董事会会议 - 2025年9月25日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，8票同意[3] 董事会秘书规定 - 设1名董秘为高管，负责信息披露，任期三年[5][12] - 聘任、解聘等2日内公告报备，不得兼任多项职务[12] - 特定情形1个月内解聘，原任离职3个月内聘任新董秘[12][13] 履职相关 - 应聘任证券事务代表协助，空缺时指定人员代行[12][13]