会议相关 - 2025年7月25日召开第三届董事会第十九次会议[2] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事可提议召开临时会议[16] - 临时会议通知方式多样，时限不少于会前三天[16] 决策规则 - 非关联交易资产总额占比超10%由董事会审议[12] - 关联交易与自然人超30万、与法人占比超0.2%且超300万由董事会审议[13] - 提供担保、资助须经三分之二以上董事同意[14] - 日常关联交易可预计总额，超金额需履行程序[14] 董事管理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[8] - 董事连续两次未出席或任职期内超半数需说明披露[19] - 独立董事连续两次未出席且不委托应解除职务[19] 其他 - 特定事项经独立董事会议审议后提交董事会[21] - 固定议案含年度报告及利润分配预案[24] - 会议记录保存不少于10年[26] - 规则经股东会通过生效，由董事会解释[31]