制度审议 - 2025年9月25日公司董事会审议通过修订资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[2] 资金占用规定 - 资金占用包括经营性和非经营性，控股股东等不得占用公司资金[5][6] - 公司建立防止非经营性资金占用长效机制，明确责任人[8] 信息披露 - 按规定时间报送资金占用和关联交易情况汇总表并披露[8] - 年度报告审计资金占用和对外担保情况并专项说明[8] 违规处理 - 发现关联方占用资金，董事会采取措施要求偿还并披露报告[10] - 非经营性资金占用造成影响，追究责任人责任[12] - 控股股东违规，董事会制定清欠方案，可变现股份偿还[12] 担保规定 - 董事、高管严控对外担保风险，关联方担保需股东会审议[13] - 为关联方担保，关联方应提供反担保，董事对违规损失担责[13] 制度相关 - 制度由董事会制定，股东会通过后生效，由董事会解释[15] - 制度发布时间为2025年9月29日[16]

制度决策流程 - 2025年9月24日审计委员会通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》[3] - 2025年9月25日董事会通过该议案，尚需提请股东会审议[3] 选聘相关规定 - 选聘工作小组应由3人以上单数组成[10] - 选聘应采用招标等能了解胜任能力的方式[10] 审计费用与任期 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] - 会计师事务所连续聘任原则上不超过8年，特殊情况不超10年[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[12] 改聘与时间要求 - 出现执业质量重大缺陷等6种情况应改聘[15] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 信息披露 - 应披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更时披露前任情况等[18] 其他要求 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[9] - 审计委员会应对5种情形保持谨慎关注[18] - 公司和事务所对选聘文件资料保存至少10年[18] - 选聘时审查事务所信息安全管理能力，合同明确责任[19] - 事务所应履行信息安全保护义务[20] - 制度由董事会拟订，经股东会审议通过生效施行，修改亦同[22] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度发布时间为2025年9月29日[23]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] 工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的是促进公司与投资者良性关系等[8] - 投资者关系工作基本原则有充分披露信息等[9][10] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[11] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[11] - 沟通方式有公告、股东会、网站等多种[14] 职责与人员要求 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作，部门负责日常事务[13] - 投资者关系工作主要职责包括分析研究等[13][16] - 从事人员需了解公司及行业情况等[17] 信息披露与沟通措施 - 自愿披露预测性信息需列明风险因素[20] - 应在指定网站第一时间披露法定信息[21] - 应在网站开设专栏并及时答复问题[22] - 应安排专人负责咨询电话[22] - 应合理安排现场参观并避免泄密[22] - 应做好股东会组织工作并为中小股东创造条件[23] - 应在年度股东会前举办说明会并提前通知[24] - 可在融资时举行路演并建立重大事项沟通机制[25] 责任与生效 - 接待及非授权人员违规造成损失应担责[26] - 制度自董事会审议通过后生效，修改自审议通过日起生效[28]

制度审议 - 2025年9月25日董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知日生效，高管辞职自收到报告时生效[8] 履职与补选 - 特定情形下原人员仍需履职，董事辞任公司60日内补选[8][9] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责与复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责，异议可15日申请复核[15]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告人范围 - 报告人包括公司及其子公司董事等、持有公司5%以上股份的其他股东等[6] 事项标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占比0.2%以上且超300万元[9] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[9] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%属重大变更[10] - 公司董事等人员无法正常履职达3个月以上需报告[10] 报告制度 - 实行重大信息实时报告制度，知悉信息后立即报告并两日内递交书面文件[14] 报送材料 - 书面报送重大信息材料包括发生重要事项的原因等[14] 重大风险 - 重大风险事项包括停产、发生重大债务违约等[14] 披露义务 - 董事会秘书对上报信息分析判断，履行披露义务时汇报并公开披露[9] - 对非强制披露事项按程序向投资者披露或组织交流[10] 部门要求 - 各部门制定内部信息报告制度，指定信息报告联络人[12] 报送流程 - 重大信息报送资料需报告人签字后报送董事会秘书[13] 责任义务 - 报告人确保信息及时、真实等，负有诚信责任[11][14] - 重大信息报告义务人督促信息收集等工作[14] 档案保管 - 证券事务部门建立重大信息内部报告档案并保管[15] 保密要求 - 公司相关人员信息未公开前保密，不得内幕交易等[16] 违规追责 - 报告人未按规定履职致违规，公司追究责任[17] 补救措施 - 内幕消息泄露，董事会秘书采取补救措施、公告并报告[18]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-088 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.13《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-084 西安天力金属复合材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 24 日审议通过《关于修订、制定<内部审计制度> 等公司管理制度的议案》之子议案 1.01《关于修订<内部审计制度>的议案》，表 决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司审计委员会同意将本议案提交公 司董事会审议；公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审 议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管理制度的议案》之子 议案 5.08《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-062 西安天力金属复合材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个 月内召开。 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权， ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十名股东的相关自然人不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上或前五名股东任职的相关人员不得担任[9] - 近36个月因证券期货违法受处罚或刑事处罚的不得担任[11] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[11] - 连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名[11] 独立董事选举规则 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[13] 后续流程及要求 - 股东会通过选举提案，2个交易日内向北交所报送文件[14] - 独立董事不符资格，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 公司提供资料，公司及本人至少保存10年[23] 津贴及细则规定 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[24][25] - 细则自股东会审议通过后生效实施，修改自审议通过生效[27] - 细则由董事会负责解释[27]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-082 西安天力金属复合材料股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.06《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报 告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员 ...