证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-078 西安天力金属复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<董事会秘书工作细则>等公司管 理制度的议案》之子议案 5.02《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-064 西安天力金属复合材料股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制 度的议案》之子议案 4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 西安天力金属复合材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市 ...

利润分配制度修订 - 2025年9月25日董事会审议通过修订议案，尚需股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过后生效实施，修改亦同[23][26] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低占80%[13] - 成熟期有重大支出，现金分红最低占40%[13] - 成长期有重大支出，现金分红最低占20%[13] 重大投资界定 - 未来12个月对外投资等支出达经审计净资产30%属重大投资[12] - 达经审计总资产20%属重大投资[12] - 达当年可供分配利润40%属重大投资[12] 其他规定 - 调整利润分配政策需股东会三分之二以上表决权通过[15] - 董事会执行情况接受审计委员会监督[17] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[19] - 年度报告详细披露现金分红政策及执行情况[20] - 股东违规占资扣减现金红利偿还[21] - 不现金分红需在年报说明原因等[21] - 制度由董事会制定、解释[23][24] - 制度文件发布于2025年9月29日[25]

制度修订 - 2025年9月25日公司董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前十天、不定期提前三天通知，全体同意可不限[6] - 过半数独立董事推举召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] - 可现场、通讯等方式召开，半数以上提议可开临时会[6] 表决规定 - 半数以上出席方可举行，一人一票，有多种表决方式[6] - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权需会议过半数同意[7] 其他事项 - 可研究征集股东权利等，应制作会议记录[8][9] - 制度修订由董事会提案，股东会通过生效[10]

制度修订 - 2025年9月25日公司审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易、营业用主要资产处置超30%属内幕信息[9] - 大股东或实控人持股变化大属内幕信息[10] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高等属知情人[11] 档案管理 - 内幕信息公开披露前组织填写知情人档案[14] - 知情人登记表含姓名、证件类型等信息[14] - 重大事项涉及方应填写知情人档案[14] - 档案及备忘录保存至少10年[21] 文件提交 - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件[19] - 重大事项披露后10个交易日提交报备文件[20] 股票自查 - 年报披露日前6个月、中报披露日前3个月为自查期[19] - 董事会决议披露日前6个月为自查期[20] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及结果[27]

公司基本信息 - 公司原注册资本为人民币10,895万元[3] - 2023年7月12日公司向不特定合格投资者发行人民币普通股1,495.00万股并在北京证券交易所上市[3] - 公司已发行的股份数为10,895万股，均为人民币普通股[5] 股份转让与交易限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司年度报告公告前30日内等特定时期，相关人员不得买卖本公司股票[7] 股东权益与责任 - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违反章程的股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[11] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[12] 股东会与董事会决策 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超1亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] - 董事会负责制定审计委员会工作细则等事项[46] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[63] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[63] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[66][67] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事[45] - 审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应占半数以上并由会计专业人士担任召集人[46] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[81] 重大事项处理 - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一个会计年度经审计净资产的30%等情况，属于重大投资计划或重大现金支出[66][67] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议，10日内通知债权人，30日内公告[73][74] - 公司因特定事由解散，15日内组成清算组开始清算[76]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-093 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张禾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人西安天力金属复合材料股份有限公司董事会，现提名张禾为西安天力 金属复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与西安天力金属复合材料股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王小林为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违法违规记录等不具备任职资格[3][4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往出席会议情况有要求[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月29日[7]

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通 过： 提名樊科社先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 610,000 股，占公司股本的 0.56%，不 是失信联合惩戒对象。 提名顾亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-096 西安天力金属复合材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.24%，不是 失信联合惩戒对象。 提名张禾女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-090 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张禾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张禾，已充分了解并同意由提名人西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会提名为西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...