中裕软管科技股份有限公司董事会议事规则 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及 《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-079 中裕软管科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中 裕软管科技股份有限公司章程（》以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况，制定本制 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-083 中裕软管科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-076 中裕软管科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《中裕软管科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-080 中裕软管科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强对中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（（以下简称"承 诺相关方"）的承诺管理，规范承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者 的合法权益，根据（《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规，以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺相关方在公司申请上市、股票发行、再融资、并购重组等过程 中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、 解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须明确履约 ...

中裕软管科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-086 第一条 为进一步规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《中 裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本实施细 则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-077 中裕软管科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）等法律法规以及《中裕软 管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-078 中裕软管科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利开展，规范公司关联交易 管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，以及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-087 中裕软管科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15：制订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...

制度审议 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《内部审计制度》，表决7同意0反对0弃权[2] 审计部门设置 - 公司董事会下设审计委员会监督及评估内部审计工作[8] - 公司设审计监察部检查监督内部控制和财务信息，为审计委员会日常办事机构[8] - 审计监察部设专职负责人一名，由审计委员会任免[9] 审计工作安排 - 审计监察部需在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[12] - 审计监察部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[19] - 审计监察部每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[25] 审计范围与内容 - 内部审计包括财务、内控、专项审计[16] - 审计监察部审查对外投资关注审批程序、合同订立与履行[19][20][21] - 审计监察部审计募集资金使用关注存放、使用合规性[22][23] - 审计监察部审计业绩快报关注准则、会计政策遵守情况[23] 其他规定 - 审计监察部工作底稿等资料保存不少于十年[13] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会、审计委员会应专项说明[28] - 公司披露年报时在指定网站披露内控自评和审计报告[28] - 公司将内控情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[25] - 内部审计人员依法审计，有利害关系需回避[30] - 公司建立内部审计激励与约束机制[30] - 对违规单位或个人视情节处分，拒不改正报请董事会处理[31] - 制度与其他规定不一致以法律等规定为准[33] - 制度制定和修改经董事会审议通过生效，由董事会解释[33] - 制度由中裕软管科技股份有限公司董事会2025年7月22日发布[34]