公司治理结构变更 - 广咨国际2025年第二次临时股东会审议通过取消监事会议案 [2] - 股东会同时通过变更注册资本并修订公司章程的议案 [2] - 相关决议于8月20日晚间通过公告形式正式披露 [2]

公司上市与股本 - 公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市，公开发行人民币普通股636.3347万股[7] - 公司注册资本为人民币17,035.1353万元[9] - 公司设立时股份总数为2,100万股，均为普通股[18] 股东信息 - 广东省环保集团有限公司认购股份数735.00万股，持股比例35.000%[18] - 蒋主浮认购股份数210.67万股，持股比例10.032%[18] - 广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）等三家企业认购股份数均为168.18万股，持股比例均为8.0087%[18] - 冯亮源认购股份数84.38万股，持股比例4.018%[18] - 张朝阳认购股份数84.06万股，持股比例4.003%[18] 股份转让限制 - 公司收购本公司股份合计不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 发起人第二年、第三年每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[29] - 公司控股股东等相关主体持有的公开发行前股份，自上市之日起十二个月内不得转让或委托管理[29] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[45] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押等情况需当日书面报告公司[49] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[60] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[60] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[60] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，独立董事人数占比不得低于三分之一，兼任高管和职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[126] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[161] - 薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[163] 高级管理人员 - 总经理由董事会全体董事的三分之二以上决议通过聘任或解聘，每届任期三年[168][171] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[169] - 董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、经董事会聘任或罢免[178] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[186] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[186] - 原则上公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%[191]

战略与投资委员会规程制定 - 2025年8月19日公司召开会议通过《关于制订<董事会战略与投资委员会工作规程>的议案》[3] - 规程由公司董事会负责制定修改并解释，自审议通过之日起实施[20][21] 委员会构成与选举 - 委员由三名董事组成，至少1名独立董事[9] - 由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[10] 会议相关规定 - 会议召开前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 可采用现场、视频、电话等方式，独立董事应亲自出席[11] - 董事会秘书负责日常联络、会议组织及前期准备[6][14] 重大投资决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的对外投资[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的投资[15] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元的投资[15] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元的投资[15] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元的投资[15] 决议与档案 - 建议或提议须全体委员过半数通过，关联交易非关联委员过半数通过[16][17] - 决议内容违规无效，程序违规利害关系人60日内可申请撤销[7] - 会议档案保存期限为10年[18]

人事变动 - 2025年8月19日江婷当选董事长，任职三年，持股0股占比0.0000%[2] - 2025年8月19日周华被聘任为总经理，任职三年，持股0股占比0.0000%[2] - 2025年8月19日刘永锋被聘任为副总经理，任职三年，持股368,790股占比0.2165%[2] - 2025年8月19日顾伟传被聘任为副总经理，任职三年，持股2,283,012股占比1.3402%[2] - 2025年8月19日孙国宁被聘任为副总经理，任职三年，持股0股占比0.0000%[2] - 2025年8月19日赖志燚被聘任为副总经理、董事会秘书，任职三年，持股0股占比0.0000%[3] - 2025年8月19日何迅培被聘任为财务负责人，任职三年，持股0股占比0.0000%[3] - 2025年8月19日闻穗华被聘任为证券事务代表，任职三年[4] 人员任职经历 - 蒋主浮届满不再担任董事长，继续任董事[11] - 江婷届满不再任副总经理、董事会秘书，改任董事长[11] - 刘永锋2022年1月起任广咨国际董事等职[15] - 顾伟传2016年12月至今任广咨国际副总经理等职[15] - 孙国宁2022年6月至今任广咨国际副总经理等职[16] - 赖志燚2025年1月至今任广咨国际副总经理等职[17] - 何迅培2021年12月至今任广咨国际财务负责人[17] - 闻穗华2017年1月至今历任广咨国际多职[19] 人员过往履历 - 刘永锋2004年6月至2010年12月在广东省国际工程咨询有限公司任职[15] - 顾伟传1993年7月至2000年1月在广东省第一建筑工程有限公司任职[15] - 孙国宁2002年7月至2010年10月在华南理工大学后勤集团招投标中心工作[16] - 赖志燚2013年7月至2019年1月在广东省国际工程咨询有限公司任职[17]

董事会会议 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过设立董事会战略与投资委员会的议案[1] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬与考核、战略与投资三个专门委员会[1] - 各委员会明确主任委员和委员人选[2][3] 任期与影响 - 专门委员会委员任期至本届董事会任期届满[3] - 本次选举为正常换届，无不利影响[4]

