证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-065 西安天力金属复合材料股份有限公司 对外担保制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.05《关于修订<对外担保制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规和《西安天力 ...

制度修订 - 2025年9月25日公司召开董事会通过修订《募集资金管理制度》议案，需提请股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[10] 银行对账单 - 银行每月向公司提供专户对账单并抄送保荐机构或独财顾问[10] 协议终止 - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[10] - 三方监管协议有效期届满前提前终止，公司应在终止日起一个月内签新协议并披露[11] 闲置资金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理应通过专户或产品专用结算账户实施，产品为安全性高的保本型，期限不超12个月且不得质押[14] - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内公告[15] - 公司用闲置募集资金现金管理，董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[15] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[16] 项目检查 - 募投项目搁置超1年，公司应检查项目可行性并决定是否继续实施[18] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需检查项目[18] 补充流动资金 - 使用闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超12个月[19] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议[21] - 节余募集资金超200万元或高于项目募集资金净额5%，需董事会审议[21] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议[21] 用途变更 - 公司变更募集资金用途，必须经董事会、股东会审议通过并披露[25] 项目主体与地点变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，无需股东会审议[25] 资金置换审议 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，需董事会审议并披露[23] 资金使用记录与检查 - 会计部门应对募集资金使用设台账记录支出和项目投入情况[29] - 内部审计部门至少每半年度检查一次募集资金存放与使用情况并报告[29] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[29] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[30] 保荐机构核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场核查一次[30] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募投资金情况出具专项核查报告并披露[31] 人员责任 - 董事和高级管理人员应督促公司规范使用募投资金，不得参与改变用途[31] 违规处理 - 相关责任人违反制度，公司视情节给予处分，造成损失追究法律责任[31] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定修订，股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[34] - 制度发布时间为2025年9月29日[35]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-083 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.07《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-063 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》以及《西安天力金属复合材料股份 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-085 西安天力金属复合材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《西 安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞 争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的子公司，包括： 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-068 西安天力金属复合材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.08《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规并 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-087 第一条 为了规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《西安天力金属复合材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 西安天力金属复合材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.12《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-080 西安天力金属复合材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.04《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，实现公生产经营 的可持续发展，根据《中国人民共和国公司法》《北京证券交易所上市规则》等 法律法规、规范性文件的要求及《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-071 西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为更好的保障西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称公司） 独立董事审慎履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《西安天力金属 复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 委员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-072 西安天力金属复合材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.12《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规及《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《西安天力金属复合材料股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称《股东 ...