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中裕科技(871694)
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中裕科技(871694) - 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2025-03-18 14:32
证券代码:871694 证券简称:中裕科技 公告编号:2025-025 中裕软管科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中裕软管科技股份有限公司(下称公司或本公司)董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(下 称《上市规则》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和 持股管理》(下称《监管指引》)等规定,制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员,应当遵守本制度,对持股比例、 持股数量、持股期限、减持方式、减持比例、减持价格等做出公开 ...
中裕科技(871694) - 独立董事述职报告(邬爱其)
2025-03-18 14:32
独立董事述职报告 证券代码:871694 证券简称:中裕科技 公告编号:2025-013 中裕软管科技股份有限公司 作为中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规 定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,维 护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益,发挥了独立董事的独立作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2024 年度,本人积极参加了公司召开的董事会,认真审阅相关资料,参与各项议 题的讨论并提出合理建议,以严谨的 ...
中裕科技(871694) - 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于中裕软管科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025-03-18 14:31
中裕软管科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)企业法人营业执照(复印件) 3.签字注册会计师证书(复印件) 2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业资格证明(复印件) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( location ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing P ...
中裕科技(871694) - 东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-03-18 14:31
东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为中裕软管 科技股份有限公司(以下简称"中裕科技"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定,对中裕 科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 按照中国证券监督管理委员会《关于同意中裕软管科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕536 号),并经北京 证券交易所同意,公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股,发行价格为人民币 12.33 元/股,募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元, 扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元(不含税)后的募集资金为 276,1 ...
中裕科技(871694) - 拟续聘2025年度会计师事务所公告
2025-03-18 14:31
证券代码:871694 证券简称:中裕科技 公告编号:2025-020 中裕软管科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 9 年 审计服务,上期审计收费 60 万元,本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 11 月 4 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 2023 年度末合伙人数量:189 ...
中裕科技(871694) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-18 14:31
人员情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务审计报告注会489人[2] 业务收入 - 2023年业务收入185,828.77万元,审计业务140,091.34万元,证券业务32,039.59万元[2] 审计业务 - 2023年上市公司年报审计124家,收费15,791.12万元[2] - 2023年审计制造业上市公司客户81家[2] 风险保障 - 计提职业风险基金11,468.42万元,职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] 处罚情况 - 近三年承担青岛亨达股份案20%范围内连带责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次、监管措施16次、自律措施4次[6] - 近三年42名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚8人次等[6] 审计重点与制度 - 年度审计围绕收入确认、存货等展开[9] - 制定涵盖档案管理的信息安全控制制度[15]
中裕科技(871694) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-03-18 14:31
内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围的包括公司及其下属分(子)公司[5] - 评价范围覆盖核心业务流程和主要专业模块[5] 重点关注 - 重点关注货币资金、采购与付款等领域内控风险[5] 治理与制度 - 公司建立健全治理机构[5] - 制定落实人力资源管理制度[7] - 通过质量、环境与安全管理体系提升管理水平[7] 担保规定 - 六种对外担保情形须经股东大会审议[26] - 除股东大会外,董事会有权审批,需特定董事同意[27] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[31][32] 业务制度 - 将销售货款回收率列为销售部门考核指标[23] - 建立融资、对外投资、采购、实物资产和货币资金管理制度[17][18][19][21][22] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34]
中裕科技(871694) - 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见
2025-03-18 14:31
证券代码:871694 证券简称:中裕科技 公告编号:2025-016 (四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职; (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职; (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人; 中裕软管科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,中裕 软管科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事周余俊、邬爱 其、李前林的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告,结合其他相关资料, 董事会就独立董事的独立性形成如下结论: (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职; (二)独立董 ...
中裕科技(871694) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-18 14:31
证券代码:871694 证券简称:中裕科技 公告编号:2025-019 中裕软管科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及中裕软管科技股份有限公司 (以下简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2024 年会计师事务所基本情况 (一)基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制,转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会 计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的 ...
中裕科技(871694) - 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-03-18 14:31
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码:871694 证券简称:中裕科技 公告编号:2025-021 中裕软管科技股份有限公司 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求,公司开立了募集资金专项账户,并 与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行 股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日签 订了《募集资金专户三方监管协议》;全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司 开立了募集资金专项账户,并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股 份有限公司泰州姜堰支行于 2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专户四方监管协 议》;控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户,并与公 司、东吴证券股份有限公司、交通银 ...