制度修订 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 知情人范围与档案管理 - 董事、高管及其直系亲属属内幕信息知情人报备范围[7] - 应建立内幕信息知情人档案，含登记表等材料[8] - 进行重大事项应制作进程备忘录[8] - 登记表应包含多项信息[10] - 自查报告需签字或盖章确认[9] - 档案需一事一记，年末提交存档[12] 信息披露与报备 - 披露重大事项应报备内幕信息知情人档案材料[13] - 相关材料保存至少10年[13] 信息管理与保密 - 拟对外报道涉内幕信息文件需审定[15] - 不得通过网络发布未公开经营信息[17] - 筹划重大事项应做好保密预案并签协议[17] - 控股股东讨论重大事项应控制知情范围[18] 违规处理 - 内部人员违规公司将视情节处分[18] - 知情人违规构成犯罪将移送司法机关[19]

制度修订 - 2025年7月31日第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《子公司管理制度》[3] 子公司管理方式 - 通过委派人员和日常监管管理子公司[7] 子公司制度与责任 - 参照公司制度建内部制度并接受监督[7] - 董事等人员承担汇报经营和重大事项责任[9] 子公司权利限制 - 无独立股权处置等权利，投资需公司批准[11] 子公司事务管理 - 人力资源事务由公司人力部统一管理[14] - 财务部对会计核算和财务实施指导监督[16] - 董事会办公室为重大内部信息接口部门[18] 信息披露与审计 - 重大事项及时报告董事会确保披露准确完整[19] - 定期或不定期对子公司实施审计监督[22] 制度执行与生效 - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[25] - 抵触时按规定执行并修订[25] - 经董事会审议通过后生效，由董事会修订解释[25]

制度修订 - 2025年7月31日第三届董事会第二十五次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[6] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[6] - 召集人提前3天通知，全体同意可不受限[7] 审议规定 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[7][8] - 行使特别职权需经会议审议且过半数同意[8] 记录要求 - 会议记录至少保存十年，含日期、地点等，意见需签字确认[8][9] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[10]

股权结构 - 蒋主浮直接持有公司股份15711226股，占公司股本的9.2228%[3] - 刘永锋持有公司股份368790股，占公司股本的0.2165%[4] 董事会相关 - 第四届董事会非职工代表董事提名人数为9人[6] - 杨子晖、饶静因届满到期不再担任独立董事职务[10] - 换届会议时间为2025年7月31日[3] 人员任职 - 2022年8月至今某先生任广咨国际董事、总经理[16] - 2022年5月至今江婷任广咨国际董事等职[16] - 2022年8月至今刘永锋兼任广东广咨国际信息科技有限公司执行董事[17] - 2025年3月至今欧阳业恒任广咨国际独立董事[19]

制度审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职限制 - 董事、高级管理人员候选人存在8种情形之一不得任职[8] 履职规定 - 3种情形下原董事在改选出新董事前仍需履职[10] 补选与移交 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[11] - 董事及高级管理人员辞任生效或任期届满5日内办妥移交手续[14] 股份转让 - 任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不超25%[15] - 公司股票上市交易起一年内不得转让[15] - 离职后半年内不得转让，司法强制执行等除外[16] 责任与追责 - 擅自离职致损失应承担赔偿责任[16] - 有竞业限制约定应遵守[16] - 公司发现违规董事会审议追责方案[18] - 离职董高人员可15日内向董事会申请复核[18] 制度说明 - 未尽事宜依相关规定执行[20] - 与相关规定不一致以相关规定为准[20] - 由董事会负责解释和修改，审议通过之日起生效[20] - 制度由广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会发布，日期为2025年8月4日[21]

| | 法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | --- | --- | | | 新的法定代表人。公司法定代表人的产 | | | 生、变更办法依据本章程第一百一十条 | | | 规定执行。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。本章程或 | | | 者股东会对法定代表人职权的限制，不 | | | 得对抗善意相对人。法定代表人因为执 | | | 行职务造成他人损害的，由公司承担民 | | | 事责任。公司承担民事责任后，依照法 | | | 律或者本章程的规定，可以向有过错的 | | | 法定代表人追偿。 | | 第八条 公司的全部资本分为等额 | 第八条 公司的全部资本分为等额股 | | 股份，股东以其所持股份为限对公司承 | 份，股东以其所持股份为限对公司承担 | | 担责任，公司以其全部资产对公司的债 | 责任，公司以其全部财产对公司的债务 | | 务承担责任。 | 承担责任。 | | 第九条 本章程自生效之日起，即成 | 第九条 本章程自生效之日起，即成 | | 为规范公司的组织与行为，公司与股 | 为规范公司的组织与行为，公司与股 | | 东、股东与股东之间 ...

