制度审议 - 独立董事专门会议工作制度获董事会审议通过，待股东会审议[3] 会议规则 - 至少每年开一次定期会议，半数以上独立董事提议可开不定期会议[4] - 定期会议提前5天通知，不定期会议提前3天通知，特殊情况除外[5] 会议要求 - 2/3以上独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[6][7] 会议职权 - 关联交易等事项、特别职权行使前需经会议讨论[8][6] 其他规定 - 表决一人一票，资料保存至少十年[9]

制度审议 - 信息披露暂缓、豁免管理制度经董事会审议通过，无需提交股东会[3] 制度适用 - 适用于公司及全资、控股子公司，范围与北交所上市时一致[6] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] - 定期和临时报告特定信息可豁免，暂缓披露原因消除后及时说明[8][9] 登记报送 - 登记相关事项，涉商业秘密额外登记，十日内报送材料[9] 职责生效 - 董事会秘书组织协调，材料保存不少于十年，制度生效由董事会解释[10][13]

制度审议 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本制度，8票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[2] 股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[7] - 离职后6个月内不得转让股份[7] 股票买卖限制 - 不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[8] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[11] 信息申报与披露 - 相关决议通过后两交易日内委托申报个人信息[13] - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告披露减持计划[13] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告公告[15] 制度发布 - 本制度于2025年7月4日发布[21]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的相关营业收入、净利润等满足特定条件需提交董事会审议[9] - 公司与关联自然人、法人成交金额满足条件需提交董事会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面或传真通知[13] - 董事未出席会议规定及处理方式[17][18] - 董事会审议提案表决及决议规则[20] - 提案未通过短期内不再审议相同提案[21] - 董事对通讯临时会议表决时间要求[23] 其他 - 董事会议事规则需提交股东会审议[3] - 董事会会议档案保存期限为10年[23]

制度审议 - 对外担保管理制度经第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指全资子公司或持股50%以上，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[5] 担保审议规则 - 董事会审议对外担保，需全体董事过半数出席且经出席会议的三分之二以上董事同意，关联董事无表决权[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需经股东会审议[14] - 公司为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保，不损害公司利益时，可豁免部分股东会审议程序[16] 担保管理职责 - 公司财务部是担保行为职能管理部门，负责保存管理担保合同并逐笔登记[23] 担保后续措施 - 债务到期前，经办责任人要督促被担保人还款，未按时履行义务公司应采取补救措施[23] - 财务部经办责任人要关注被担保人情况，建立财务档案并分析风险，定期报告[24] - 被担保人出现重大事项，公司应及时了解债务偿还情况，董事会应采取措施降低损失[26] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[24] 保证责任限制 - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[25] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[25] - 保证人为二人以上，公司应约定保证份额并拒绝承担超出部分责任[25] - 公司不得对未约定保证期间的连续债权提供保证[26] 责任追究 - 公司董事等擅自签订担保合同造成损害应追究责任[28]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务负责人1名[5] - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[9] 任期与报告 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[13] - 总经理定期报告每年1次，年度结束后3个月内递交[24] - 重大临时事项2个工作日内向董事会报告[24] 会议制度 - 总经理办公会常会每月至少1次，临时会议2个工作日内召开[31] - 会议记录保存不少于十年，5个工作日内分送备案[35] 决策与管理 - 公司实行总经理办公会议制度，审议投资等方案[30] - 投资项目经审议批准实施，完成后审计[36][37] 人事与财务 - 总经理提名副总经理等，任免部门负责人需考核讨论[38] - 大额或日常费用支出经审核后总经理批准[39]

董事会秘书细则 - 细则经第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 2025年7月4日生效[26] 董事会秘书设置 - 设一名，为高级管理人员和指定联络人，对董事会负责[5] 任职与职责 - 应具备专业知识及经验，由董事长提名聘任[7][17] - 主要职责包括信息披露等[10] 解聘与聘任 - 出现特定情形一个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[17][18] 报酬与考核 - 报酬和奖惩由董事会决定，由相关委员会考核[20]

战略与发展委员会细则 - 细则经第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由董事长担任[7] - 定期会议至少1年1次，提前5日通知；临时会议提前2日通知[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[18] - 细则修改由董事会决定并批准，解释权归董事会[18][19] - 细则于2025年7月4日经董事会审议通过[20][22]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[3] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得任职[3] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会超半数不得任职[4] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚不得任职[4]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-098 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（聂采现） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人聂采现，已充分了解并同意由提名人四川千里倍益康医疗科技股份有限 公司董事会提名为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国 ...