公司财务表现 - 公司营业收入为32,745,511.43元，同比下降36.21%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5,607,843.16元，同比增长81.66%[16] - 毛利率为39.44%，较上年同期的24.72%有所提升[16] - 经营活动产生的现金流量净额为5,121,407.23元，同比增长156.16%[19] - 公司总资产为235,967,855.98元，同比下降0.92%[17] - 公司负债总计为5,928,076.05元，同比下降33.08%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为230,110,897.27元，同比增长0.36%[17] - 公司净利润增长率为83.50%，较上年同期的-51.01%大幅提升[20] - 2024年上半年公司实现营业收入3274.55万元，同比下降36.21%[25] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润560.78万元，同比上升81.66%[25] - 公司2024年1-6月营业总收入为32,745,511.43元，同比下降36.2%[70] - 2024年1-6月营业总成本为30,595,136.94元，同比下降38.6%[70] - 2024年1-6月净利润为5,526,258.15元，同比增长83.5%[71] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为5,607,843.16元，同比增长81.6%[71] - 2024年1-6月基本每股收益为0.03元，同比增长50%[71] - 公司2024年1-6月研发费用为1,952,369.53元，同比下降8.7%[70] - 2024年1-6月投资收益为3,134,436.05元，同比增长26.3%[70] - 公司2024年1-6月信用减值损失为628,499.40元，去年同期为-806,471.23元[71] - 2024年1-6月财务费用为-718.22元，去年同期为7,974.57元[70] - 公司2024年1-6月所有者权益合计为222,995,775.20元，同比下降0.2%[69] - 公司2024年1-6月营业收入为23,008,898.06元，同比增长18.2%[73] - 2024年1-6月净利润为4,441,070.52元，同比增长49.8%[73] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为5,121,407.23元，同比增长156.2%[74] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-666,173.00元，同比减少82.8%[75] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-4,781,806.13元，同比减少53.0%[75] - 2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为34,983,898.93元，同比减少60.1%[74] - 2024年1-6月研发费用为1,772,187.86元，同比减少9.7%[73] - 2024年1-6月投资收益为2,166,096.33元，同比增长33.5%[73] - 2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为9,552,185.26元，同比减少39.1%[75] - 2024年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为5,740,147.50元，相比2023年同期的-8,586,164.30元有显著改善[76] - 2024年1-6月公司销售商品、提供劳务收到的现金为27,051,426.03元，同比增长39.6%[76] - 2024年1-6月公司投资活动产生的现金流量净额为16,237,133.32元，主要由于收回投资和取得投资收益[77] - 2024年1-6月公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,781,806.13元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付[77] - 2024年1-6月公司期末现金及现金等价物余额为3,876,079.86元，同比增长311.3%[77] - 2024年1-6月公司归属于母公司所有者权益的综合收益总额为5,607,843.16元[78] - 2024年1-6月公司提取盈余公积444,107.05元[78] - 2024年1-6月公司未分配利润增加382,408.11元[78] - 2024年1-6月公司所有者权益合计为230,039,779.93元，同比增长0.3%[79] - 公司本年期初余额为233,058,261.52元，其中未分配利润为22,393,666.36元[81] - 本期综合收益总额为3,011,597.36元，其中未分配利润增加3,087,004.88元[81] - 本期利润分配导致未分配利润减少9,562,656.00元，主要由于对股东的分配[81] - 本期期末余额为226,510,358.02元，未分配利润减少至15,621,524.22元[82] - 母公司股东权益变动表中，本期综合收益总额为4,441,070.52元[83] - 母公司股东权益变动表中，本期利润分配导致未分配利润减少5,225,435.05元[83] - 母公司股东权益变动表中，本期期末余额为222,995,775.20元，未分配利润减少至11,442,169.26元[84] - 上期母公司股东权益变动表中，本期增减变动金额为-6,594,590.64元，未分配利润减少6,894,236.80元[85] - 公司综合收益总额为2,964,910.22元[86] - 公司向股东分配利润，每10股派0.300000元人民币现金，总分配股数为159,377,600股[88] - 公司本期期末所有者权益总额为220,672,804.36元[86] - 公司本期提取盈余公积296,491.02元[86] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为9,562,656.00元[86] 公司业务与产品 - 公司主营业务为研发、生产、销售具有提升动物造血能力的添加剂和添加剂预混料[24] - 公司主要产品包括添加剂、添加剂预混合饲料、全价配合饲料等[90] - 公司自主研发的"牲血速"产品能够优化客户饲料的质量和功效[8] - 公司自主研发的"诱食元"产品能够提高动物对饲料的食欲和吸收率[8] - 公司自主研发的"拜猪安"和"拜禽安"产品含抗应激营养成分[8] - "牲血乐(禽用)"产品获评广东省名优高新技术产品称号[2] - 公司造血产品亮相第二十一届（2024）中国畜牧业博览会[2] - 公司积极参展2024中国饲料工业展览会，展示新产品新技术[2] 公司研发与创新 - 公司新增7项实用新型专利授权[2] - 公司荣获广州民营科技园2023年创新先锋奖[2] - 公司取得ISO9001和ISO22000体系认证[2] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和高新技术企业[24] - 公司计划通过完善研发团队，吸引动物营养学、人类营养学等领域的优秀人才，提高研发能力[45] - 公司面临技术研发及产品开发风险，研发成本高、周期长、回报不确定，需持续投入人力物力进行产品开发[44] 