会议信息 - 监事会会议2025年7月25日在杭州召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议主持人是吕兰兰女士[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6] 后续安排 - 取消监事会等事项需股东会审核通过[5] - 废止《监事会议事规则》议案尚需股东会审议[6]

会议相关 - 董事会会议于2025年7月25日在杭州市拱墅区召开[2] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[5] - 修订多项制度议案表决全票通过，部分子议案需提交股东会审议[10][11] - 提名非独立董事和独立董事议案表决全票通过[12][13] - 提请召开2025年第一次临时股东会议案表决全票通过，无需提交股东会审议[15] 其他 - 公司修订部分内部管理制度并新制定部分制度，下设21个子议案[6] - 第三届董事会第十九次会议决议为备查文件，会议日期为2025年7月29日[16]

作者：公告君 2、《关于废止<监事会议事规则>的议案》 3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 4、非独立董事选举 5、独立董事选举。 1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 本文源自：金融界 金融界7月29日消息，美登科技发布公告，将于2025年8月13日召开第1次临时股东大会，网络投票日为8 月12日。股权登记日为8月8日，当日收市后持有美登科技股票的投资者可以参与投票。 会议地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼。 本次股东大会共计审计5项议案，具体如下： ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-067 杭州美登科技股份有限公司 自有资金委托理财进展公告 （二）披露标准 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议、 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元 的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-042）。 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 500 万元。 截止目前，公司使用 ...

资金使用 - 2025年1月13日同意用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 本次用1330万元闲置募集资金买理财产品，未到期余额9180万元，占2024年经审计净资产22.31%[4] 产品信息 - 本次1330万元现金管理产品预计年化收益率0.10%-10.10%，期限150天，为保本保最低收益型券商收益凭证[5] 存款产品 - 2025年多时段用不同金额募集资金买杭州银行“添利宝”、招商银行点金系列结构性存款，各有预计年化收益率[10] 过往产品 - 列举多款杭州银行“添利宝”、招商银行点金系列、国泰君安证券收益凭证过往产品金额、年化收益率、起止日期[12][13][14]

公司违规行为 - 2017年至2023年5月期间，公司创始人邹宇、王良晶、苏鑫合计代公司员工黄鋆持有公司约0.51%的股份（对应约15.24万股），导致招股说明书和定期报告中股东持股信息披露不准确 [2] - 公司收购美满科技持有的杭州客数互动网络科技责任有限公司100%股权以及成都西阿爱木网络科技有限公司70%股权事项未及时履行信息披露义务 [2] - 2023年12月至2024年12月，公司使用募集资金专户向公司一般户合计打款1277.42万元，用于支付募投项目中涉及研发人员社保、公积金等费用，导致募集资金存放与实际使用情况专项报告披露不准确 [2] 监管措施 - 浙江证监局对美登科技、邹宇、马原、王良晶、苏鑫、徐靓依分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案 [2] 公司回应 - 公司目前均正常开展生产经营活动，本次行政监管措施未对公司的生产经营产生影响 [5] - 公司及相关责任主体高度重视并深刻反思，将组织相关人员深化对证券法律法规及相关制度的学习，持续完善公司治理和内控体系 [5] 公司背景 - 杭州美登科技股份有限公司成立于2013年，是一家业内领先的电子商务信息技术服务企业 [5] - 主营业务为电子商务服务软件的研发、销售和运营，全面布局淘宝、天猫、1688、拼多多、京东、快手、抖音等电商平台 [5] - 主力产品「美折」和「我打」累计服务超千万商家 [5]

违规情况 - 2017 - 2023年5月部分人员代持约0.51%股份致股东持股信息披露不准[2] - 收购股权未及时披露[3] - 2023 - 2024年打款1277.42万元致募集资金报告披露不准[3] 监管措施 - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[3] 影响说明 - 未对生产经营产生影响，不会造成重大财务不利影响，无终止上市风险[4] 改进措施 - 组织学习法规，完善治理和内控体系[5] - 提升合规与风险意识，强化信息披露质量[6]

资金使用 - 公司2025年1月13日同意用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财情况 - 本次买理财产品金额2950万元，未到期余额12570万元，占2024年经审计净资产30.55%[4] - 买杭州银行“添利宝”等多款产品，有不同金额、收益率和期限[5][9][11][12][13] - 部分产品已到期，本金全部收回，有不同年化收益率[11]

资金使用 - 公司授权使用不超1.2亿元自有闲置资金现金管理[2] - 本次用3900万元闲置自有资金买理财产品[4] 理财情况 - 未到期理财余额9630万元，占2024年经审计净资产23.41%[4] - 宁波银行3900万元单位结构性存款，年化收益率0.50%-2.05%，期限28天[5] - 中国银行520万元公司客户结构性存款，年化收益率1.05%或3.18%[11] - 国泰海通500万元收益凭证产品，年化收益率0.00%或4.14%[12] - 宁波银行1000万元单位结构性存款，年化收益率1.00%-2.10%[12] - 中国工商银行561万元公司客户结构性存款，年化收益率0.85%已收回本金[13] - 中国银行539金额公司客户结构性存款，利率3.70%，2025年4月1日收回资金[14] - 宁波银行多笔单位结构性存款到期收回资金[14] 风险管控 - 公司按规定对理财决策、管理、监督，严控风险[8] - 提醒投资者注意理财投资风险[9] 其他事项 - 杭州美登科技股份有限公司董事会时间为2025年6月30日[16]

业绩总结 - 公司发行800万股A股，发行价每股25元，募集资金2亿元，扣除费用后净额1.761285亿元[2] - 截至2025年5月31日，4个募集资金专户余额合计4788.373717万元[6] 项目进展 - 电商软件产品优化升级项目计划投资1亿元，累计投入4936.294734万元，投入进度49.36%[7] - 研发中心建设项目计划投资7612.850954万元，累计投入422.252193万元，投入进度5.55%[9] - 两个募投项目累计投入5358.546927万元，投入进度30.42%[9] 未来展望 - 募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至2026年6月30日[18] - 募投项目延期仅涉及进度变化，未改变建设内容等，不会对公司造成重大影响[19] 新产品和新技术研发 - 公司建立标准化开发流程和专利产出激励机制，驱动技术创新与成果转化[17] 其他新策略 - 公司将成立专项工作组管控项目进度，加强与头部电商技术合作[12]