投资者关系活动 - 活动时间：2024 年 9 月 12 日 [2] - 活动地点：网络远程方式，通过"全景路演"网站参与 [2] - 参会人员：公司董事长、总经理刘平祥先生，财务总监沈佳女士，副总经理、董事会秘书叶军强先生 [2] 财务表现 - 2024 年上半年毛利率上升原因：低毛利率产品（造血系列 3）收入下降，高毛利率产品（造血系列 1、2）收入上升 [4] - 2024 年上半年净利润上升原因：优化产品销售结构，高毛利产品收入占比提高，信用减值损失减少，资产处置收益增加，对联营企业和合营企业的投资收益增加 [5] 分红政策 - 公司将严格执行利润分配政策，优先采取现金分红方式回报投资者 [3] 未来展望 - 公司将持续推动创新研发，积极拓展市场，力争创造更好的业绩回报投资者 [5]

投资者说明会信息 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者集体接待日[3] - 说明会2024年9月12日15:30 - 16:30召开[4] - 采用网络远程方式，登录“全景路演”网站参与[4][6] 参会人员 - 董事长兼总经理刘平祥、财务总监沈佳、副总经理兼董事会秘书叶军强参加[5] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩等问题与投资者交流[6] 联系方式 - 联系人叶军强，电话020 - 3708 5260[6] - 联系地址为广州市天河区白沙水路123号长兴创兴港7栋3楼[6]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-089 广东驱动力生物科技集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）以及《广东驱动力生物科技 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司 ...

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度于2024年8月28日经第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是公司关联人[9] 关联交易审议标准 - 与关联人达成的关联交易（提供担保、受赠现金除外）金额占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且超过3000万元，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 为关联人提供担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议；为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[16] - 与关联自然人达成的关联交易金额在30万元以上，由董事会审议批准并及时披露[16] - 与关联法人达成的关联交易金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元，由董事会审议批准并及时披露[16] 关联交易定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场定价原则，无市场价格则按成本加成定价，两者皆无则按协议定价[13] 关联交易上报与跟踪 - 每一新会计年度第一个月内，公司财务部应将新年度拟执行的关联交易上报董事会备案，并上报上一年度关联交易价格执行情况[14] - 公司财务部需跟踪关联交易产品市场价格及成本变动情况并报董事会备案[14] 关联交易审计与评估 - 与关联人发生的交易（除提供担保、受赠现金）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值或市值2%以上，若交易标的为股权需审计，为其他资产需评估，日常经营相关关联交易可免[17] 关联交易豁免情况 - 与关联方达成特定关联交易时可免予履行相关义务，如一方以现金认购另一方公开发行证券等九种情况[17] - 因公开招标等导致关联交易，可申请豁免履行相关义务[27] 日常关联交易审议 - 与关联人进行日常关联交易，首次发生按交易金额提交董事会或股东大会审议，协议无具体金额提交股东大会审议[19] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款未变定期报告披露，变化或续签按交易金额提交审议，无具体金额提交股东大会审议[20] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计总金额提交审议，超预计金额重新提交审议[20] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[22] 关联交易表决程序 - 股东大会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[25][26] - 董事会应判断拟提交股东大会审议事项是否构成关联交易，构成则通知关联股东[25] - 董事会审查不需股东大会审议但需其审议的议案，关联交易方案应在会议通知注明[29] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[29] 关联董事披露与回避程序 - 董事个人或其任职企业与公司有关联关系时应尽快向董事会披露[31] - 关联董事回避和表决程序包括主动申请回避等内容[30] 关联交易实施与变更 - 经股东大会批准的关联交易，董事会和经理层按决定组织实施[33] - 经董事会批准的关联交易，经理层按决定组织实施[33] - 经批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[33] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司关联交易视同公司行为[35] 制度权限与生效 - 本制度修改和解释权归属公司董事会[36] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效[36]

制度修订 - 防范控股股东等关联方资金占用制度于2024年8月28日修订并审议通过[2] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性，经营性源于生产经营关联交易，非经营性含垫付费用等[4][5] 适用范围与规定 - 子公司适用本制度，大股东及关联方与子公司资金往来参照执行[5] - 公司不得为关联方提供财务资助，经营性资金往来要审批披露[5][6] - 公司不得通过多种方式将资金提供给关联方使用[6][7] 管理职责 - 董事会负责防止关联方资金占用管理，董事等负有法定义务[7] - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[8] 审议权限 - 董事会按权限审议关联交易，超权限提交股东大会[9] 检查机制 - 财务部定期检查非经营性资金往来，审计委员会督导内审部门季度检查[9] 侵占处理 - 发生侵占董事会采取措施，拒不纠正报告监管并诉讼，审计专项公告[10] - 控股股东及实控人不得转让股份，董事会知悉情况5日内锁定[11] - 建立“占用即冻结”机制，不能清偿变现股份偿还[11] 清偿方式 - 被占用资金原则现金清偿，符合条件可探索金融创新并报批[11] - 非现金资产清偿，资产须属同一业务体系[11] 以资抵债规定 - 聘请中介评估，以评估值或账面净值定价，不损害公司利益[12] - 独立董事发表意见或聘请中介出报告[12] - 方案经股东大会审议，关联方股东回避投票[12] 责任追究 - 董事、高管协助侵占，董事会视情节处分，重大责任提议罢免[21] - 非经营性资金占用造成不良影响，公司处罚责任人[13] - 违规造成投资者损失，公司处罚并追究法律责任[13]

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将"年产 9000 吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目"的预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-077 截止 2021 年 2 月 24 日，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）验资，并由其出具（大华验字【2021】第 000015 号）和（大华验 字【2021】第 0000122 号）验资报告。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | ...

会议召开 - 定期会议每年至少1次，召集人提前5日通知；不定期提前3日通知，全体同意可不受限[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[6] 参会表决 - 委托他人出席需提交授权委托书，表决前提交并签名[7] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[7] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议审议，过半数同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需过半数同意[8] 会议记录 - 应制作会议记录，独立董事签字确认，载明会议情况及意见[9] 其他 - 会议档案至少保存10年[10] - 制度于2024年8月28日经第三届董事会第十八次会议审议通过并生效[3][11][12]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-085 广东驱动力生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为了规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《广东驱动力生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指通过向不特定合格投资者发行证券（包 括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对 象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-082 广东驱动力生物科技集团股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东大会的 职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管 办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和《广 东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并 结合本公司实际情况，特编制本议事规则。 第二条 公 ...

募资情况 - 2020年获批发行不超1200万股新股，发行价5元/股，实际募资6000万元，净额4819.99万元[2] 资金使用 - 截至2024年6月30日，利息、理财收益1158008.61元，募集资金使用2882.87万元，未使用2052.92万元[2] - 募投项目计划投入4819.99万元，2024半年度投入0.05万元，累计投入2882.87万元[7] - 募集资金实际投资项目两次置换，第一次1576.09万元，第二次112.73万元[8][9][10] 理财情况 - 报告期用暂时闲置募集资金买理财产品，金额2052.46万元，收益350038.36元，预计年化收益率3.51%[12][14] - 审议现金管理额度2200万元，实际使用2052.46万元[13] 项目进度 - 截至期末募投项目投入进度59.81%[18] - 年产9000吨造血产品生产建设项目已投产，但进度落后于公开计划[19]