独立董事候选人股份要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份低于1%，非前十名股东自然人股东及其亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五名股东处任职[2] 独立董事候选人合规要求 - 最近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 最近36个月无中国证监会以外部门处罚[5] 独立董事候选人任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

资产交易 - 全资子公司拟1569.39万元购房，按揭贷款1255.00万元[3] 担保情况 - 公司连续12个月累计担保5510.00万元，占2024年末总资产7.98%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额5510.00万元，占最近一期经审计净资产10.55%[10] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[10] 被担保人信息 - 被担保人注册资本和实缴资本均为150万元[6] - 2024年末被担保人资产总额7075.91万元，负债71.8%[6] - 2024年被担保人营收2530.35万元，净利润206.94万元[6] 其他事项 - 东莞倍益康拟申请1255.00万元授信，公司提供担保[3][7] - 2025年7月4日董事会通过担保议案[3]

制度通过情况 - 董事、高级管理人员离职管理制度获第三届董事会第二十六次会议通过[3] 任职限制规定 - 犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况特定期限内不得任职[8] 补选与移交要求 - 董事不足规定人数应60日内补选，离职5个工作日内移交文件[10][12] 股份转让限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 异议复核与发布时间 - 离职人员对追责有异议可15日申请复核，制度2025年7月4日发布[17][20]

公司变更 - 公司全资子公司因业务发展和经营管理需要变更名称[2] - 子公司由西藏雁落科技有限公司变更为西藏雁翔科技有限公司[3] - 已完成工商变更登记并领取新《营业执照》[2] 影响与日期 - 变更有利于业务开展且无不利影响[4] - 公告日期为2025年7月4日[5]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-056 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人 ...

董事会换届 - 第三届董事会全体董事任期将于2025年7月18日届满[4] - 提名张文等7人为第四届董事会非职工代表董事候选人，任期三年[5] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》[8] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含《股东会议事规则》等多项制度[8][9][10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[6][8][12][13][14] 子公司事务 - 公司全资子公司拟按揭购买东莞市滨海湾新区房产[13] - 公司为全资子公司按揭贷款提供连带责任保证[13] 股东会安排 - 提请召开2025年第二次临时股东会，时间为7月19日，地点在四川公司会议室[14]

脑机接口概念股市场表现 - 倍益康盘初涨幅超过10% [1] - 际华集团（601718）涨幅超过7% [1] - 创新医疗（002173）和爱朋医疗（300753）涨幅均超过5% [1] - 翔宇医疗、伟思医疗、南京熊猫（600775）跟涨 [1] 政策支持动态 - 国家药监局发布《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》 [1] - 公告明确提出配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入脑机接口相关概念股 [1]

减持计划执行情况 - 成都市千里致远企业管理中心(有限合伙)计划减持不超过1,000,000股，实际减持546,284股，占公司总股本0.80%，减持价格区间29.05-41.86元/股，套现18,160,387.62元 [1] - 成都市千里志达企业管理中心(有限合伙)计划减持不超过180,000股，实际减持131,650股，占公司总股本0.19%，减持价格区间32.00-41.86元/股，套现4,624,355.49元 [1] - 两家员工持股平台合计减持677,934股，套现总金额22,784,743.11元 [1] 减持后持股情况 - 成都市千里致远企业管理中心(有限合伙)减持后持股7,836,244股，占总股本11.51%，减持前持股8,382,528股(12.31%) [2] - 成都市千里志达企业管理中心(有限合伙)减持后持股1,355,150股，占总股本1.99%，减持前持股1,486,800股(2.18%) [2] 减持计划执行结果 - 两家员工持股平台均决定提前结束减持计划，减持事项与股东此前披露的计划、承诺一致 [2] - 减持行为体现了股东对公司持续稳定发展的信心 [2] 公司股权结构 - 公司实际控制人为张文、蔡秋菊，一致行动人为成都市千里致远和千里志达企业管理中心 [2] - 张文、蔡秋菊对千里致远持股比例分别为32.66%、13.02%，对千里志达持股44.11% [2]

股东减持动态 - *ST三圣控股股东潘先文被司法拍卖的3220万股股份完成过户3000万股占总股本694%减持后持股比例从2420%降至1726% [1] - 爱克股份股东张锋斌减持167818万股占总股本1%减持后持股比例降至79902% [1] - 安路科技股东国家集成电路产业投资基金减持4008493万股占总股本1%减持金额10936亿元当前持股比例576% [1] - 安硕信息控股股东安硕科技及实控人高鸣、高管翟涛合计减持3799603万股占总股本275% [1] 减持计划实施 - 宝明科技董事巴音及合、监事丁雪莲等计划减持不超过169万股占总股本00928% [2] - 倍益康员工持股平台千里致远、千里志达合计减持677934万股占总股本099% [2] - 博云新材股东湘投高创减持40674万股占总股本071%减持后持股比例降至699% [2] - 东威科技股东谢玉龙减持574857万股占总股本01927%减持金额21362156万元 [2] 新减持计划披露 - 复洁环保股东德清隽洁计划减持4441035万股占总股本3% [3] - 国科军工股东杨明华、陈功林计划合计减持5877535万股占总股本28143% [3] - 杭州热电股东华视投资及关联方计划合计减持163681万股占总股本41911% [4] - 康华生物股东圣道创投等计划减持3165765万股占总股本24362% [6] 高管减持情况 - 华亚智能高管许亚平、钱亚萍等计划减持不超过42万股占总股本00316% [4] - 黄山胶囊高管叶松林减持43万股占总股本01438%减持后持股比例降至04331% [5] - 万辰集团高管王丽卿等合计减持6万股占总股本00334% [9] - 浙江美大董事长王培飞、总经理徐建龙合计减持144975万股占总股本2244% [11] 大额减持完成 - 龙旗科技股东天津金米、苏州顺为提前终止减持分别减持137504万股、1395285万股占总股本296%、3% [7] - 星华新材股东牛江减持4565359万股占总股本3% [10] - 永东股份股东东方富海减持4733723万股占总股本126% [10] - 京仪装备股东安徽北自减持1679829万股占总股本1%减持金额93702283万元 [5] 持股比例变化 - 固高科技股东北京股权投资减持40001万股占总股本1%减持后持股比例降至768% [3] - 青木科技股东孙建龙减持540182万股占总股本058%减持后持股比例降至696% [8] - 筑博设计股东杨为众减持1168万股占总股本0724%减持后持股比例降至69315% [11] - 国瑞科技股东龚瑞良减持3243209万股占总股本11%减持后持股比例降至2063% [4]

减持情况 - 成都市千里致远减持前持股8382528股，比例12.31%[3] - 成都市千里志达减持前持股1486800股，比例2.18%[3] - 千里致远减持546284股，金额18160387.62元，现持股7836244股，比例11.51%[5] - 千里志达减持131650股，金额4624355.49元，现持股1355150股，比例1.99%[5] 计划情况 - 千里致远计划减持不超1000000股，实际减持546284股[6] - 千里志达计划减持不超180000股，实际减持131650股[6] - 减持计划实施完毕，与计划、承诺一致[5][6] - 减持时间未届满，两家平台提前终止减持计划[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月1日[7]