募集资金情况 - 2021年两次发行合计募集资金89086858元，净额78956221.67元[3][4] - 截至2025年6月30日，存储余额29388800.95元[5] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目53233453.90元[6] 募投项目 - 募投项目预定可使用日期由2024年10月12日变更为2026年10月12日[7][17] - 咨询业务能力提升项目截至期末投入进度为67.42%[16] 资金使用 - 2022年3月17日完成以募集资金置换自筹资金支付发行费用[8][17] - 2025年4月2日同意使用不超3000万元闲置募集资金现金管理[10][18] - 2025年5月22 - 8月22日使用2500万元买结构性存款，预计年化1.30% - 2.10%[9][18] - 报告期末买理财产品余额2500万元[18] 其他情况 - 截至2025年6月30日无闲置资金补流、变更用途和质押理财情况[9][11][10]

股价表现 - 截至2025年8月20日收盘 公司股价报19.05元 较前一交易日上涨0.47% [1] - 当日成交量为21915手 成交金额达0.42亿元 [1] - 总市值32.45亿元 [1] 公司业务 - 公司从事工程咨询服务 业务涵盖多个领域 [1] - 公司注册地在广东省 具有央国企改革背景 [1] 公司治理 - 公司聘任闻穗华女士为证券事务代表 [1] - 第四届董事会第一次会议选举产生了新一届董事长 [1] - 临时股东会审议通过了取消监事会等多项议案 [1]

公司人事变动 - 广咨国际于8月20日晚间公告聘任闻穗华女士担任证券事务代表 [1]

公司治理变动 - 广咨国际第四届董事会第一次会议于8月20日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 [2]

公司治理结构变更 - 广咨国际2025年第二次临时股东会审议通过取消监事会议案 [2] - 股东会同时通过变更注册资本并修订公司章程的议案 [2] - 相关决议于8月20日晚间通过公告形式正式披露 [2]

公司上市与股本 - 公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市，公开发行人民币普通股636.3347万股[7] - 公司注册资本为人民币17,035.1353万元[9] - 公司设立时股份总数为2,100万股，均为普通股[18] 股东信息 - 广东省环保集团有限公司认购股份数735.00万股，持股比例35.000%[18] - 蒋主浮认购股份数210.67万股，持股比例10.032%[18] - 广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）等三家企业认购股份数均为168.18万股，持股比例均为8.0087%[18] - 冯亮源认购股份数84.38万股，持股比例4.018%[18] - 张朝阳认购股份数84.06万股，持股比例4.003%[18] 股份转让限制 - 公司收购本公司股份合计不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 发起人第二年、第三年每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[29] - 公司控股股东等相关主体持有的公开发行前股份，自上市之日起十二个月内不得转让或委托管理[29] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[45] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押等情况需当日书面报告公司[49] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[60] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[60] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[60] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，独立董事人数占比不得低于三分之一，兼任高管和职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[126] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[161] - 薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[163] 高级管理人员 - 总经理由董事会全体董事的三分之二以上决议通过聘任或解聘，每届任期三年[168][171] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[169] - 董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、经董事会聘任或罢免[178] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[186] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[186] - 原则上公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%[191]

战略与投资委员会规程制定 - 2025年8月19日公司召开会议通过《关于制订<董事会战略与投资委员会工作规程>的议案》[3] - 规程由公司董事会负责制定修改并解释，自审议通过之日起实施[20][21] 委员会构成与选举 - 委员由三名董事组成，至少1名独立董事[9] - 由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[10] 会议相关规定 - 会议召开前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 可采用现场、视频、电话等方式，独立董事应亲自出席[11] - 董事会秘书负责日常联络、会议组织及前期准备[6][14] 重大投资决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的对外投资[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的投资[15] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元的投资[15] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元的投资[15] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元的投资[15] 决议与档案 - 建议或提议须全体委员过半数通过，关联交易非关联委员过半数通过[16][17] - 决议内容违规无效，程序违规利害关系人60日内可申请撤销[7] - 会议档案保存期限为10年[18]

人事变动 - 2025年8月19日江婷当选董事长，任职三年，持股0股占比0.0000%[2] - 2025年8月19日周华被聘任为总经理，任职三年，持股0股占比0.0000%[2] - 2025年8月19日刘永锋被聘任为副总经理，任职三年，持股368,790股占比0.2165%[2] - 2025年8月19日顾伟传被聘任为副总经理，任职三年，持股2,283,012股占比1.3402%[2] - 2025年8月19日孙国宁被聘任为副总经理，任职三年，持股0股占比0.0000%[2] - 2025年8月19日赖志燚被聘任为副总经理、董事会秘书，任职三年，持股0股占比0.0000%[3] - 2025年8月19日何迅培被聘任为财务负责人，任职三年，持股0股占比0.0000%[3] - 2025年8月19日闻穗华被聘任为证券事务代表，任职三年[4] 人员任职经历 - 蒋主浮届满不再担任董事长，继续任董事[11] - 江婷届满不再任副总经理、董事会秘书，改任董事长[11] - 刘永锋2022年1月起任广咨国际董事等职[15] - 顾伟传2016年12月至今任广咨国际副总经理等职[15] - 孙国宁2022年6月至今任广咨国际副总经理等职[16] - 赖志燚2025年1月至今任广咨国际副总经理等职[17] - 何迅培2021年12月至今任广咨国际财务负责人[17] - 闻穗华2017年1月至今历任广咨国际多职[19] 人员过往履历 - 刘永锋2004年6月至2010年12月在广东省国际工程咨询有限公司任职[15] - 顾伟传1993年7月至2000年1月在广东省第一建筑工程有限公司任职[15] - 孙国宁2002年7月至2010年10月在华南理工大学后勤集团招投标中心工作[16] - 赖志燚2013年7月至2019年1月在广东省国际工程咨询有限公司任职[17]

董事会会议 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过设立董事会战略与投资委员会的议案[1] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬与考核、战略与投资三个专门委员会[1] - 各委员会明确主任委员和委员人选[2][3] 任期与影响 - 专门委员会委员任期至本届董事会任期届满[3] - 本次选举为正常换届，无不利影响[4]

股东出席情况 - 出席临时股东会股东（含代理人）15人，代表116,656,568股，占比68.4800%[10] - 出席现场会议股东（含代理人）13人，代表114,948,267股，占比67.4772%[10] - 通过网络投票股东2人，代表1,708,301股，占比1.0028%[10] - 参与临时股东会中小股东6人，代表4,546,649股，占比2.6690%[11][12] 议案表决结果 - 多项修订议案及选举议案同意股数均为116,656,568股，占比100.0000%[14][17][18][19][20][21][22][25][26][28][39][40][41][47][48] - 中小股东对相关议案表决同意股数4,546,649股，占比100.0000%[24] - 临时股东会同意股数116,656,568股，占比100.0000%，弃权股数0股[49] - 中小股东同意股数4,546,649股，占比100.0000%，弃权股数0股[49] 议案类型及计票要求 - 五项议案中第（一）项为特别决议议案，其余为普通决议议案[49] - 第（四）项、第（五）项为累积投票议案[49] - 第（一）项第6小项、第（四）项、第（五）项议案需对中小股东表决情况单独计票[49] 合法性认定 - 律师认为临时股东会表决结果合法有效[50] - 律师认为公司2025年第二次临时股东会相关资格、程序、表决结果和决议均合法有效[50]