公司风险与应对 - 公司面临重大疫情风险，如禽流感、猪高热症等可能导致饲料需求量下降，影响添加剂预混合饲料需求[44] - 公司计划通过增加产品种类，如开拓水产养殖及反刍动物市场，以应对单一动物种类重大疫情的影响[44] - 公司面临市场不正当竞争风险，市场上出现低价的假冒或伪劣品，影响品牌形象[45] - 公司计划通过强化品牌建设，推广技术含量高的添加剂预混料，加强打假力度，维护品牌形象[45] - 公司实际控制人刘金萍、刘平祥合计持有公司57.6457%的股份，存在控制不当风险[45] - 公司计划通过建立健全公司三会制度及运行，防范控股股东、实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制[45] 公司子公司与投资 - 广东三行生物科技有限公司作为控股子公司，总资产为78,148,986.51元，营业收入为21,172,940.41元，净利润为192,253.99元[41] - 广州三行生物科技有限公司作为控股子公司，总资产为21,896,321.66元，营业收入为49,540.00元，净利润为578,203.52元[41] - 广州三行饲料有限公司作为控股子公司，总资产为32,300,228.52元，营业收入为547,022.94元，净利润为336,210.72元[41] - 广州赛桃花生物科技有限公司作为控股子公司，总资产为11,155,743.61元，营业收入为118,970.85元，净利润为132,106.99元[41] - 广东三行牲血饲料有限公司作为控股子公司，总资产为1,345,601.84元，营业收入为8,956,165.00元，净利润为-166,500.01元[41] - 广东新南都饲料科技有限公司作为参股公司，总资产为44,535,574.57元，营业收入为21,143,490.59元，净利润为3,283,546.37元[41] - 公司2021年公开发行股票1,200万股，募集资金净额为48,199,933.96元，主要用于年产9000吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目[55] - 截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金28,828,748.31元，尚结余资金20,529,194.26元[55] 公司股东与股权 - 公司总股本为160,277,600股，其中无限售股份占比56.18%，有限售股份占比43.82%[51] - 公司前两大股东刘金萍和刘平祥分别持有33.3652%和21.9104%的股份，合计持有55.2756%的股份[52][53] - 公司董事长刘平祥持有普通股35,117,429股，持股比例为21.9104%[58] - 公司董事、副总经理刘金萍持有普通股53,476,916股，持股比例为33.3652%[58] - 公司于2022年实施股权激励计划，首批股票期权登记数量为1,887,914份，激励对象为32名[48] - 2023年因未达到业绩指标要求，公司注销了611,870份股票期权[48] 公司资产与负债 - 报告期末货币资金955.22万元，占总资产的4.05%，同比下降3.31%[28] - 报告期末应收账款1111.20万元，占总资产的4.71%，同比下降15.09%[28] - 报告期末长期股权投资2550.20万元，占总资产的10.81%，同比上升4.44%[28] - 报告期末债权投资1.04亿元，占总资产的44.27%，同比下降22.52%[28] - 报告期末预付账款3.07万元，同比下降84.22%[29] - 报告期末其他应收款62.53万元，同比下降75.75%[31] - 公司期末货币资金为9,552,185.26元，较期初减少326,565.13元[63] - 公司期末应收账款为11,112,032.99元，较期初减少1,974,412.07元[63] - 公司期末存货为5,413,234.65元，较期初增加126,882.98元[63] - 公司期末流动资产合计为59,858,739.18元，较期初增加28,231,880.59元[63] - 公司期末长期股权投资为25,502,039.53元，较期初增加1,083,570.30元[63] - 公司期末固定资产为39,671,728.21元，较期初减少1,012,649.83元[63] - 公司无形资产从5,926,376.44元增长至6,006,965.08元，增幅为1.36%[64] - 公司长期待摊费用从2,454.21元增长至6,229.75元，增幅为153.84%[64] - 公司递延所得税资产从539,822.84元增长至573,263.72元，增幅为6.19%[64] - 公司非流动资产合计从176,109,116.80元增长至206,525,953.84元，增幅为17.27%[64] - 公司资产总计从235,967,855.98元增长至238,152,812.43元，增幅为0.93%[64] - 公司应付账款从1,903,889.37元增长至4,297,227.02元，增幅为125.71%[64] - 公司合同负债从254,038.10元增长至447,923.45元，增幅为76.32%[64] - 公司流动负债合计从4,911,388.18元增长至8,122,078.35元，增幅为65.37%[64] - 公司递延所得税负债从1,016,687.87元减少至735,884.30元，降幅为27.61%[64] - 公司货币资金从2,917,731.72元增长至3,876,079.86元，增幅为32.84%[66] 公司会计政策与财务报告 - 公司财务报表批准报出日期为2024年8月28日[92] - 公司本期纳入合并范围的子公司共5户[91] - 公司通过同一控制下的企业合并取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[102] - 公司对非同一控制下的企业合并，购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益[103] - 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益[104] - 公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益[105] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[107] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量[108] - 公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，调整合并资产负债表的期初数，并将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[109] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，不调整合并资产负债表期初数，但将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[109] - 公司处置子公司或业务时，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[110] - 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[111] - 公司通过多次交易分步处置子公司股权投资直至丧失控制权，若交易属于一揽子交易，则在丧失控制权时一并转入当期损益[112] - 