证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-067 西安天力金属复合材料股份有限公司 重大交易及对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《西安天 力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称各种资产）等对外进行的、 涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.07《关于修 ...