杭州美登科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.24《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-100 第一条 为进一步规范杭州美登科技股份股份有限公司(以下简称"公 司")的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知 情人登记管理制 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-091 杭州美登科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.15《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《杭州美登科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本实施细 ...

制度审议 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议审议通过修订资金占用制度议案，尚需股东会审议[3] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性情形较多[7] - 与控股股东等经营性资金往来限制占用资金，按合同结算[9][10] 违规处理措施 - 控股股东侵占资产发书面通知，拒不偿还董事会可司法冻结[12] - 发生资金占用原则上现金清偿，非现金资产抵偿需评估且独立董事发表意见[17] 责任分工 - 董事长为防范关联方占用资金第一责任人，总经理执行，财务总监监管[14] 监管要求 - 注册会计师审计年报需对关联方占用资金出具专项说明，公司公告[12] - 财务总监在审议年报、半年报董事会会议报告关联方情况[14] - 财务部门定期检查公司及子公司与关联方非经营性资金往来[16] 其他规定 - 制度与法规不一致以法规为准，经股东会审议通过生效，董事会负责解释[21][22][23]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-085 杭州美登科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.9《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》以及《杭州美登科技股份 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-108 杭州美登科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.32《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《杭州美登科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作 ...

信息披露规则 - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》尚需提交股东会审议[2] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内编制披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内编制披露[9] - 业绩出现特定情形应在会计年度结束之日起1个月内预告[13] - 不能在2个月内披露年度报告应在2个月内披露业绩快报[13] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上应披露修正公告[14] - 特定营收和利润情况应在会计年度结束之日起1个月内预告[13] - 股东5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需披露[28][29] - 与关联方成交金额达一定标准需披露[29] - 重大诉讼等涉案金额达标准需披露[35] - 控股股东等质押股份比例达50%以上需披露[38] - 营业用主要资产变动超30%需披露[40] - 董事等无法正常履职超3个月需披露[40] - 关联交易超预计金额需履行程序并披露[30] - 证券交易异常需披露波动公告[33] - 控股股东等占用资金需及时披露[39] - 提供担保出现问题需披露[40] - 公司重大变动需及时披露[39][40] - 大股东减持需预披露计划[51] 信息披露流程 - 定期报告编制需经多道程序[44] - 涉及董事会等决议的临时报告编制后审核发布[45] - 重大事件无需审批的信息披露流程[46] 信息披露管理 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[48] - 审计委员会监督信息披露职责履行情况[49] - 公司对外发布信息需审查[50] - 解聘会计师事务所需按程序处理并披露[50] - 公司实行内部审计制度[51] 保密及责任 - 内幕信息知情人违规将受处罚[54] - 公司和义务人应及时公平披露信息[57] - 涉及国家秘密可豁免披露[57] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[58] - 暂缓豁免披露特定情形消失应及时披露[58] - 报告公告后十日内报送登记材料[61] - 登记材料保存期限不少于十年[62] - 公司重大变化应告知保荐机构并披露[64] - 董事等履职及信息披露文件保存不少于10年[66] - 子公司负责人为信息披露第一责任人[68] - 公司应划定内幕信息及知情人并保密[70] - 信息披露相关当事人失职可处分赔偿[73] - 违反规定致损失应承担责任[73] - 公司可对擅自披露信息人员追责[73] - 证监会要求解释应配合[73] - 董事等对信息披露负责[73][74] 办法相关 - 办法由董事会负责解释[77] - 办法经股东会审议通过生效[78] - 办法发布于2025年7月29日[79]

制度审议 - 2025年7月25日第三届董事会十九次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[2] - 议案表决7票同意，0票反对和弃权，无需提交股东会[2] 披露规则 - 不得滥用暂缓或豁免披露，涉国家秘密依法豁免[5] - 涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免，特定情形下及时披露[5][6] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免，暂缓披露原因消除后及时说明[6][7] 登记报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉商业秘密额外登记[7][8] - 报告公告后十日内将登记材料报送证监局和交易所[8]

杭州美登科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.3《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-079 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是 ...

制度审议 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议通过修订《董事会秘书工作制度》议案，7票同意[2] 人员设置 - 董事会设秘书一名，任期三年可续聘[5] 解聘与辞职 - 特定情形一个月内解聘，解聘两交易日公告报备[7] - 辞职提前通知交报告，工作移交且公告披露后生效[7] 职责范围 - 协助董事、组织会议等多项职责[9][10] 履职保障 - 公司提供便利，秘书有权了解财务经营情况[11][16] 考核与责任 - 董事会决定报酬奖惩并考核，违规依法担责[18] 制度生效 - 制度审议通过生效，由董事会解释[21]

制度修订 - 2025年7月25日召开会议审议通过修订《承诺管理制度》议案[2] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] 承诺规定 - 承诺应明确、具体、可执行，不得承诺明显不能实现事项[5] - 公司应在定期报告披露承诺事项及进展[9] - 董事会督促承诺人遵守承诺，违反需担责[10] 变更豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，因客观原因可变更，需披露原因并提替代承诺[9][10] - 变更或豁免方案经独立董事会议审议，过半数同意后提交董事会和股东会，承诺人及其关联方回避表决[11] 生效实施 - 制度经股东会通过生效，由董事会负责解释[14][15]