公司购买子公司少数股权时，新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算的净资产份额差额调整资本公积中的股本溢价[112] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置子公司股权投资时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积中的股本溢价[112] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，并根据法律形式、合同条款等条件进行分类[113][114] - 公司确认共同经营中与自身相关的资产、负债、收入和费用，并按份额进行会计处理[114] - 公司编制现金流量表时，将库存现金及可随时支付的存款确认为现金，并将符合期限短、流动性强等条件的投资确认为现金等价物[115] - 公司外币业务在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[116][117] - 公司根据金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[119] - 公司对未发生信用减值的金融资产按摊余成本和实际利率计算利息收入，若后续发生信用减值则调整计算方法[120] - 公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[120] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[121] - 公司为消除会计错配，可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[122] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[123] - 公司对财务担保合同按损失准备金额和初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行计量[124] - 公司终止确认金融资产的条件包括收取现金流量的合同权利终止或金融资产已转移[125]

制度修订 - 2024年8月28日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过内幕信息知情人管理制度[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失等属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] 档案保存与操作时间 - 内幕信息知情人档案记录至少保存10年[10] - 年度和中期报告披露后10个交易日内进行相关操作[13] 股票自查 - 年报披露日前6个月及中报披露日前3个月进行股票自查[14] - 收购报告书等披露日前6个月进行股票自查[16] 责任追究与信息管控 - 内幕信息知情人违规，董事会2个工作日内报送情况[20] - 定期报告公告前不得泄露报表及数据[20] 人员管理 - 董事等人员在内幕信息公开前控制知情范围[18] - 加强对内幕信息知情人员的教育培训[30]

董事会制度修订 - 公司董事会制度于2024年8月28日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中两名独立董事（一名为会计专业人士），设董事长一人[6] 审议事项 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[7] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易应提请董事会审议[8] - 董事会审议对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事审议[8] - 上市公司提供财务资助须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[9] 董事长相关 - 董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免[10] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[31] 委员会设置 - 董事会设立战略等四个委员会，各委员会成员均为三名董事[10] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[12] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提议等情形应召集临时董事会会议[12] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可提议召开董事会[14] - 董事会定期会议需提前十日发出书面通知，临时会议需提前三日[15] - 经全体董事书面同意，可缩短定期和临时董事会通知时间[16] 会议出席 - 董事会会议需有过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席[19] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需作出书面说明并报告[19] - 董事连续两次未出席且不委托他人，视为不能履职，董事会应建议撤换[20] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票等方式进行[22] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[24] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[26] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为10年[27] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[25] 利润分配决议流程 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告，再对定期报告其他事项决议[25] 董事会秘书 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[28][29][30] - 董事会秘书辞职需提交书面报告，未完成工作移交且未披露相关公告，辞职报告在完成移交和披露公告后生效[30] 制度生效 - 本规则自股东大会批准之日起生效实施[33]

制度修订 - 公司董事会秘书工作制度于2024年8月28日修订并审议通过[2] 人员设置 - 公司设董事会秘书一名，任期三年，可连选连任[4][10] - 公司可聘任证券事务代表协助履职[10] 任职要求 - 有五种情形之一的人士不得担任董事会秘书[6] - 候选人有三种情形之一，公司应披露情况并提示风险[6] 任免流程 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 聘任、解聘或辞职需2个交易日内公告报备[10] - 出现四种情形之一，公司应一个月内解聘[11] - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺时指定人员代行职责并公告报备[12] 考核奖惩 - 董事会决定报酬和奖惩事项，对工作进行考核[13]

