股份回购 - 公司拟回购注销不满足条件的578,994股限制性股票[2] - 公司拟回购注销离职核心员工获授的173,160股限制性股票[2] - 本次合计回购注销股份752,154股[2] 股本与注册资本变更 - 回购注销后公司股本变更为132,088,476股[3] - 回购注销后公司注册资本变更为132,088,476元[3] 债权申报 - 2025年6月7日公司刊登减少注册资本公告[4] - 债权人可在2025年6月7日至7月21日申报债权[4] - 债权申报地址为江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路88号[4] - 债权申报联系人周艳，电话0523 - 88101066 [4]

股东会安排 - 公司董事会于2025年5月16日决定6月4日召开第二次临时股东会[6] - 5月19日发布会议通知，现场会6月4日开，网络投票6月3日15:00至6月4日15:00[6][7] 股东数据 - 截至5月30日股权登记日，在册股东4874名，总股本132,840,630股[8] - 出席现场会议7人，代表股份98,480,668股，占比74.1344%[9] 议案表决 - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意股数占比100.00%[17] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数占比100.00%[19] 会议有效性 - 本所律师认为本次股东会召集、召开等均合法有效[21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月4日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持股98,480,668股，占比74.1344%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[3][4] 议案表决 - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意股数86,747,387股，占比100.00%[5] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数98,480,668股，占比100.00%[6] 见证情况 - 北京市盈科（苏州）律师事务所见证，股东会程序和结果合法有效[8]

会议相关 - 公司于2025年3月17日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 公司于2025年4月8日召开2024年年度股东会[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记、章程备案等手续并取得变更后的《营业执照》[3] - 公司注册资本由10218.51万元变更为13284.063万元[3]

股权激励计划解除限售条件未成就 - 公司2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就，董事会和监事会已审议通过相关议案 [1] - 第二个解除限售期业绩考核目标为：以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于45%（目标A）或36%（目标B），但实际仅增长6.74% [4][5] - 公司拟对66名激励对象对应的578,994股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价加同期银行存款利息 [4][5] 审议及表决情况 - 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案，关联董事和股东回避表决 [1][2] - 独立董事周余俊就激励计划相关议案向全体股东征集投票权，监事会发表同意意见 [1][2] - 公司核心员工名单经公示无异议，共认定76名核心员工 [2] 业绩考核及影响 - 2024年经审计扣非净利润为94,505,198.81元，较2022年仅增长6.74%，未达解除限售条件 [5] - 本次限售条件未成就不影响公司财务状况、经营业绩或管理团队稳定性 [5] - 北京市盈科（苏州）律师事务所认为回购注销程序符合《公司法》及《激励计划》规定 [5][6] 历史审议事项 - 第三届董事会第七次会议和第十五次会议曾审议调整激励计划、首次授予股票及第一个解除限售期条件成就等议案 [3] - 独立董事和监事会对历次议案均发表同意意见 [3][5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议6月4日14:00开始，网络投票6月3日15:00 - 6月4日15:00[4][5] - 会议地点在江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路88号公司会议室[7] 审议议案 - 回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票、减少公司注册资本暨修订《公司章程》[8] 登记信息 - 登记时间为2025年6月4日8:30 - 9:30，地点在董事会秘书办公室[11] 其他 - 会议联系人陈军，电话0523 - 88101066，传真0523 - 88801386[12]

业绩总结 - 2024年扣非净利润94,505,198.81元，较2022年增长6.74%[4] 股权激励 - 根据2024年度权益分派调整2023年激励计划回购价格及数量[3] - 2023年激励计划第二个解除限售期业绩考核条件未成就[4] - 同意调整激励计划相关事项[4] - 回购注销事项合规，未损害公司及股东利益[4]

回购注销 - 拟回购注销70名激励对象752,154股限制性股票，占总股本0.57%[7][10] - 4名激励对象离职，回购注销173,160股[3] - 2024年未达业绩目标，回购注销66名激励对象578,994股[4][5] 权益分派 - 2024年每10股派3元，2025年每10股转增3股并派3元[6] 资金与价格 - 调整后回购价格4.8154元/股，资金3,621,910.80元加利息[7][8] 股本变化 - 回购注销后总股本从132,840,630股变为132,088,476股[12][13] 其他 - 2025年5月16日会议通过回购议案，5月19日公告[2][18]

激励计划 - 2023年10月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年10月24日至11月3日公示76名核心员工名单11天[3] - 2023年11月9日第三次临时股东会审议通过激励计划相关议案[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派以102,298,000股为基数，每10股转增3股派3元现金[7] 股票调整 - 调整后首次授予限制性股票回购价格为4.8154元/股[8] - 尚未解除限售的首次授予限制性股票调整后数量为1,331,148股[9] 议案审议 - 2024年12月16日董事会和监事会审议通过调整及回购注销等议案[4] - 2025年5月16日董事会和监事会审议通过调整及回购注销等议案[5][6] 合规说明 - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[10] - 监事会和律师认为本次调整合规，无损害股东利益情形[11][12]

股权激励计划进程 - 2023年10月24日多会议审议通过相关议案[2][3] - 2023年10月24 - 11月3日公示核心员工名单[4] - 2023年11月9日临时股东会审议通过相关议案[4] - 2024年12月16日部分事项通过，首授部分一解限条件成就[5] - 2025年5月16日相关议案通过，二解限条件未成就[6] 业绩数据 - 2024年净利润94,505,198.81元，较2022年增长6.74%[8] 后续行动 - 拟对66名激励对象578,994股限制性股票回购注销[8]