股东出席情况 - 出席临时股东会股东（含代理人）15人，代表116,656,568股，占比68.4800%[10] - 出席现场会议股东（含代理人）13人，代表114,948,267股，占比67.4772%[10] - 通过网络投票股东2人，代表1,708,301股，占比1.0028%[10] - 参与临时股东会中小股东6人，代表4,546,649股，占比2.6690%[11][12] 议案表决结果 - 多项修订议案及选举议案同意股数均为116,656,568股，占比100.0000%[14][17][18][19][20][21][22][25][26][28][39][40][41][47][48] - 中小股东对相关议案表决同意股数4,546,649股，占比100.0000%[24] - 临时股东会同意股数116,656,568股，占比100.0000%，弃权股数0股[49] - 中小股东同意股数4,546,649股，占比100.0000%，弃权股数0股[49] 议案类型及计票要求 - 五项议案中第（一）项为特别决议议案，其余为普通决议议案[49] - 第（四）项、第（五）项为累积投票议案[49] - 第（一）项第6小项、第（四）项、第（五）项议案需对中小股东表决情况单独计票[49] 合法性认定 - 律师认为临时股东会表决结果合法有效[50] - 律师认为公司2025年第二次临时股东会相关资格、程序、表决结果和决议均合法有效[50]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月19日在广州召开[2] - 出席和授权出席股东会股东15人，持股116,656,568股，占比68.4800%[3] - 通过网络投票股东2人，持股1,708,301股，占比1.0028%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数116,656,568股，占比100.0000%[5] - 系列公司治理制度修订/制订议案各子项同意股数均为116,656,568股，占比100.0000%[6][7][8][9][10] - 《关于废止部分公司治理制度的议案》各子项同意股数均为116,656,568股，占比100.0000%[11][12] 人员选举 - 非独立董事蒋主浮等6人得票数均为116,656,568股，占比100.0000%，当选[13] - 独立董事欧阳业恒等3人得票数均为116,656,568，占比100.0000%，当选[14] - 非独立董事蒋主浮等6人另一统计得票数为4,546,649，占比100.0000%，当选[15] - 独立董事欧阳业恒等3人另一统计得票数为4,546,649，占比100.0000%，当选[15] 制度修订 - 修订《利润分配管理制度》中小股东同意票数为4,546,649，比例为100.0000%[16] 人员变动 - 张健民等三位监事于2025年8月19日离任，审议通过[18] - 杨子晖等两位独立董事于2025年8月19日离任，审议通过[18] - 柳建尧等两位独立董事于2025年8月19日任命，审议通过[18]

人事任命 - 选举江婷为公司第四届董事会董事长[5][6] - 聘任周华为公司总经理[8][9] - 聘任刘永锋等为公司副总经理[10] - 聘任赖志燚为公司董事会秘书[12] - 聘任何迅培为公司财务负责人[13] - 拟聘任闻穗华女士为公司证券事务代表[15] 组织架构 - 增设战略与投资委员会并选举委员[6] 制度建设 - 制订《董事会战略与投资委员会工作规程》[16]

行业薪酬与结构 - A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 工程咨询服务上市公司董秘平均年薪67.58万元 高于建筑装饰行业平均水平63.49万元 同比下降5.2% [11] - 年薪中位数59.68万元 最高与最低薪酬差123.28万元 8位董秘年薪超100万元 [11] 薪酬差异分析 - 男性董秘平均薪酬69.16万元 较女性董秘高5万元 [11] - 博士学历董秘平均年薪139.59万元 显著高于本科64.72万元、硕士61.96万元及专科57.84万元 [11][6] - 华建集团徐志浩以177.55万元年薪居行业首位 广咨国际江婷以150.37万元位列第二 [12][13] 人员结构与变动 - 工程咨询服务行业共45家上市公司披露董秘信息 [1] - 董秘平均年龄46.02岁 40-50岁占比42.3% 50岁以上34.6% 30-40岁23.1% [1] - 男性占比69.2%平均年龄46.83岁 女性占比30.8%平均年龄44.19岁 [1] - 7位董秘在统计期内离任 包括中设股份陆卫东、中国瑞林张晓军等 [3] 任职特征 - 任职5-10年董秘占比最高达34.6% 3-5年占25.0% 1-3年占23.1% 1年以内占13.5% [3] - 2位董秘任职超10年 苏交科潘岭松任职达17年 [3] - 硕士学历董秘占比48.1% 本科学历44.2% 博士3位 专科1位 [6] 投资者关系活动 - 73.1%董秘全年接待调研未超10次 14位零接待 [8] - 接待10-50次占比15.4% 50-100次占比9.6% 100-500次占比1.9% [8] - 青矩技术杨林栋全年接待114次 平均每2-3个工作日接待一次 [8] 薪酬变动案例 - 15位董秘降薪 14位涨薪 [11] - 华设集团胡安兵降薪60万元 下调幅度34.7% [11] - 招标股份何宗延薪酬增长55.3% 从28.98万元升至45万元 [11] 信息披露风险事件 - 6位董秘出现违规 涉及章程不规范、内幕信息登记不当、财报错误等问题 [13] - 中衡设计因发布不完整中标信息导致股价5连涨61.1% 后澄清项目设计费仅占营收0.3% [13] - 董秘胡义新因信息披露问题被出具警示函 [13]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.47亿元 同比增长5.2% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4613.77万元 同比增长7.12% [1] - 在复杂多变的市场环境中实现稳健增长 [1] 增长驱动因素 - 采用存量挖潜与增量突破双轮驱动市场开拓模式 [1] - 深度拓展原有客户群和业务服务模式 形成常年顾问服务模式 [1] - 紧抓"十五五"规划及政策性资金业务关键机遇期 [1] - 紧密对接重大投资主体需求 深度挖掘高潜力优质客户 [1] 核心竞争力建设 - 积极推动智库品牌建设与业务垂直领域深耕 [1] - 加强内部业务生态协同 [1] - 持续推行业务模式创新 [1] - 不断推动数字化转型提高服务效率 [1] 公司定位与发展方向 - 国内较早从事投资决策咨询和招标代理的专业服务机构 [2] - 发展成为集工程咨询、工程造价、招标代理、项目管理和工程监理为一体的综合性咨询服务机构 [2] - 秉承专业创新服务理念 提升实力和服务水平 [2] - 为客户提供优质高效咨询服务 助力行业高质量发展 [2]