信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月11日经第四届董事会第八次会议修订并审议通过[2] - 制度适用公司、控股子公司，部分适用于持股5%以上股东等[5] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[14] 报告审计与分红 - 拟送股或转增股本，中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免[14] - 年度报告财务会计报告需经有证券、期货业务资格事务所审计[13] 审计意见与差错处理 - 财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时需披露相关文件[15] - 定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[16] 业绩预告与修正 - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[17] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[18] 临时报告披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，公司需披露临时报告[20] - 临时报告所涉重大事件最先触及相关时点后及时首次披露[21] 董事会与股东会披露 - 董事会决议涉及重大信息以临时公告及时披露，涉股东会审议事项决议后也应披露[26] - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发股东会通知[26] - 股东会结束后2个交易日内公告相关决议，年度股东会公告含律师见证意见[26] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等，应经董事会审议并披露[29] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等，应提交股东会审议[29] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需及时披露[34] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需及时披露[34] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需评估或审计并提交股东会审议[34] 其他重大信息披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[37] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[11] 人员责任与义务 - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是直接责任人[44][45] - 公司各部门、各控股子公司应设信息披露报告人[50] 信息披露流程 - 董事会秘书和董秘办判断信息是否公告并向董事长汇报[51] - 财务部编制财务报表等并提交资料，各部门和子公司负责人提供定期报告基础资料[53] - 董事会秘书组织编制定期报告，完成后提交审议、审核并披露[53] - 临时报告编制由董事会秘书组织董秘办完成，不同形式披露要求不同[54] 信息披露平台与保存 - 公司指定北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）为信息披露媒体[55] - 信息披露相关文件资料归档保存期限不少于十年[59] 违规处理 - 信息披露和管理失职或违规，公司将视情节处分责任人，重大影响可要求赔偿，触犯法律移送追究责任[66] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释[68]

委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 会议召开3天前通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 讨论关联议题有特殊出席和决议规则[15] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[20]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为完善广东驱动力生物科技集团股份有限公司治理结构，规范公司 投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间 的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-082 广东驱动力生物科技集团股份有限公司信息披露暂缓、豁 免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定以及《公司章 程》《信息披露管理制度》等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照中国证监会及《上市规则》和北京证券交易所 （以下简称"北交所"） ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-067 广东驱动力生物科技集团股份有限公司累积投票制实施细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，特制定本细则。 配，分别投向多位董事候选人，最后按得票的多少决定当选董事的制度。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-084 广东驱动力生物科技集团股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-072 广东驱动力生物科技集团股份有限公司年度报告重大差错 责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《广东 驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-075 广东驱动力生物科技集团股份有限公司重大信息内部报告 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门和各分公司、子公司负责人； （二）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人； 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》和《广东驱动力生物科技集团股份 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-059 广东驱动力生物科技集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润 按下列顺序分配： 一、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称公 司)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-068 广东驱动力生物科技集团股份有限公司会计师事务所选聘 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《广东驱动力生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 ...