制度通过 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十二次会议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 任职期及届满后6个月内每年转让不超所持股份25%，离任6个月内不得转让，不超1000股可全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] 减持披露要求 - 减持应提前报告披露，每次时间区间不超3个月，超1%提前30日披露[10][11] - 减持完毕或期满2日内报告公告，重大事项同步披露进展[11] 信息申报规定 - 上市前、决议通过后2日内委托申报个人及近亲属信息[14] 交易禁止期 - 年报、半年报公告前15日内等不得买卖，不得6个月内反向交易[14][16] 制度生效时间 - 制度于2025年7月22日生效实施[18]

制度修订 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[11] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上事项[12][14] - 业绩预告重大差异认定包括变动方向不一致或幅度超20%以上[15] - 业绩快报重大差异认定为数据和指标差异幅度达20%以上[16] 责任追究 - 责任追究从重或加重情形包括情节恶劣等[18] - 从轻、减轻或免于处理情形包括主动纠正挽回损失等[19] - 主要形式包括责令改正并检讨等[22][23] 披露与执行 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[23] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度[25] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过之日起生效施行[26][27]

制度修订 - 2025年7月21日公司审议通过修订资金占用管理制度[3] - 议案尚需提交股东会审议[4] 资金占用规定 - 占用资金分经营性和非经营性[8] - 不得向关联方直接或间接提供资金[9][10] 防范措施 - 董事长为防资金占用第一责任人[13] - 设领导小组，董事长任组长[13] - 财务部门开展内审[13] - 聘请注会出具专项说明[14] 股东权利 - 持股10%以上股东可报告并提请开股东会[16] 清偿方式 - 发生占用时，控股股东可现金或“以资抵债”清偿[17]

制度审议 - 2025年7月21日公司审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[2] 披露规则 - 涉国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[8] - 特定情形下需及时披露暂缓、豁免信息[9][11] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记多项事项[12] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[11] 审批流程 - 业务部门或子公司事项需填审批表等[12] - 申请未通过应按规定及时披露信息[12]

一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.26：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-098 中裕软管科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步规范和加强中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律 ...

制度审议 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十二次会议通过《子公司管理制度》[2] 子公司定义 - 制度所称子公司指公司持股50%以上的下属各级子、孙公司[4] 管理要求 - 公司通过股东会对子公司行使权利，提名选举董监[9] - 子公司文档报公司备案，重大事项报审议[10][12] - 子公司及时报送报表资料，接受审计[14] - 子公司未经批准不得对外担保[16] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[19] - 子公司按规定履行信息披露义务[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[24]

制度修订 - 2025年7月21日公司通过修订《董事会秘书工作制度》[2] 董事会秘书管理 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[11] - 出现规定情形，董事会一个月内终止聘任[11] - 辞职需提交书面报告，送达生效[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] - 空缺超三月由董事长代行职责[13] - 聘任时需签订保密协议[13] - 报酬和奖惩由董事会决定，工作由其及薪酬与考核委员会考核[22] - 公司保证其参加后续培训[22] - 执行职务违规造成损害应担责[18] 制度相关 - 未尽事宜依法律和章程规定执行[24] - 抵触时以相关规定为准[24] - 由董事会拟定或修改，批准后生效[25] - 由董事会负责解释[26] - 发布时间为2025年7月22日[27]

制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，议案需提交股东会审议[2] 任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[7] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[10] - 有违法违规记录人员不得担任独立董事[12] - 过往任职有不良出勤记录提名人需披露情况[13] - 独立董事连续任职不超6年，满6年36个月内不得提名[14] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[14] 会议规定 - 董事会专门委员会会议应提前3日提供资料，资料保存10年[18] - 2名及以上独立董事可书面提延期会议，董事会应采纳[19] - 独立董事工作记录及资料保存10年[23] - 独立董事每年现场工作不少于15日[25] 职权行使 - 部分特别职权及特定事项需全体独立董事过半数同意[17][21] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[21] 提名选举 - 单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[35] - 北交所5个交易日内审查候选人材料[37] - 股东会通过选举后2个交易日报送文件[39] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[39] 辞职补选 - 独立董事辞职需书面报告并说明情况，公司披露[40] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[39][40] 其他规定 - 独立董事专门会议表决一人一票，多种表决方式[32] - 候选人及提名人需声明承诺，提名人核实条件[35] - 独立董事应亲自出席会议，不能出席需书面委托[43] - 投反对或弃权票需说明理由，公司披露异议意见[44] - 公司等相关主体违规北交所可采取措施[46] - 公司等认为独立董事未履职可向北交所报告[43] - 北交所组织独立董事后续培训[44]

制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] - 制度于2025年7月22日生效实施[48][49] 管理目的与原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[8][9][10][11][12] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[13] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略等多项[17] - 管理方式包括定期报告与临时公告等多种[18][20][21][22][23] 具体要求 - 官网开设投资者关系专栏[25] - 召开业绩说明会提前征集提问[22] - 董事长或总经理一般应出席说明会[23] - 与特定对象沟通做好记录并复核[26] - 安排现场参观避免内幕信息泄露[27][28] 责任与职责 - 董事长是第一责任人，董秘负责组织协调[33] - 指定董事会办公室为专职部门[33] - 工作主要职责包括拟定制度等八项[36] - 工作主要内容涵盖分析研究等八项[37] 信息披露 - 及时向所有投资者披露特定对象未公开非重大信息[40] - 通过北交所和公司网站披露相关制度[40] - 开展活动编制记录并及时披露[42] 中小投资者沟通 - 不晚于年度股东会召开日举办说明会[43] - 提前2个交易日发布说明会通知[43]

薪酬制度修订 - 2025年7月21日董事会审议通过修订薪酬管理制度，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[6] 薪酬原则与依据 - 薪酬管理遵循公平等原则，调整依据含多方面[8] 薪酬构成与发放 - 任职董事领职务薪酬，独董领津贴，高管薪酬由多部分组成[9][10][11] - 薪酬自批准任职起算，公司统一发放代扣税[14] 制度实施与修改 - 制度由董事会拟定，经股东会审议通过实施和修改[17]