董事会换届 - 第三届董事会各专门委员会委员及主任委员任期于2025年7月18日届满[2] - 第四届董事会第一次会议审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[2] - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[3] 委员会成员 - 战略与发展委员会委员为张文等，张文为召集人[2] - 薪酬与考核委员会委员为王伦刚等，王伦刚为召集人[2] - 提名委员会委员为聂采现等，聂采现为召集人[2] - 审计委员会委员为易阳等，易阳为召集人[2] 其他 - 公告发布时间为2025年7月21日[5] - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[4]

会议安排 - 2025年7月4日董事会决定召集本次股东会并披露公告[4] - 2025年7月19日15点召开股东会，网络投票时间为7月18日15:00 - 7月19日15:00[5] 参会情况 - 出席会议共10人，代表50370965股，占比73.96%[6] - 现场9人，代表50364566股，占比73.95%[7] - 网络投票1人，代表6399股，占比0.01%[7] 议案表决 - 多项议案表决同意股数均为50370965股，占比100%[12][14][16][17][18][22][23][24][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] - 中小投资者同意69299股，占比100%[26] 人员选举 - 选举张文等4人为非独立董事，同意情况同前[37][38][39][40][41] - 选举易阳等3人为独立董事，同意情况同前[42][43][44][45] 会议合规 - 股东会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[46][47] - 议案与通知事项相符，无未列明事项表决[46]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月19日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股50370965股，占比73.96%[3] - 通过网络投票股东1人，持股6399股，占比0.01%[3] 人员情况 - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席3人[3] - 张文等6人于7月19日被任命为董事或独立董事[16][19] - 张莉评等5人于7月19日离任[19] 议案表决 - 多项议案同意股数50370965股，占比100%通过[5][6][7][11] - 修订《利润分配管理制度》同意票数69299股，占比100%[18] 其他 - 律所认为股东会程序合法有效[15] - 备查文件为股东会决议[20]

人事任命 - 选举张文为公司第四届董事会董事长，任期三年[5][6] - 推选张文等组成第四届董事会多个专门委员会，任期三年[6] - 聘任张文为公司总经理，任期三年[8] - 聘任蔡秋菊为分管运营副总经理、董事会秘书，任期三年[8][10] - 聘任邓小浪为分管技术研发副总经理，任期三年[8] - 聘任温莉为公司财务负责人，任期三年[10] - 聘任奚旺为公司证券事务代表，任期三年[12] 会议信息 - 会议于2025年7月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 备查文件 - 备查文件包含公司第四届董事会等相关会议决议[13]

市场扩张和并购 - 公司通过子公司设孙公司西藏氧饱饱科技，注册资本50万[3] - 西藏雁翔对西藏氧饱饱出资50万，持股100%[5] - 出资方式为现金，资金来自自有资金[5] 未来展望 - 投资旨在拓展高原供氧市场，加速氧疗设备市场开拓[7] - 对公司长期发展和业务扩张有积极影响，提升盈利能力[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年7月19日15:00现场开会，7月18 - 19日网络投票[2] - 股权登记日为2025年7月16日，证券代码870199，简称为倍益康[5] 议案情况 - 审议非累积投票议案1、2、3（含18项子议案），累积投票议案4、5[7][8] - 议案1、3、4、5经第三届董事会二十六次会议通过，1、2经监事会二十三次会议通过[8] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票议案为3.9、4、5[9] 其他信息 - 会议登记7月19日下午2:00，不接受电话登记，地点公司会议室[10] - 联系人蔡秋菊，电话、传真028 - 84215341，邮箱ir@beoka.com[11] - 股东费用自理，备查文件为两次会议决议[11]

房产交易 - 东莞倍益康拟按揭买约1,846.34㎡房产，预计总价1,569.39万元，贷款1,255.00万元[2] 授信担保 - 公司拟向工行东莞分行申请1,255.00万元10年期授信额度，提供连带责任保证担保[3] - 连续12个月累计担保5,510.00万元，占2024年末总资产7.98%[3] - 2025年7月4日董事会通过为全资子公司担保议案[4] 审核意见 - 保荐机构认为担保信息披露合规，对担保事项无异议[6][7]

累积投票制细则 - 累积投票制实施细则经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 特定选举情况应采用累积投票制[7] - 股东表决时表决权计算方式[10] - 当选董事得票总数要求[14] - 当选董事人数不足的处理办法[14] - 董事会成员不足规定人数的处理办法[14] - 新当选董事任期起始时间[14] - 采用累积投票制应在股东会通知说明[17] - 股东会会议召集人须制备特定选票[17]

网络投票细则 - 公司制定网络投票实施细则规范股东会网络投票行为[5] - 细则经董事会审议，8 票同意，0 票反对和弃权，尚需股东会审议[3] - 细则公告日期为 2025 年 7 月 4 日[15] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔 2 个交易日[8] - 同一股东重复投票以最后 1 次有效投票结果为准[12]

提名委员会细则审议 - 提名委员会工作细则经第三届董事会二十六次会议通过，8票同意，0反对0弃权，无需股东会审议[3] 提名委员会构成 - 成员3名董事，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会管理 - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 提名委员会会议 - 提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 2/3以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[16][17] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[18] - 细则修改由董事会决定并审议批准，通过之日生效[20][22]