审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生[8] - 任期与同届董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督及评估内部控制等[14] - 监督外部审计机构聘用，提议选聘，审议决定聘用机构并提审计费用建议[16] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人考核[16] 审计委员会工作流程 - 披露财务报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[18] - 监督指导内部审计机构开展内控检查和评价，缺陷应在报告体现[19] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开提议10日内书面反馈意见[23] - 同意召开应在决议后5日内发通知，会议在提议2个月内召开[23] 诉讼相关 - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求可诉讼[24] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[28] - 会议须2/3以上成员出席方可举行，公司原则上提前3日提供资料[28] - 会议决议须全体委员过半数通过[31] - 委员连续2次不出席也不委托他人出席视为不能适当履职[31] - 会议记录等资料保存至少10年[34]

制度通过 - 2025年7月21日公司第三届董事会第二十二次会议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 任职期及届满后6个月内每年转让不超所持股份25%，离任6个月内不得转让，不超1000股可全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] 减持披露要求 - 减持应提前报告披露，每次时间区间不超3个月，超1%提前30日披露[10][11] - 减持完毕或期满2日内报告公告，重大事项同步披露进展[11] 信息申报规定 - 上市前、决议通过后2日内委托申报个人及近亲属信息[14] 交易禁止期 - 年报、半年报公告前15日内等不得买卖，不得6个月内反向交易[14][16] 制度生效时间 - 制度于2025年7月22日生效实施[18]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-084 中裕软管科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.12：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金 占用管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用的长 效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中裕 软管科技股份有限公司章程》的 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-096 中裕软管科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 ...

一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.26：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-098 中裕软管科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步规范和加强中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-101 中裕软管科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.29：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《中裕软管科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本 ...

制度审议 - 2025年7月21日公司审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[2] 披露规则 - 涉国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[8] - 特定情形下需及时披露暂缓、豁免信息[9][11] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记多项事项[12] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[11] 审批流程 - 业务部门或子公司事项需填审批表等[12] - 申请未通过应按规定及时披露信息[12]

制度修订 - 2025年7月21日公司通过修订《董事会秘书工作制度》[2] 董事会秘书管理 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[11] - 出现规定情形，董事会一个月内终止聘任[11] - 辞职需提交书面报告，送达生效[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] - 空缺超三月由董事长代行职责[13] - 聘任时需签订保密协议[13] - 报酬和奖惩由董事会决定，工作由其及薪酬与考核委员会考核[22] - 公司保证其参加后续培训[22] - 执行职务违规造成损害应担责[18] 制度相关 - 未尽事宜依法律和章程规定执行[24] - 抵触时以相关规定为准[24] - 由董事会拟定或修改，批准后生效[25] - 由董事会负责解释[26] - 发布时间为2025年7月22日[27]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-075 中裕软管科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下 简称《监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.17：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-089 中裕软管科技股份有限公司投资者关系管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司投 ...