一条 为了规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《西安天力金属复合材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 西安天力金属复合材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.12《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-080 西安天力金属复合材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.04《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，实现公生产经营 的可持续发展，根据《中国人民共和国公司法》《北京证券交易所上市规则》等 法律法规、规范性文件的要求及《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-071 西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为更好的保障西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称公司） 独立董事审慎履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《西安天力金属 复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 委员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-072 西安天力金属复合材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.12《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规及《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《西安天力金属复合材料股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称《股东 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-078 西安天力金属复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.02《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.14《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《上市公司独立董事 管理办法》等有关法 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-070 西安天力金属复合材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有 关法律法规以及《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-064 西安天力金属复合材料股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-081 西安天力金属复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.05《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 5 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-060 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护西安天力金属复合材料 | 第一条为维护西安天力金属复合材料 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 公司股东和债权人的合法权益，规范公 | 公司股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | "《证券法》 ...