证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-073 西安天力金属复合材料股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，依法保障独立董 事独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《西安天力金属复合材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事工作细则 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-084 西安天力金属复合材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 24 日审议通过《关于修订、制定<内部审计制度> 等公司管理制度的议案》之子议案 1.01《关于修订<内部审计制度>的议案》，表 决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司审计委员会同意将本议案提交公 司董事会审议；公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审 议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管理制度的议案》之子 议案 5.08《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-062 西安天力金属复合材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个 月内召开。 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权， ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-082 西安天力金属复合材料股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.06《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报 告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-065 西安天力金属复合材料股份有限公司 对外担保制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.05《关于修订<对外担保制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规和《西安天力 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-069 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-083 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.07《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-063 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》以及《西安天力金属复合材料股份 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-085 西安天力金属复合材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《西 安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞 争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的子公司，包括： 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-068 西安天力金属复合材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.08《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规并 ...