制度审议 - 对外担保管理制度经第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指全资子公司或持股50%以上，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[5] 担保审议规则 - 董事会审议对外担保，需全体董事过半数出席且经出席会议的三分之二以上董事同意，关联董事无表决权[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需经股东会审议[14] - 公司为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保，不损害公司利益时，可豁免部分股东会审议程序[16] 担保管理职责 - 公司财务部是担保行为职能管理部门，负责保存管理担保合同并逐笔登记[23] 担保后续措施 - 债务到期前，经办责任人要督促被担保人还款，未按时履行义务公司应采取补救措施[23] - 财务部经办责任人要关注被担保人情况，建立财务档案并分析风险，定期报告[24] - 被担保人出现重大事项，公司应及时了解债务偿还情况，董事会应采取措施降低损失[26] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[24] 保证责任限制 - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[25] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[25] - 保证人为二人以上，公司应约定保证份额并拒绝承担超出部分责任[25] - 公司不得对未约定保证期间的连续债权提供保证[26] 责任追究 - 公司董事等擅自签订担保合同造成损害应追究责任[28]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务负责人1名[5] - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[9] 任期与报告 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[13] - 总经理定期报告每年1次，年度结束后3个月内递交[24] - 重大临时事项2个工作日内向董事会报告[24] 会议制度 - 总经理办公会常会每月至少1次，临时会议2个工作日内召开[31] - 会议记录保存不少于十年，5个工作日内分送备案[35] 决策与管理 - 公司实行总经理办公会议制度，审议投资等方案[30] - 投资项目经审议批准实施，完成后审计[36][37] 人事与财务 - 总经理提名副总经理等，任免部门负责人需考核讨论[38] - 大额或日常费用支出经审核后总经理批准[39]

董事会秘书细则 - 细则经第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 2025年7月4日生效[26] 董事会秘书设置 - 设一名，为高级管理人员和指定联络人，对董事会负责[5] 任职与职责 - 应具备专业知识及经验，由董事长提名聘任[7][17] - 主要职责包括信息披露等[10] 解聘与聘任 - 出现特定情形一个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[17][18] 报酬与考核 - 报酬和奖惩由董事会决定，由相关委员会考核[20]

战略与发展委员会细则 - 细则经第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由董事长担任[7] - 定期会议至少1年1次，提前5日通知；临时会议提前2日通知[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[18] - 细则修改由董事会决定并批准，解释权归董事会[18][19] - 细则于2025年7月4日经董事会审议通过[20][22]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[3] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得任职[3] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会超半数不得任职[4] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚不得任职[4]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-098 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（聂采现） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人聂采现，已充分了解并同意由提名人四川千里倍益康医疗科技股份有限 公司董事会提名为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王伦刚、聂采现、易阳为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具上市公司运作知识、五年以上经验且无重大失信记录[2] - 特定股东及其亲属不具备独立性[4] - 有违法犯罪等情况不得担任[5][7] - 兼任公司数和连续任职年限有限制[6] - 易阳需具注册会计师资格或相关职称、学位[7] 声明发布 - 提名人于2025年7月4日发布独立董事提名人声明与承诺[8]

股权结构 - 张文持股38,415,283股，占股本56.40%[3] - 蔡秋菊持股1,047,917股，占股本1.54%[3] - 王雪梅持股725,760股，占股本1.07%[3] - 邓小浪持股54,432股，占股本0.08%[3] 董事会相关 - 第四届董事会董事提名人数为8人[4] 董事及高管规定 - 董事任期届满后2年内减持，价格不低于发行价[10] - 董事任职期间每年转让股份数不超25%，离职后6个月内不转让[10] - 触发稳定股价预案，非独立董事及高管10个交易日内提方案[11] - 发行文件虚假致投资者受损，全体董事及高管依法赔偿[12] - 董事及高管违反承诺收益归公司，暂扣分红薪酬，不得转让股份[13] 其他 - 公司备查文件含第三届董事会第二十六次会议决议[15] - 曾伟2016 - 2020年任千里倍益康硬件工程师等职[16] - 曾伟2020年至今任四川千里倍益康消费电子研发部总监等职[16]

股权结构 - 张文认购股份952.76万股，持股比例75.6158%[4] - 成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）认购股份207.90万股，持股比例16.5000%[4] - 公司已发行股份数为6810.98万股，每股面值1元，全部为普通股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[8] - 公司控股股东等主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[8] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[19] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%的财务资助行为须经股东会审议通过[20] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[53] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[55] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[63] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[64] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[64] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[83] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[74]

2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 职工代表大会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-057 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2、表决结果：出席会议的职工经审议以 60 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东会表决情况： 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等 相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增 ...