二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或者"保荐机构"）作为广 东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"驱动力"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可）【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5.00 元/股，发行股数 1,200 万股（含行使超额 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集[3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种表决方式[5] - 现场会议于2024年9月13日14:30召开，网络投票9月12 - 13日[6] - 股权登记日为2024年9月10日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为广州市天河区白沙水路123号会议室[9] 审议议案 - 审议募投项目延期议案，研发中心建设项目延期至2025年12月31日[10] - 审议修订《公司章程》议案[11] - 审议修订公司部分治理制度议案[12] 其他 - 登记时间为2024年9月13日14:00 - 14:30，可多种方式登记[15] - 参会股东交通及食宿等费用自理[17]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日现场召开[2] - 公司拟定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[5][6][9][11][12][13] 项目进展 - 募投项目“研发中心建设项目”延期至2025年12月31日[8]

制度修订与审议 - 2024年8月28日修订并审议通过对外担保管理制度，待2024年第二次临时股东大会审议[2] 担保审批条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[7] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审批[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审批[7] - 按担保金额连续十二个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会特别决议通过[7][11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超1500万后担保须经股东大会审批[8] 董事会审议要求 - 对外担保事项经董事会审议须经出席董事会2/3以上董事及全体独立董事2/3以上审议通过[9] - 董事会同次会议审核两项以上对外担保申请应逐项表决且均需全体成员2/3以上同意[13] 担保流程与管理 - 被担保人至少提前20个工作日向公司财务部门提交担保申请书及附件[9] - 子公司对外担保需报公司董事会审议通过后再由子公司董事会决定并实施[13] - 财务部负责公司及下属控股子公司对外担保统一登记备案管理，财务负责人负管理责任[14] - 公司提供对外担保应订立书面合同，财务部审查合同内容[14] - 董事长或经授权人根据决议代表公司签署担保合同[14] - 签订互保协议时财务部要求对方提供偿债能力资料[14] - 法律规定需办理担保登记的财务部必须办理[14] - 担保合同订立后财务部通报监事会、董秘，保存资料并按季度填报担保情况表[15] 后续监督与责任 - 财务部门跟踪监督被担保人情况，出现重大不利变化及时汇报[15] - 被担保债务延期继续担保视为新担保，履行申请审核批准程序[15] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务公司及时披露信息[18] - 公司董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任，违规人员造成损失追究责任[18]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-073 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn）同日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-074） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以信息和书 ...

制度修订 - 公司信息披露管理制度于2024年8月28日经第三届董事会第十八次会议修订并审议通过[2] 适用范围 - 制度适用公司、控股子公司，部分条款适用于持有公司5%以上股份的股东等[5] 披露文件与时间 - 信息披露文件含定期报告、临时报告、公开发行或转让说明书等[10] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[12] - 拟送股或资本公积转增股本，中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免[12] 业绩预告 - 预计净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈，应进行业绩预告[23] 数据差异修正 - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，应披露修正公告[24] 交易披露与审议 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情况需披露[23] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情况需提交股东大会审议[23] 关联交易披露 - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元等关联交易需及时披露[27] 其他需披露事项 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁等多种情况需及时披露[30] 股东义务 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需配合公司履行信息披露义务[31] 信息编制与披露流程 - 财务部负责编制财务报表及组织审计并提交资料[42] - 各部门等负责人或指定人员提供编制定期报告基础资料[42] - 董事会秘书组织编制完整定期报告，提交审议、签署意见、审核及披露[42] - 临时报告编制由董事会秘书组织董秘办完成[43] 披露平台 - 公司指定北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）为信息披露媒体[70] 投资者关系管理 - 董事会秘书协调管理公司投资者关系管理事务，董秘办是具体执行部门[45] 信息披露原则 - 公司发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露，不得私下提前向特定对象单独披露[45] 采访调研管理 - 公司董事等接受特定对象采访和调研前应知会董事会秘书，应形成书面记录并签字确认[46] 文件保管 - 公司信息披露相关文件资料由董秘办分类保管[47] 保密义务 - 公司相关人员接触应披露信息负有保密义务，签署聘用合同时应约定[48] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[50]