西安天力金属复合材料股份有限公司 公司章程 西安天力金属复合材料股份有限公司 章 程 （2025 年） | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东会 11 | | 第一节 股 东 11 | | 第二节 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 股东会的一般规定 14 | | 第四节 股东会的召集 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 股东会的召开 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 董事会 30 | | 第三节 独立董事 35 | | 第四节 董事会审计委员会 37 | | 第六章 高级管理人员 38 | | 第七章 党的组织 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-075 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.15《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （二）公司全体高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人以及董事会确认为高级管理人员的其他人员）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩原则，总体薪酬水平兼 顾内外部公平； 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.01《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-077 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《北交所上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称《 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-067 西安天力金属复合材料股份有限公司 重大交易及对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《西安天 力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称各种资产）等对外进行的、 涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.07《关于修 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-089 董事、高级管理人员离职管理制度 西安天力金属复合材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.14《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-079 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.03《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 第四条 公司投资者关系管理工作应当以公平、公正、公开为原则，公司应 当在投资者关系管理工作中客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。公司应当积极做好投资者关系管理 工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。 第五条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、 北京 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-066 西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步维护西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的全体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-076 西安天力金属复合材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 24 日审议通过《关于修订、制定<内部审计制度> 等公司管理制度的议案》之子议案 1.02《关于制订<会计师事务所选聘制度>的 议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司审计委员会同意将本 议案提交公司董事会审议；公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十七 次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制度的议案》 之子议案 4.16《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-086 西安天力金属复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.11《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办 法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-062 西安天力金属复合材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个 月内召开。 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权， ...