公司治理调整 - 拟取消监事会，变更注册资本为17,035.1353万元并修订《公司章程》[5] - 配套修订/制订系列公司治理制度[6] - 拟废止《监事会议事规则》《监事薪酬与考核管理制度》[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》全票通过[7] - 《关于废止部分公司治理制度的议案》全票通过[8]

市场表现 - 展示北证50与沪深300在2024年7月25日至2025年7月25日的涨跌幅情况[2] - 呈现北证成交额与换手率情况至2025年7月25日[5][6] - 给出北交所与A股各行业2025年7月25日的算数平均涨跌幅[5][7] 股票数据 - 列出2025年7月25日涨幅前十股票的市场数据，如天润科技涨30.00%，市值29.19亿元等[8] - 列出2025年7月25日跌幅前十股票的市场数据，如基康技术跌12.56%，市值52.76亿元等[9] 估值情况 - 展示北证与双创板块截至2025年7月25日的估值变化[11] - 呈现北交所公司截至2025年7月24日分行业的市盈率情况[12] 风险提示 - 指出政策支持力度低于预期、科技创新性不足、市场竞争加剧和市场波动等风险[13]

行情复盘 - 7月17日北证A股成交金额211.6亿元，较上日增加12.8亿元，北证50指数收盘价1428.1，上涨0.9%，PE TTM为67.79倍，北证专精特新指数收盘价2438.2，上涨0.8%[3][13] - 当日北交所268家公司中140家上涨、11家平盘、117家下跌，涨幅前五为慧为智能（14.8%）、宏裕包材（11.8%）等，跌幅前五为广咨国际（-7.3%）、云创数据（-6.3%）等[3][21] 重要新闻 - Model Y L入局、理想i8开启预订，六座纯电SUV大战开打[5][26] - 全国最大电力负荷首破15亿千瓦，最大达15.06亿千瓦，较去年增0.55亿千瓦，7月已三度刷新极值，火电公司PE估值低、分红率有提升空间[5][28] - 两部门调整超豪华小汽车消费税政策，征收范围为零售价90万元（不含增值税）及以上的乘用和中轻型商用客车[5][29] 重点公司公告 - 三维股份公告使用部分闲置募集资金现金管理进展[5][31] - 艾融软件宣布292万股股票解除限售，占总股本1.39%，7月22日可交易[5][32] - 舜宇精工取得发明专利授权“一种双电机控制电路”[5][33] 投资建议 - 热门主题与宏观政策支撑市场情绪，台积电财报与国产eVTOL采购强化北交所企业技术优势预期[6] - 建议关注专精特新标的，尤其新质生产力领域，注意宏观经济、政策落地及流动性风险[6] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧、行业景气度及宏观经济发展不及预期风险[7][40]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 7月15日北证A股成交金额232.0亿元，较上一交易日上涨7.4亿元，北证50指数收盘价1412.1，下跌1.2%，PE TTM为67.04倍，北证专精特新指数收益价2408.8，下跌0.9% [4] - 当日北交所268家公司中60家上涨，3家平盘，205家下跌，涨幅前五为广道数字、云创数据等，跌幅前五为星昊医药、硅烷科技等 [4] - 主题热点引领结构性机会，城市更新、算力板块、航天与汽车整合主题活跃，市场分化加剧，资金从高估值板块向政策与事件驱动型主题迁移 [6] - 短期市场或延续震荡整固，但结构性机会明确，包括城市更新改造、算力与AI产业链、高端制造与航天配套等 [7] 根据相关目录分别总结 行情复盘 板块行情复盘 - 7月15日北证A股成交金额232.0亿元，较上一交易日涨7.4亿元，北证50指数收盘价1412.1，跌1.2%，PE TTM为67.04倍，北证专精特新指数收盘价2408.8，跌0.9% [4][14] - 给出北证A股、科创板、创业板、上证主板、深证主板的公司数量、成交金额、日换手率等数据 [24] 个股涨跌复盘 - 当日北交所268家公司中60家上涨，3家平盘，205家下跌，涨幅前五为广道数字(29.9%)、云创数据(13.7%)等，跌幅前五为星昊医药(-9.3%)、硅烷科技(-6.2%)等 [4][25] - 列出当日涨幅前十大公司和跌幅前十大公司的证券代码、简称、涨幅、成交额、总市值等信息 [28][29] 重要新闻 - 吉利汽车与极氪签订合并协议 [5][30] - 天舟九号发射圆满成功 [5][31] - 上海推出支持互联网优质内容创作“沪九条” [33] 重点公司公告 重点公告 - 梓幢宫以总股本145,463,380股为基数，向全体股东每10股派2元现金 [35] - 拾比佰股东广东省科技创业投资公司减持股份，持股比例由8.324%降至6.7376% [36] - 青矩技术股票解除限售，本次解除数量总额8,600,970股，占总股本6.43% [39] - 惠同新材股东益阳高新产业发展投资集团有限公司解除股份质押9,880,000股，占总股本11.50% [40] - 则成电子股票解除限售，本次解除数量总额1,624,298股，占总股本1.1739% [41] - 并行科技股东清控银杏南通创业投资基金合伙企业减持股份，持股比例由5.8373%减至3.8868% [42] - 云星宇以总股本300,736,667股为基数，向全体股东每10股派1元现金 [43] 其他公告 - 灿能电力、七丰精工、恒立钻具公告使用闲置募集资金进行现金管理的进展 [44][45][46] - 基康仪器证券简称由“基康仪器”变更为“基康技术” [47]